会议信息 - 2025年第一次临时股东会于11月17日现场和网络投票结合召开[3] - 通过现场和网络投票的股东423人，代表股份93,667,653股，占公司有表决权股份总数的38.6983％[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决中同意86,717,818股，占92.5803％[8] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》中小股东表决中同意4,381,748股，占38.6685％[8] - 《关于修订<沙河股份股东会议事规则>的议案》总表决中同意86,717,118股，占92.5796％[10] - 《关于修订<沙河股份董事会议事规则>的议案》总表决中同意86,717,318股，占92.5798％[11] - 《关于修订<沙河股份关联交易决策制度>的议案》总表决中同意85,758,518股，占91.5562％[12] - 《关于修订<沙河股份独立董事工作制度>的议案》总表决中同意86,717,618股，占92.5801％[12] - 《关于修订<沙河股份关联交易决策制度>的议案》中小股东表决中同意3,422,448股，占30.2027％[13] - 《关于修订<沙河股份独立董事工作制度>的议案》中小股东表决中同意4,381,548股，占38.6667％[13] - 《关于修订<沙河股份会计师事务所选聘制度>的议案》总表决中同意股份86,710,118股，占比92.5721%[14] - 《关于修订<沙河股份会计师事务所选聘制度>的议案》中小股东表决中同意股份4,374,048股，占比38.6005%[14] - 《关于修订<沙河股份董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决中同意股份85,756,318股，占比91.5538%[14] - 《关于修订<沙河股份董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》中小股东表决中同意股份3,420,248股，占比30.1833%[14] - 《关于修订<沙河股份现金分红管理制度>的议案》总表决中同意股份85,746,518股，占比91.5434%[15] - 《关于修订<沙河股份现金分红管理制度>的议案》中小股东表决中同意股份3,410,448股，占比30.0968%[16] - 《关于修订<沙河股份会计师事务所选聘制度>的议案》总表决中反对股份3,917,635股，占比4.1825%[14] - 《关于修订<沙河股份董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决中反对股份4,872,435股，占比5.2018%[14] - 《关于修订<沙河股份现金分红管理制度>的议案》总表决中反对股份4,881,635股，占比5.2117%[15] 会议合规 - 律师认为公司2025年第一次临时股东会召集、召开等程序合法有效[15]