董事会构成与选举 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[9] - 董事长由全体董事过半数选举产生或罢免，每届任期三年[21] 董事会决策权限 - 决定占公司最近经审计净资产比例低于50%的购买或出售长期资产等事项[10] - 决定单笔占比低于10%、总额未超50%的对外担保事项[11] - 决定占比低于5%的关联交易[11] - 决定单笔占比低于2%、年度累计占比低于5%的资产损益处置事项[11] - 在确保资产负债率不超70％前提下，决定单笔占比低于50%的银行信贷事项[11] 会议相关规定 - 每年至少召开2次会议，会前10日书面通知董事[27] - 代表10%以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会提议，10天内召集临时会议[27] - 会议应有过半数董事出席方可举行[35] - 作出决议须经全体董事过半数同意[37] - 有关联关系会议过半数无关联董事出席可举行，决议经无关联董事过半数通过[39] - 会议记录保存不少于十年[43] 重大关联交易界定 - 总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易[33] 执行与权限补充 - 委托总经理拟定方案，重大事项提交股东会，通过后实施[48] - 年度银行信贷额度报董事会审议，超权限报股东会[50] - 闭会期间，单笔不超10%且资产负债率不超65%，董事长可签信贷文件[50] - 董事长审核重大事项文件需研究可行性，通过决议后签署意见[50] 规则相关 - 本规则未尽按国家法律和《公司章程》执行[52] - 修订由董事会提草案，股东会审议通过[53] - 由公司董事会负责解释[54] - 自股东会通过生效，修改亦同[55]