利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，三个连续会计年度内，现金累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[6] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%；有支出占比最低40%；成长期有支出占比最低20%[7] 执行安排 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[8] - 董事会每三年制定《三年股东回报规划》并提交股东大会审议[10] 分红限制 - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[13] 政策调整 - 调整现金分红政策需满足条件，经论证和决策程序，经出席股东表决权三分之二以上通过[13] 信息披露 - 在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况并专项说明[15] 制度实施 - 本制度自股东大会审议通过之日起实施[18]

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024013 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第三十次 会议于2024年4月12日以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年4月1日以电子 邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董 事9名，其中娄丝露、李洋以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事周晓勤、李红薇、郜永军已向公司董事会递交了《2023 年度独 立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为2,511,647,824.07元，同比增长41.66%[8] - 公司2023年净利润为-828,273,298.53元，较上年增长2.13%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为31,069,159.24元，较上年下降94.58%[8] - 公司2023年末总资产为10,655,455,517.04元，较上年末下降5.27%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,551,813,519.23元，较上年末下降18.84%[8] - 公司2023年第四季度营业收入达到12.03亿元，同比增长196.5%[11] - 公司2023年第四季度净利润为-6.83亿元，较去年同期下降约12.6倍[11] - 公司2023年获得政府补助金额为2.01亿元，较去年同期下降32.4%[11] - 公司2023年全年完成建设投资总额为13.26亿元，较去年同期下降59.6%[12] - 公司2023年轨道交通业务营业收入为25.11亿元，毛利率为24.41%，较去年同期下降10.32%[31] - 公司2023年经营回款28.02亿元，同比增长8%[27] 业务板块 - 公司主营业务包括轨道交通运营检修装备和轨道交通运营维保服务两大板块[18] - 公司轨道交通运营检修装备业务板块持续加大智能化、信息化、数字化产品研发和市场推广力度[19] - 公司核心产品包括高铁车轮、车轴探伤检测系统、高铁、地铁车辆清洗系统等[19] - 公司轨道交通运营维保服务板块涵盖地铁运营、货运专用铁路线运维及轨道交通职业人才培训业务[23] 现金流量 - 公司2023年经营活动现金流入小计为2,583,227,181.11元，同比下降4.74%；经营活动现金流出小计为2,552,158,021.87元，同比增长19.35%[39] - 公司2023年投资活动现金流入小计为613,995,288.14元，同比下降29.05%；投资活动现金流出小计为610,903,723.47元，同比下降35.47%[39] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为4,149,685,064.47元，同比增长32.91%；筹资活动现金流出小计为4,337,024,576.34元，同比增长5.91%[39] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-154,477,210.82元，同比下降67.91%[39] 公司发展规划 - 2024年是神州高铁的“产品质量年”和“科技创新年”，公司将围绕轨道交通产业链，聚焦轨道交通运营检修装备和轨道交通运营维保服务两大业务板块[53] - 公司将优化业务布局，推动城轨业务发展规划，拓展战略客户，实现业务落地[53] - 公司将强化科技管理，提升自主核心竞争力，推动核心产品迭代及新产品研发，确保市场占有率[53] - 公司将强化经营回款作为首要任务，通过增收节支、精细化资金管理和拓展融资渠道，持续优化资本结构，降低负债率水平[53] - 公司将持续加强内控、合规体系建设，健全完善公司规章制度，确保经营管理有章可循、有规可依[53] 公司治理 - 公司严格按照相关规定召集、召开股东大会，使各类股东能充分行使股东权利[59] - 公司董事会和监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，会议程序合法有效[59] - 公司大股东未出现超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况[59] - 公司认真履行信息披露义务，加强内幕信息管理，维护信息披露的公平原则[59] 股东情况 - 公司前十名股东中，韩映彩持股占比为2.08%，为最大股东之一[151] - 公司前十名股东中，张素芬持股占比为0.56%，为股东之一[151] - 公司实际控制及间接控制的其他上市公司共计9家，包括国投电力、国投中鲁、中成股份等[159]

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[1] - 2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[1] 审计工作安排 - 2024年1月5日，信永中和提交2023年度审计工作方案并与审计委员会沟通[2] - 2024年4月7日，信永中和提交2023年度与治理层沟通报告并与审计委员会沟通[3] 续聘情况 - 2023年12月6日，审计委员会审议通过续聘信永中和议案[4] - 2023年12月15日，公司董事会审议通过续聘议案[4] - 2024年1月5日，公司股东大会同意续聘信永中和为2023年度审计机构[4]

神州高铁技术股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。 二、执业记录 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对信永中和 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为信永中和资质等 ...

公司治理 - 2023年监事会召开8次会议[2] - 神州高铁第十四届监事会2024年5月届满[12] - 2024年结合新公司法实施完成换届工作[12] 制度建设 - 2023年健全财务管理制度和体系[5] - 建立完善信息披露及内幕信息知情人管理制度体系[11] 风险管控 - 已建立较完善内部控制体系防范风险[6] - 关联交易程序合法价格公允[8] - 子公司银行授信担保风险可控无违规担保[9] 激励调整 - 报告期内注销164名激励对象1407.9279万份股票期权[10] 未来计划 - 2024年监事会继续履职加强法规学习培训[12]

股东大会时间 - 2024年5月7日14:30召开2023年度股东大会[1] 投票时间 - 交易系统网络投票时间为2024年5月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 互联网投票时间为2024年5月7日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年5月7日9:15 - 15:00[16] 其他时间 - 股权登记日为2024年4月29日[2] - 会议登记时间为2024年5月6日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 投票代码为360008，投票简称为神铁投票[14] 会议审议 - 会议审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[4] 其他事项 - 独立董事将在本次年度股东大会上述职[6]

业绩总结 - 2023年度营业收入251,164.78万元，上一年度177,295万元[7] - 2023年度营业收入扣除项目1,634.17万元，占比1.85%，上一年度3,941.95万元[7] - 2023年度营业收入扣除后金额246,530.6万元，上一年度73,353.32万元[7] 审计情况 - 审计机构2024年4月12日出具无保留意见审计报告[3]

治理与会议 - 2023年独立董事应参加董事会12次，现场3次，通讯9次，无委托和缺席[6] - 2023年独立董事参加相关委员会及专门会议应与实际出席次数相同[7] - 2023年公司召开4次股东大会，独立董事出席4次[8] - 独立董事组织召开2次年审沟通会[9] - 独立董事参加2022年度、2023年半年度、2023年第三季度业绩说明会[12] 财务与授信 - 公司拟向国投财务申请不超过20亿元综合授信额度，存款每日最高限额不超过30亿元[16] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[19] 股权与审计 - 公司注销164名激励对象持有的1407.9442万份已获授但尚未行权的股票期权[20] - 公司续聘信永中和为2023年度财务审计及内控审计机构[21] 人事变动 - 2023年3月10日提名李章斌、李洋为非独立董事候选人[24] - 2023年7月14日选举孔令胜为董事长并聘任其为总经理[24] - 2023年8月9日聘任陈冰清为副总经理[24] - 2023年9月11日提名汪亚杰为非独立董事候选人[24] - 2023年12月15日聘任李义明为总法律顾问[24]

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产总额67%[6] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额87%[6] 其他 - 明确财务与非财务报告内控缺陷分类标准[7][8]