财务报告内控 - 公司董事局负责建立健全和评价内控有效性[1] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[2] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[2] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月15日[5]

资金占用情况 - 武汉宝安房地产2024年初与年末占用资金余额均为2842.11万元[7] - 恒丰国际投资2024年初与年末占用资金余额均为54714.30万元[7] - 中国宝安集团金融投资2024年初占用18648.31万元，年末为19091.01万元[7] - 湖北红莲湖旅游度假区开发2024年初占用51242.98万元，年末为52443.99万元[7] - 中国宝安集团控股2024年初占用267825.71万元，年末为258273.27万元[7] - 广东宝安农林高科2024年初占用15022.00万元，年末为15534.58万元[7] - 惠州市中宝房地产开发2024年初占用1583.76万元，年末为1679.22万元[7] - 新疆宝安房地产开发2024年初占用31649.76万元，年末为30849.76万元[7] - 集安市古马岭金矿2024年初占用72117.81万元，年末为74417.81万元[7] 其他应收应付款情况 - 其他应收款2024年初占用925564.47，年末为941608.12[8] - 其他应付款2024年初占用85979.23，年末为71796.04[8] 关联资金往来情况 - 关联资金往来2024年初占用839585.24，年末为869812.08[8] 其他公司资金情况 - 北京宝航新材料2024年初占用40.33，年末为61.43[8] - 深圳市国盛宝实业2024年初占用2280.80，年末为454.64[8] - 宝安科技2024年初占用94403.88，年末为95081.54[8] - 深圳市华信达房地产开发2024年初占用202296.50，年末为218142.83[8] - 惠州市华富投资2024年初占用3550.86，年末为3764.88[8] - 武汉华博防务科技2024年度占用后偿还，年末无占用余额[8] - 广州日信宝安新材料产业投资2024年初占用14.75，年末为8.54[8]

中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人孔小文，经中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次临时股东大会审议通过，自 2024 年 12 月 16 日起任公司第十五届董事局独 立董事。2024 年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，忠实履行独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东利益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人孔小文，女，1957 年出生，经济学博士研究生学历，中共党员。曾任河 北地质学院讲师，暨南大学管理学院副教授、教授及学院党委书记等职务。现任 本集团第十五届董事局独立董事，优利德科技（中国）股份有限公司、北京环球 中科水务科技股份有限公司、广州迪森热能技术股份有限公司独立董事。 2024 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 2024 年任职 ...

会议情况 - 2024年召开10次董事局会议和2次股东大会[4] - 2024年未召开独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事李瑶通讯或委托出席董事局会议并全票赞成[4] - 李瑶出席审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议2次[4] 委员会提议 - 审计委员会提议续聘中审众环为2024年度境内审计机构[6] 公司运营情况 - 未发现公司2023年存在大股东及其关联方资金占用现象[12] - 截止2024年任职期间，公司对外担保均受控，无逾期和涉诉担保[13] 内控与审计 - 公司已建立较完善内部管理控制体系，内控有效[15] - 公司续聘中审众环，审计费用合理，决策程序合规[16]

会议情况 - 2024年召开10次董事局会议和2次股东大会，独立董事全参会并赞成议案[4] - 2024年独立董事出席6次投资与风险管理等会议[4] - 2024年未召开独立董事专门会议[6] 公司合规 - 2024年未发生行使独立董事特别职权情况[7] - 2024年未发现大股东及其关联方资金占用现象[12] - 截止2024年对外担保受控，无逾期和涉诉担保[12] 报告审计 - 独立董事督促推进2023年度财报审计并提意见[8] - 核查公司定期报告内容真实准确完整，程序合规[13] - 续聘中审众环会计师事务所费用合理，程序合规[15] 内控体系 - 公司已建立完善内部管理控制体系，评价报告客观[14]

中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 在 2024 年担任中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本集团"） 独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信勤 勉，谨慎履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用，努力维护 全体股东特别是中小股东的利益。 本人于 2024 年 12 月 16 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会换届选举新 任独立董事后离任，现就 2024 年任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人徐志鸿，男，1988 年出生，本科学历，律师执业满五年。曾任广东君 言律师事务所执业律师、本集团第十四届董事局独立董事。 2024 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 2024 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的 要求，独立履行职责，勤勉尽职，积极参 ...

人事变动 - 刘金山自2024年12月16日起任公司第十五届董事局独立董事[1] - 2024年12月16日公司第十五届董事局第一次会议审议通过聘任公司总裁等议案[11] 会议与工作 - 2024年公司召开1次董事局会议，未召开股东大会[5] - 刘金山出席董事局会议并对所有议案投赞成票[5] - 2024年刘金山在公司现场工作时间1天[10]

经核查独立董事吉江华、孔小文、刘金山的任职经历及其签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国宝安集团股份有限公司董事局 二〇二五年四月十六日 中国宝安集团股份有限公司 董事局对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，中国宝安集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事局就公司在任独立董事吉江华、孔小文、刘金山的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

人事变动 - 吉江华自2024年12月16日起任公司第十五届董事局独立董事[1] - 2024年12月16日公司审议通过聘任高级管理人员等议案[11] 会议情况 - 2024年公司召开1次董事局会议，未召开股东大会[4] - 2024年未召开独立董事专门会议[5] 未来展望 - 2025年将继续履行独立董事职责，关注行业与政策变化[13]

公司财务决策 - 公司计划使用不超过36亿元人民币自有资金进行委托理财 [1] - 该决议由公司第十五届董事局第二次会议审议通过 [1] - 资金额度内可滚动使用 [1] 委托理财细节 - 理财种类包括商业银行等金融机构发行的低风险理财产品及货币型基金 [1] - 理财产品需具备安全性高、流动性好的特点 [1] 理财目的 - 提升公司自有资金使用效率 [1] - 在不影响日常经营的前提下增加收益 [1] - 实现资金保值增值 [1]