证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2023062 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有 关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第 二十一次会议审议通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 互联网投票时间为：2023 年 9 月 27 日 9:15-15:00 任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6 ...

货运专用铁路线业务主要由公司子公司神铁运维主导实施。铁路专 用线运维是神州高铁的重要业务板块，是神州高铁多年来在服务客户中 打造的优势核心业务。近期已有多个代表性项目落地实施，如蒙东地区 首列新能源机车上线，宝武八钢定制的首台纯电新能源机车上线。新能 源机车是铁路专用线绿色、低碳运行的新选择，是铁路专用线发展的新 趋势。其中机车采用的是公司参股企业北交新能提供的新能源锂电池， 实现"充电两小时、运营两整天"，保证机车在环境温度-40℃至+ 55℃正 常运行，电池使用寿命 12 年，大大提升机车使用效率，降低企业换电成 本，实现零排放、零污染。未来公司将立足已实施项目、发挥优势、辐 射更多企业和地区，不断拓展业务空间。 3. 公司的核心竞争力是什么？ 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 神州高铁技术股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：2023004 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 神州高铁2023年半年度业绩说明会采 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023058 神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 一、本次担保情况概述 1、公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称"利德测控"） 与汉口银行股份有限公司洪山支行（以下简称"汉口银行"）开展业务签署了担 保合同，担保金额为2,000万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有效的对 利德测控的担保额度为70,000万元，本次担保后可用担保额度为29,558万元。目 前，公司对利德测控的担保余额合计为40,442万元。 2、公司近期就子公司苏州华兴致远电子科技有限公司（以下简称"华兴致 远"）与中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称"建设银行"） 开展业务签署担保合同，担保金额为1,500万元。截至本公告披露日，公司累计 获批且有效的对华兴致远担保额度为20,000万元，本次担保后可用担保额度为 7,000万元。目前，公司对华兴致远的担保余额合计13,000万元。 3、公司近期就子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称"新联铁"） 与中国农业银行股份有限公司北京市分行（以下简称"农业银行"）开展业务签 署了合同 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000008，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] 财务表现 - 本报告期营业收入为823,755,869.63元，同比增长41.77%；归属于上市公司股东的净利润为-83,604,239.18元，略有增长[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-150,486,251.31元，较去年同期下降163%[12] - 公司营业收入同比增加41.77%，营业成本同比增加56.16%[24] - 公司现金及现金等价物净增加额达到323,212,314.32元，同比增加184.55%[24] - 公司营业收入合计为823,755,869.63元，同比增加41.77%[25] - 神州高铁技术股份有限公司2023年半年度净利润为亏损59,043,164.31元，较去年同期净亏损增加8,154,065.78元[115] - 经营活动产生的现金流量净额为-150,486,251.31元，较去年同期净现金流量减少238,866,724.91元[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为579,531,817.50元，较去年同期净现金流量增加1,144,591,799.53元[117] 主营业务 - 公司主营业务包括轨道交通运营检修装备与数据，地铁和货运专用铁路线运营等新业务[17] - 公司在新业务领域开拓地铁和货运专用铁路线运营，成为第二增长曲线[22] - 神州高铁技术股份有限公司2023年半年度报告显示，轨道交通是主要的营业收入来源，占比为100%[26] 资产负债情况 - 流动比率为0.8552，较上年末略有下降[104] - 资产负债率为62.23%，较上年末增加2.06%[104] - 预付款项为444,582,007.07元，较上年末增加86,450,159.36元[106] - 长期股权投资为1,407,865,316.45元，较上年末增加54,165,804.64元[107] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照法律法规和公司章程规定，保护股东权益，提高公司透明度和诚信度[44] - 公司积极参与公益活动，支持教育事业发展，深化校企合作[45] 其他信息 - 公司报告期计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[37] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[66] - 公司报告期不存在资产或股权收购、出售的关联交易[67] - 公司报告期不存在共同对外投资的关联交易[68] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[69]

二、关于公司对外担保事项 公司对担保对象的审查、对外担保的审批程序、对外担保的信息披露及风险控制等作 了明确的规定。根据对公司财务报表、银行贷款证件核查及对相关事项深入调查，独立董 事认为：报告期内，公司发生的对外担保事项中其被担保对象均为公司控股子公司，且严 格按照有关规定，履行了审批程序，有效控制了担保风险。公司的担保属于公司生产经营 和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东利益。 神州高铁技术股份有限公司独立董事 关于第十四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，现对公司第十四届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意 见： 一、关于控股股东和其他关联方资金占用及关联交易事项 经查阅公司财务报表、财务报表附注等文件并对相关事项深入调查，独立董事认为： 1、截至报告期末，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往 ...

| | 神州高铁（香港）有 限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 437.41 | 98.63 | 0.00 | 0.00 | 536.04 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | CHSR（U.S.A） | LLC | 子公司 | 其他应收款 | 156.78 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 177.68 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市宝利鼎实业有 限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 23.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.55 | 往来款 | 非经营性往来 | | 总计 | - | | - | - | 123,653.05 | 741,796.82 | 92.82 | 672,456.36 | 192,993.51 | | - | 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 神州高铁技术股份有限公司 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非 ...

神州高铁技术股份有限公司 关于 2023 年半年度与国投财务存贷款风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验国投财务有 限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件 资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融 许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政管理总局核准注 册成立。公司注册资本为 50 亿元人民币。 1、名称：国投财务有限公司 4、法定代表人：崔宏琴 财务公司建立了股东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级 管理层在风险管理中的责任进行了明确规定，公司治理结构健全，管理运作规范， 建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理 的有效性提供必要的前提条件。财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，下 设 11 个部门，分别是综合管理部、计划财务部、结算业务部、客户服务一部、 客户服务二部 ...

神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第十四届董事会第二十 四次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场及通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事 8 名，实 际参加表决董事 8 名，其中娄丝露女士、李洋先生、周晓勤先生以通讯方式出席。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023054 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告摘要》（公 告编号：2023055）、《2023 年半年度报告》（公告编号：2023056）。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《公司关于 2023 年半年度与国投财务有限公司存贷款风 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2023057 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 在巨潮 资讯网披露了 2023 年半年度报告。为了便于广大投资者全面深入了解公司经营 情况及战略规划，公司将于 2023 年 9 月 1 日举行 2023 年半年度网上业绩说明 会。现将有关事项公告如下： 一、召开时间 本次业绩说明会以网络远程形式召开，投资者可登陆深交所"互动易"平台 "云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次年度业绩说明会。 三、出席人员 公司部分董事及高管出席，包括董事长兼总经理孔令胜先生、独立董事李红 薇女士、副总经理兼财务总监杨浩先生、董事会秘书侯小婧女士（具体以当天实 际参会人员为准）。 四、公开征集问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有 限公司章程》的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，通过对公司提供的《2023 年半年度与国投财务有限公司存贷款风 险评估报告》的初步审阅，现发表如下事前认可意见： 我们认为，国投财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容 和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管，其管理风 险不存在重大缺陷。风险评估报告符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存 在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。经审阅，同 意将公司出具的《2023 年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》提 交董事会进行审议。 神州高铁技术股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告 的事前认可意见 神州高铁技术股份有限公司 独立董事：周晓勤、李红薇、郜永军 二〇二三年八月十三日 专此意见。 ...