证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-022 中国南玻集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开第 九届董事会临时会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，董事会 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 3、业务信息 （1）致同所 2023 年度业务收入 270,337.32 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-023 中国南玻集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：经中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"南玻集 团"）第九届董事会临时会议审议确定召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间为：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 14:45 ②网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 25 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 25 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-020 中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届董事 会临时会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯形式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任董事会秘书的 议案》； 公司董事会秘书陈春燕女士因工作调整申请辞去董事会秘书职务。为保障公 司董事会工作的顺利开展，董事会同意聘任许磊先生为公司董事会秘书（简历详 见附件），任期与第九届董事会任期一致。此议案已经公司董事会提名委员会审 议通过。 许磊先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业素质、任职经历和职业道德， 并已取得深圳证券交易所董 ...

中国南玻集团股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈春燕女士提交的辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，根据中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司系统中公司董监高持股明细表显示，陈春燕女士持有南玻A股份 49,271股，其所持公司股份将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。陈春燕女士 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 陈春燕女士辞去董事会秘书不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正 常生产经营。公司董事会对陈春燕女士在担任董事会秘书期间为公司所做出的贡 献表示衷心感谢! 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将按规定程序尽快 完成新任董事会秘书的聘任工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-019 中国南玻集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者 ...

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议 案》； 证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-015 中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"南玻集团"）第九届董 事会第十四次会议于 2024 年 8 月 22 日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团 新办公楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议由董事长陈 琳女士主持。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式向所有董事发出。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决 方式通过了以下决议： 二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2024 年上半年董事会工 作报告》； 三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2024 年半年度报告及摘 要》。 详见同日公布于巨潮 ...

公司主营业务 - 公司主营业务包括研发、生产制造和销售优质浮法玻璃、工程玻璃、光伏玻璃、超薄电子玻璃和显示器件等新材料和信息显示产品[30] - 公司在四川江油、广东清远、安徽凤阳、广西北海拥有石英砂原料加工生产基地，为公司玻璃生产提供原材料保障[30] - 公司提供光伏电站项目开发、建设、运维一站式服务[30] 公司品牌与技术 - 公司是国内节能玻璃领先品牌和太阳能光伏产品及显示器件著名品牌[30] - 公司产品和技术享誉国内外[30] - 公司在镀膜技术、高端产品技术等方面保持国际领先水平，并自主研发多项创新性节能产品[35][36] - "南玻"是国内节能玻璃、超薄电子玻璃及显示器件、太阳能光伏产品的著名品牌，产品和技术享誉国内外[56] - 公司拥有 22 家国家高新技术企业，2 个国家级制造业单项冠军产品，1 个国家级工程实验室等众多国家级研发认证[57] 公司产业链布局 - 公司自2005年进入光伏玻璃制造行业，形成从原片生产到深加工处理的全闭环生产能力[31] - 公司在东莞、吴江、凤阳、咸宁、北海共拥有9座光伏压延玻璃原片生产窑炉及配套深加工生产线，未来产能将大幅提升[32] - 公司在东莞、成都、廊坊、吴江、咸宁共拥有10条浮法玻璃生产线，产品涵盖多种厚度和规格[39] - 公司光伏业务拥有完整产业链，包括高纯晶硅、硅片、电池片、组件及光伏电站投资运营[43] - 公司拥有节能玻璃、电子玻璃与显示器件及太阳能光伏三条完整的产业链，生产基地遍布全国各地[58] 公司经营策略 - 公司光伏玻璃业务通过提质增效和差异化布局,发挥底层技术优势,提升生产效率和降低成本,同时研发差异化产品满足客户需求,实现稳健经营[46] - 公司工程玻璃业务通过细化市场布局、加大优质项目签单力度、推进定制产品业务、提升差异化产品销量占比等措施,在当前竞争激烈的市场环境下实现了稳健经营[48] - 公司浮法玻璃业务聚焦国内高端超白玻璃市场,打造超白"蓝钻"系列高端品牌,提升市场占有率,同时提升高附加值产品的产销比例,提高企业盈利能力[49] - 公司电子玻璃业务在内部管理方面加强研发和推进降本增效,营销方面积极开拓新市场和开发新应用,上半年中、高铝电子玻璃产品总体市场占有率保持稳定[52] - 公司太阳能光伏板块业务受行业供需失衡和价格下滑的冲击较大,公司通过改进工艺、提升产品质量、加强精细化管理、挖掘装备潜力等措施,有效对冲了部分市场压力[54] 公司研发与创新 - 公司在光伏玻璃、工程玻璃、电子玻璃等领域拥有多个国家级和省级科研技术平台[43] - 公司组建了强大的研发团队和研发体系，并与国内硅酸盐专业优势院校建立深度合作[59] 公司财务数据 - 公司资产总额为32,300,000,000元，其中货币资金占11.22%、应收账款占5.72%、存货占6.13%、固定资产占39.62%、在建工程占18.16%[1] - 公司负债总额为9,860,000,000元，其中短期借款占0.89%、长期借款占20.92%、应付职工薪酬占1.01%、应交税费占0.52%、其他应付款占3.60%[1] - 公司以公允价值计量的资产和负债主要包括投资性房地产和应收款项融资，本期公允价值变动损益合计94,528,375元[4,5,6,7,8] - 公司部分资产存在权利受限情况，包括货币资金、应收票据、固定资产/在建工程等，合计受限金额为1,861,520,583元[4] - 公司报告期内投资额为1,681,557,567元，较上年同期下降3.12%[6] - 公司正在进行的重大非股权投资项目包括肇庆南玻高档汽车玻璃生产线项目、吴江工程新建工程玻璃智能制造工厂建设项目等，累计投入5,467,598,671元[9,10,11,12,13,14,15] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[17,18] - 公司报告期内无募集资金使用情况[19] 经营业绩 - 玻璃产业营业收入同比增长 13.63%，毛利率提升 2.73 个百分点[67] - 太阳能及其他产业营业收入同比下降 77.95%，毛利率下降 35 个百分点[67] - 中国大陆市场营业收入占比 91.74%，同比下降 3.68%[70] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加 91.60%，主要系票据贴现增加所致[64] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 218.10%，主要系上年同期兑付 20 亿元到期公司债券所致[64] - 公司光伏玻璃新产线运营水平提升，光伏玻璃产销量同比大幅提升并受益于原燃料成本下降，业绩同比大幅提升[104] - 成都南玻玻璃有限公司主要受益于运营水平提升及原燃料成本下降的影响，净利润同比大幅提

中国南玻集团股份有限公司 本表已于 2024 年 8 月 22 日获董事会批准。 企业负责人：陈琳 主管会计工作的负责人：王文欣 会计机构负责人：王文欣 | 安徽南玻石英材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 13,084 | 9,828 | 3,256 | 注（2） | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广西南玻新能源材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 996 | - | 996 | 注（2） | 非经营性往来 | | 合肥南玻节能材料智能制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 97 | - | 97 | 注（2） | 非经营性往来 | | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,950 | 57,730 | 55,776 | 5,904 | 注（2） | 非经营性往来 | | 宜昌南玻新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 366 | - | - | 366 | 注（2） | 非经营性往来 | | 东莞南玻光伏科技有限公司 | 子 ...

公司信息 - 公司证券代码为000012、200012，简称南玻A、南玻B[1] 会计政策变更 - 2023年10月25日财政部发布准则解释第17号规范三方面内容[3] - 会计政策变更完善流动负债与非流动负债划分等多方面要求[4][5] - 会计政策变更不会对公司财务等产生重大影响[6] 公告信息 - 公告日期为2024年8月26日[8]

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更 的议案》； 监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相 关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利 益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会 计政策变更。 详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》的南玻集团《关于会计政策变更的公告》。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2024 年半年度报告 及摘要》。 监事会对该半年度报告的审核意见如下： 证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-016 中国南玻集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"南玻集团"）第九届监事 会第十四次会议于 2024 年 8 月 22 日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新 办公楼 ...

利润分配 - 以总股本3,070,692,107股为基数，每10股派现金红利2.5元，预计派现767,673,027元[2] 派现细则 - A股QFII、RQFII等每10股派2.25元[4] - B股非居民企业等每10股派2.25元[5] - 持股1个月内每10股补缴0.5元，1月 - 1年补缴0.25元，超1年不补缴[5] 时间安排 - A股股权登记日7月15日，除权除息日7月16日[6] - B股最后交易日7月15日，除权除息日7月16日，股权登记日7月18日[6] - A股7月16日、B股7月18日划入现金红利[8] 其他 - B股红利扣税不符需8月9日前联系公司[10] - 公司咨询电话0755 - 26860666 / 26860660[11]