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神州高铁:第十四届监事会第十五次会议决议公告
2023-08-11 03:48
证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2023050 神州高铁技术股份有限公司 第十四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司(以下简称"公司")第十四届监事会第十五次 会议于2023年8月9日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月1日以电子邮件方式 送达。会议由公司监事会主席主持,监事会成员共3人,全体监事出席了会议。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 审议《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》 经审核,监事会认为2022年度,公司依据《公司法》《公司章程》和《监事 津贴制度》的规定向监事进行薪酬发放,外部监事津贴为每人每月10,000元;内 部监事津贴为每人每月2,000元,公司对内部监事除发放监事津贴外,按照公司 相关管理制度另行发放薪酬。监事会薪酬详见公司2022年度报告"第四节 公司 治理-五、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬 情 ...
神州高铁:关于聘任副总经理的公告
2023-08-11 03:48
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2023051 神州高铁技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 2023年8月11日 附件:陈冰清简历 陈冰清,男,1984 年出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生。曾任品钛(PINTEC) 集团合伙人、高级副总裁;企乐汇征信有限公司执行董事兼总经理;麦芬保险经纪 有限公司董事长兼总经理;赣州爱信网络小额贷款有限公司执行董事兼总经理。现 任神州高铁技术股份有限公司总经理助理,神州高铁轨道交通运营管理有限公司执 行董事、总经理,神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司董事。 陈冰清先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外, 最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。陈冰清先生未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在《公司法》《公司章程》 中规定的不得担任公司 ...
神州高铁:第十四届董事会第二十三次会议决议公告
2023-08-11 03:48
神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司(以下简称"公司")第十四届董事会第二十三 次会议于2023年8月9日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月1日以电子邮件形 式送达。会议由公司董事长主持,应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整优化公司组织架构的议案》 为积极适应市场经营环境形势,确保战略举措的进一步落实与达成,提升组 织管理效能,同意优化公司总部组织架构。 证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2023049 经公司董事会薪酬与考核委员会审议,公司依据《公司法》《公司章程》和 《董事津贴制度》的规定向董事进行薪酬发放。独立董事津贴为每人每月10,000 元,内部董事津贴为每人每月2,000元,公司对内部董事除发放董事津贴外,按 照公司相关管理制度另行发放薪酬,其他外部董事 ...
神州高铁:关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告
2023-08-11 03:48
证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2023052 神州高铁技术股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年8月9日召开第 十四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保 理业务的议案》,为加速公司流动资金周转,提高资金使用效率,满足公司日常 经营资金需求,降低应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况, 公司及下属子公司拟与金融机构、类金融机构开展总额不超过8亿元的应收账款 保理业务。现就相关情况公告如下: 一、保理业务的主要内容 1、业务概述:公司将在经营过程中发生的部分应收账款转让给合作机构, 合作机构根据受让合格的应收账款向公司支付保理款。 2、合作机构:非公司关联方的金融机构、类金融机构等,具体合作机构根 据综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。 3、业务期限:自审批之日起一年内有效,单项应收账款保理业务期限以单 项应收账款保理合同约定期限为准。 4、保理融资金额:总额 ...
神州高铁:独立董事关于相关事项的独立意见
2023-08-11 03:48
神州高铁技术股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,作为神州高铁技术股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,现对公司第十四届董事会第二十三次会议等相关事项发表如下独 立意见: 一、关于公司 2022 年度董事薪酬事项 经审阅相关议案及会议资料,2022 年度公司董事勤勉尽责,对所审议事项谨慎决策, 全年审议通过 40 余项议案,对公司重大事项提出宝贵建议,推动公司规范运作,稳步发 展。本次董事的薪酬发放符合有关法律法规及公司《董事津贴制度》的规定,不存在损害 公司及股东利益的情形。 综上所述,全体独立董事一致同意《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》,并同意 将董事薪酬事项提交股东大会审议。 三、关于公司 2023 年度绩效考核指标事项 经审核,公司制定的 2023 年度绩效考核指标,符合公司发展实际。在该组织绩效指 标框架内,根据公司高级管理人员各自的职责分工,确定个人绩效考核指标,并在本绩效 ...
神州高铁(000008) - 神州高铁调研活动信息
2023-05-17 13:16
公司基本情况 - 公司为神州高铁技术股份有限公司,证券代码 000008 [1][2] - 2023 年进行特定对象调研,接待人员为董事会秘书侯小婧 [2] 业务收入占比 - 2022 年度公司营业收入 17.7 亿元,轨道交通运营检修装备与数据板块占比超 90% [2] - 目前轨道交通运营检修装备板块中高铁业务收入和毛利率高于城轨业务,预计未来城轨、货运等业务收入占比将逐步提高 [2][3] - 公司培育和开拓地铁和货运专用铁路线运营、轨道交通职业人才培训、大型工业企业智能物流装备三个新业务板块,未来新业务占比有望提高 [2] 业绩影响因素 - 轨道交通行业整体低迷,2022 年受外部环境持续影响,上游客户招标、采购、交付等工作未完全恢复,项目执行进度放缓、周期延长 [4] - 2022 年度计提商誉减值准备、存货跌价准备、应收款项信用减值准备、长期资产减值准备等合计约 6.02 亿 [4] 订单情况 - 2022 年末存量合同 33.5 亿元,部分已在 2023 年第一季度确认收入,一季报营业收入 4.31 亿元,同比增长 100.08% [4] - 2022 年末存量订单大部分将在 2023 年确认收入,2023 年新签订单部分可在当年完成验收 [4]
神州高铁:关于召开2022年度网上业绩说明会的公告
2023-05-12 10:44
证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2023034 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本次业绩说明会以网络远程形式召开,投资者可登陆深交所"互动易"平台 "云访谈"栏目(http://irm.cninfo.com.cn) 参与本次年度业绩说明会。 三、出席人员 公司部分董事及高管出席,包括董事长兼总经理王志全先生、独立董事李红 薇女士、副总经理兼财务总监杨浩先生、董事会秘书侯小婧女士(具体以当天实 际参会人员为准)。 四、公开征集问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 18 日 17:00 前,将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至 公司投资者关系邮箱 dongmi@shenzhou-gaotie.com,或于 2023 年 5 月 19 日(星 期五)下午 15:30 前访问 http://irm.cninfo.com.cn,进入公司 2022 年度业 绩说明会页面进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 ...
神州高铁(000008) - 2023 Q1 - 季度财报
2023-04-27 16:00
财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入431,343,230.64元,较上年同期215,585,239.29元增长100.08%[5] - 2023年第一季度营业总收入4.31亿元,上期为2.16亿元,同比增长约100.08%[14] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-32,949,016.59元,较上年同期-51,340,179.91元增长35.82%[5] - 2023年第一季度净利润为 - 3075.85万元,上期为 - 5140.21万元,亏损幅度收窄约40.16%[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-104,324,929.23元,较上年同期62,526,343.44元下降266.85%[5] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.04亿元,上期为6252.63万元[17] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产11,454,821,170.32元,较上年度末11,248,084,947.03元增长1.84%[5] - 2023年3月31日资产总计114.55亿,年初余额112.48亿[13] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,345,172,093.35元,较上年度末4,376,254,644.25元下降0.71%[5] - 2023年第一季度末所有者权益合计44.51亿元,期初为44.80亿元,下降约0.66%[14] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金期末余额768,503,668.78元,较期初余额584,816,201.49元增长31.41%,因本期借款增加[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额7.69亿,年初余额5.85亿[12] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据期末余额109,720,383.52元,较期初余额158,868,264.58元下降30.94%,因本期应收票据到期收回[8] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本本报告期发生额272,781,958.38元,较上年同期125,999,950.74元增长116.49%,因本期业务增长对应成本增加[8] 财务数据关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期发生额312,366,255.42元,较上年同期234,830,030.68元增长33.02%,因本期业务增长支付业务款项增加[8] 财务数据关键指标变化 - 收回投资收到的现金 - 收回投资收到的现金本报告期发生额1,892,732.70元,较上年同期400,000,000.00元下降99.53%,因本期未到收回投资款项期限[8] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计189.51万元,上期为4.11亿元,同比下降约99.54%[17] 财务数据关键指标变化 - 投资支付的现金 - 投资支付的现金从4亿减少至5000万,降幅87.50%[9] - 投资支付现金2023年Q1为5000万元,上年同期为4亿元[18] 财务数据关键指标变化 - 取得借款所收到的现金 - 取得借款所收到的现金从10.83亿增至15.22亿,增幅40.46%[9] - 取得借款收到的现金2023年Q1为15.22亿元,上年同期为10.83亿元[18] 财务数据关键指标变化 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金从3110万增至4376万,增幅40.73%[9] 财务数据关键指标变化 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 支付其他与筹资活动有关的现金从100万增至818万,增幅717.51%[9] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为91207,表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 中国国投高新产业投资有限公司持股比例26.23%,持股数量7.12亿股[9] - 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持股比例12.88%,持股数量3.5亿股[9] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2023年3月31日应收账款期末余额22.45亿,年初余额23.29亿[12] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2023年第一季度营业总成本4.94亿元,上期为3.36亿元,同比增长约46.93%[14] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计5.63亿元,上期为6.19亿元,同比下降约9.10%[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 2023年第一季度经营活动现金流出小计6.67亿元,上期为5.57亿元,同比增长约19.86%[17] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2023年第一季度末负债合计70.04亿元,期初为67.68亿元,增长约3.49%[14] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2023年第一季度基本每股收益为 - 0.0121元,上期为 - 0.0189元[16] 财务数据关键指标变化 - 购建长期资产支付现金 - 购建长期资产支付现金2023年Q1为2446.72万元,上年同期为6109.12万元[18] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动现金流出小计2023年Q1为7446.72万元,上年同期为4.61亿元[18] 财务数据关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额2023年Q1为 - 7257.21万元,上年同期为 - 4975.55万元[18] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计 - 筹资活动现金流入小计2023年Q1为17.04亿元,上年同期为10.83亿元[18] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动现金流出小计2023年Q1为13.82亿元,上年同期为14.34亿元[18] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额2023年Q1为3.22亿元,上年同期为 - 3.51亿元[18] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额2023年Q1为1.45亿元,上年同期为 - 3.38亿元[18] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额2023年Q1为6.46亿元,上年同期为6.45亿元[18]
神州高铁(000008) - 神州高铁调研活动信息
2023-04-27 09:11
公司基本信息 - 证券代码为 000008,证券简称为神州高铁 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研,参与单位及人员包括长江证券屈奇等,公司接待人员有董事会秘书侯小婧和证券事务代表季晓东 [2] 公司业务情况 - 2022 年度公司实现收入 17.7 亿,轨道交通运营检修装备与数据板块作为基石业务,收入占比达 90% 以上,车辆、信号、线路等板块贡献较大 [2] - 公司逐渐开拓和打造地铁和货运专用铁路线运营、轨道交通职业人才培训、大型工业企业智能物三个新业务板块 [2][3] 行业投资情况 - 2023 年一季度全国铁路固定资产投资完成 1135.5 亿元,同比增长 6.6%,创下历史同期最高纪录,其中 3 月铁路投资完成 539.5 亿元,同比增长高达 7.47%,轨道交通行业一季度投资额通常在全年占比较低,但传递了积极讯号 [4]