会议信息 - 公司第九届董事会临时会议于2024年5月29日通讯召开[2] - 会议通知于2024年5月24日邮件发出[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 议案表决 - 会议以8票同意通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》[2] 股东大会安排 - 董事会确定2024年6月20日召开2023年年度股东大会[2]

股东大会时间 - 2024年6月20日14:45召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] 股权登记日 - A股2024年6月12日，B股2024年6月17日，B股最后交易日6月12日[2] 审议议案 - 包括2023年度董事会、监事会工作报告等[3] - 议案6需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[4] 会议登记 - 2024年6月19日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00，地点在深圳南玻大厦董事会办公室[7] 投票信息 - 普通股投票代码"360012"，简称为"南玻投票"[13] - 互联网投票需办理身份认证[15]

业绩总结 - 公司2023年实现收入181.95亿，同比增长19.7%[4] - 公司2024Q1实现收入39.47亿，同比下降3.03%[2] - 公司2023Q4实现收入同比增长7.3%[5] - 公司2024Q1收入同比下降3.03%[7] - 公司2026年预计营业总收入将达到26476百万元[14] 用户数据 - 公司光伏产业收入同比增长46.03%[4] - 公司电子玻璃及显示器产业收入同比下降4.29%[4] - 公司太阳能及其他产业收入同比降42.18%[4] - 公司2023年实现毛利率22.3%[4] - 公司2023年实现归属净利率9.1%[4] 未来展望 - 公司2024年计划点火两座光伏玻璃生产窑炉[8] - 公司投资建议为光伏业务迅速放量，工程玻璃产能扩张，电子玻璃行业景气有望回升[9] - 公司2026年预计净利润为1959百万元，每股收益为0.64元[14] 新产品和新技术研发 - 公司光伏全产业链布局包括7座光伏压延玻璃窑炉及配套生产线[8] 市场扩张和并购 - 公司2026年预计总资产周转率为0.93，资产负债率为32.1%[14] 其他新策略 - 风险提示包括光伏玻璃成本下降低预期和地产竣工需求低预期[10]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为394.72亿元，同比下降3.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为32.54亿元，同比下降17.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为18.03亿元，同比增长163.40%[5] - 总资产为3114.88亿元，同比增长2.59%[6] 股东情况 - 前十名股东中，前海人寿保险持股比例最高，为15.19%[10] - 中国南玻集团股份有限公司2024年第一季度报告中，前海人寿保险股份有限公司持有466,386,874股人民币普通股[11] - 深圳市希格玛计算机技术有限公司持有120,385,406股人民币普通股[12] 资金情况 - 公司2023年10月30日注册了10亿元的超短期融资券[15] - 公司2023年10月30日注册了20亿元的中期票据[16] 担保及资产情况 - 公司2022年年度股东大会通过了担保计划，担保额度为218.32亿元[17] - 公司实际发生的担保余额为746,261万元，占总资产的24.58%[18] - 公司开展资产池业务，实际质押金额为137,665万元[19] 法律诉讼及治理 - 公司提起侵权赔偿诉讼，等待法院判决[20] - 公司第九届董事会和监事会任期已届满，换届工作正在进行中[21] 资产负债表 - 公司2024年第一季度财务报表显示，货币资金为2,949,972,738元，应收票据为1,349,833,610元[22] - 2024年第一季度，中国南玻集团股份有限公司的资产总计为31,148,754,411元，较上期增长785,697,099元[23] 现金流量表 - 2024年第一季度，公司营业总收入为3,947,220,433元，较上期略有下降[24] - 2024年第一季度，公司净利润为317,932,830元，较上期减少74,526,526元[24] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为180,305,094元，较上期改善[25] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-861,075,530元，较上期下降[25] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为535,338,090元，较上期增加[25]

业绩总结 - 2024年第一季度资产负债率同比增加6.02%[5] - 2024年第一季度收入同比减少1.23亿[5] - 2024年第一季度净利润同比减少0.75亿[5] 财务数据 - 2024年第一季度在建工程同比增加7.34亿[5] - 2024年第一季度管理费用同比增加0.62亿[5] 会议情况 - 第九届董事会临时会议于2024年4月25日通讯召开[2] - 会议7票同意1票反对通过《2024年第一季度报告》[2]

审计机构聘任 - 2023年11月10日审计委员会同意聘任致同会计所为2023年度审计机构[3] - 2023年11月13日和11月29日董事会和股东大会审议通过聘任[3] 审计工作情况 - 审计委员会核查致同会计所独立性和专业性，其保持双重独立且成员具备专业能力[1][2] - 2023年年度报告三次审计沟通会就审计情况沟通[4][5] - 审计委员会认为致同会计所完成2023年年度报告审计，报告客观完整[6]

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-006 中国南玻集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为真实反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》等相关 规定，公司拟对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，具体情况如下： 1、长期资产减值准备 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》：公司于资产负债表日判断长期 资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，进行减值测试，估计其可 收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未 来现金流量的现值两者之间较高者确定。 根据上述原则，公司本次计提长期资产减值准备 31,859 万元， ...

中国南玻集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》的规定，在2023年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥作为独立董事的独立作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经本 人自查，2023年度不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会的情况 2023年，公司共召开董事会9次，其中现场结合通讯方式召开2次，通讯方 式召开7次；股东大会共召开4次。本人出席情况如下： | | 出席董事会会议情况 | | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 实际出席次数 | ...

公告披露 - 2023年通过指定媒体披露公告40份，含4份定期报告[2] 股东大会 - 2023年召开1次年度、3次临时股东大会，审议13项议案[4] 利润分配 - 2023年拟定预案，每10股派2.5元，派现767,673,027元，占净利润46.37%[8][9] 独立董事 - 占董事会成员三分之一，在多委员会占过半数并任召集人[5] - 2023年修订《独立董事工作制度》，设专门会议[6]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 数据信息 - 企业信用信息公示系统显示金额为5430万元[11]