违规情况 - 深圳能源收到深圳证监局警示函[1] - 2022年9月14日公司与章顺文声明任职公司未超五家，实际超五家[2] - 公司与章顺文行为违反《上市公司信息披露管理办法》规定，周朝晖负主要责任[3] 应对措施 - 公司将加强人员对证券法律法规学习[4] - 公司将梳理、健全并执行内部控制制度[4] - 公司将按规定和要求履行信息披露义务[4] 其他说明 - 对行政监管措施不服可60日内向证监会申请复议或6个月内向法院诉讼[3] - 本次监管措施不影响公司正常生产经营[4]

新策略 - 2023年10月27日审议通过参与发起设立储能基金议案[1] - 作为有限合伙人认缴储能基金份额2亿元[1] - 与多家公司签署储能基金合伙协议[2][3] - 协议约定合作出资成立储能基金[3] - 将关注后续进展并及时披露信息[3]

会议信息 - 董事会八届十七次会议通知2024年1月12日送达，1月24日通讯表决召开[2] - 2024年第一次独立董事专门会议于1月23日召开[4] 议案审议 - 审议通过深能燃控参与新疆南天城建69.0979%股份公开竞拍暨关联交易议案[3] - 独立董事同意将该竞拍事项提交董事会审议[4]

公司信息 - 中泰集团2012年7月6日注册，新疆国资委持股95.7323%，注册资本426602.957384万元[4][5][6] - 中泰新能源2017年7月18日注册，由中泰集团100%持股，注册资本10000万元[8][9][10] - 深能燃控注册资本242217.5456万元[12] - 南天城建注册资本15741.49万元[14] 业绩数据 - 中泰集团2022年营业总收入2472.89亿元，净利润7.56亿元[7] - 截至2023年9月30日，中泰集团净资产407.02亿元[7] - 2023年1 - 10月南天城建营业收入32316.66万元，净利润 - 338.26万元[17] - 2022年南天城建营业收入41929.48万元，净利润347.04万元[17] 用户数据 - 截至2022年底，南天城建有天然气用户33.5万余户[19] 市场扩张和并购 - 深能燃控拟参与竞拍南天城建69.0979%股份[1][2][3] - 中泰新能源转让南天城建10877.04万股股份（占比69.0979%），转让底价21479.22万元[21][22] 其他 - 南天城为中泰新能源提供2500万元借款，为建业房产提供19101.56万元财务资助[18][19] - 2024年1月1日至公告披露日，公司与中泰集团关联交易总金额为0元[26] - 2024年1月23日，独立董事同意将竞拍事项提交董事会审议[27] - 董事会同意深能燃控参与竞拍南天城建69.0979%股份[28]

会议信息 - 现场会议于2024年1月16日15:00在深圳福田区召开[2] - 网络投票时间为2024年1月16日9:15 - 15:00[2] 股东情况 - 19名股东代表3544702623股，占比74.5094%参会[3] 议案审议 - 会议通过补选黄朝全为董事的议案[4] - 同意该议案股份占出席会议有效表决权99.9457%[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于2023年12月30日刊登[4] - 现场会议于2024年1月16日15:00召开，由董事长主持[4] 股东出席情况 - 现场4名代表3,279,166,873股，占比68.9279%[6] - 网络15名代表265,535,750股，占比5.5815%[6] - 中小投资者16名代表35,979,643股，占比0.7563%[7] 议案表决结果 - 《关于补选公司董事的议案》表决通过[11] - 3,542,778,994股同意，占比99.9457%[9] - 中小股东中34,056,014股同意，占比94.6536%[10]

会议信息 - 深圳能源董事会八届十六次会议通知及文件于2024年1月5日送达相关人员[2] - 会议于2024年1月16日下午在深圳福田区召开，8位董事全部出席[2] 选举结果 - 董事会选举黄朝全为公司第八届董事会副董事长及相关委员会委员[4] 人员信息 - 黄朝全1965年出生，现任多职，无关联关系、未持股、无违规[7]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为1月16日15:00[2] - 网络投票时间为1月16日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为1月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月16日9:15 - 15:00[12] 其他信息 - 会议股权登记日为2024年1月9日[3] - 会议审议提案为补选公司董事的议案（提案编码1.00）[4] - 现场会议登记时间为1月15日9:00 - 12:00，14:30 - 17:00[6] - 现场会议登记地点为深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼董事会办公室[6] - 会议联系电话为0755 - 83684138，传真为0755 - 83684128，电子邮箱为ir@sec.com.cn[6] - 普通股投票代码为360027，投票简称为深能投票[10] - 提案1.00已在2023年12月19日公司董事会八届十四次会议审议通过[4]

会议安排 - 董事会八届十五次会议通知及文件于2023年12月18日送达[2] - 会议于2023年12月29日上午通讯表决召开完成[2] 会议表决 - 《“十四五”战略规划中期评估与调整报告》等六项议案均获全票通过[3][4][5]

深圳能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2023 年 12 月 29 日召开的董事会八届十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）治理 结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》的规定，制定独立董事工作 制度（以下简称：本制度）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）规定、深 圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 ...