业绩总结 - 公司2024年4月12日出具XYZH/2024BJAA4B0157号无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 与中投财务有限公司经营性往来，期初37349.62元，累计发生1471853.79元，利息155.16元，偿还1479587.96元，期末29770.61元[11] - 与设资产管理有限公司经营性往来，期初8元，期末8元[11] - 与铁路有限责任公司经营性往来，期初266.81元，偿还133元，期末133.81元[11] - 与子公司广州城轨技术有限公司非经营性往来，期初39715.18元，累计发生123180元，偿还107770.45元，期末55124.73元[11] - 与子公司利德测控技术有限公司非经营性往来，期初18616.34元，期末18616.34元[11] - 与子公司京新联铁集团股份有限公司非经营性往来，期初6990.77元，累计发生32982.2元，偿还32831元，期末7141.97元[11] - 与子公司拓控信息科技股份有限公司非经营性往来，期初3200元，期末3200元[11] - 与神州高铁(香港)有限公司非经营性往来，期初437.41万元，期末437.41万元[11] 2023年资金数据 - 2023年期初占用资金总计22602.12[12] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计212161.12[12] - 2023年期末占用资金总计45968.59和88794.65[12] 联营企业数据 - 联营企业禹毫铁路发展有限公司2023年期初应收账款5656.78，期末4576.78[12] - 联营企业二号线(天津)轨道交通运营有限公司2023年应收账款期初242，占用累计发生9153.89，期末369.55和9026.34[12] 子公司数据 - 子公司交大微联科技有限公司2023年期初其他应收款999，占用累计发生1，期末1000[12] - 子公司京新联铁集团股份有限公司2023年期初应收账款896.2，占用累计发生891.13，期末24872.98和13914.35[12] - 子公司高铁海外技术（北京）有限公司2023年期初预付账款513.7，占用累计发生4667.36，期末20181.06[12] 附属企业数据 - 公司附属企业北交新能科技有限公司2023年期初应收账款158.26，占用累计发生422.46，期末251.68和1629.04[12] - 公司附属企业市神铁牵引技术有限公司2023年合同资产占用累计发生288.3，期末730.66和3557.64[12]

独立董事履职 - 2023年周晓勤对董事会审议议案均投赞成票[7] - 2023年周晓勤各委员会会议均全勤出席[8] - 2023年周晓勤多次会议发表意见[13][14] 公司业务 - 拟向关联方申请不超20亿综合授信额度，存款限额不超30亿[16] - 按时编制并披露多份报告[17] - 注销1407.9442万份第三个行权期股票期权[18] 人事变动 - 提名李章斌等为非独立董事候选人[22] - 选举孔令胜为董事长并聘任为总经理[22] - 聘任陈冰清为副总经理，李义明为总法律顾问[22] 其他事项 - 续聘信永中和为2023年度审计机构[19][20] - 审议通过2022年度董高薪酬议案[21] - 独立董事2024年继续提建议[24]

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024018 神州高铁技术股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第十四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总 额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报 告，本报告期内，公司合并资产负债表中未分配利润为-1,862,681,759.54 元，公 司未弥补亏损金额 1,862,681,759.54 元，公司实收股本 2,716,377,683.00 元，公司 未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等 的相关规定，本事项需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 1、加强市场研判：公司将加强市场研究，密切关注轨道交通行业的发展趋势， 了解市场需求变化，以便及时调整产品策略和市场布局。 2、巩固核心竞争力、提升盈利能力 ...

经核查独立董事周晓勤、李红薇、郜永军的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 神州高铁技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"），就公司在任独立董事周晓勤、 李红薇、郜永军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 神州高铁技术股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

独立董事制度 - 公司制定独立董事年度报告工作制度完善治理[2] - 独立董事学习年报要求并参加培训[2] 履职职责 - 维护公司及中小股东利益，听取重大事项汇报[2] - 与审计相关方沟通，关注董事会会议程序[3] 履职保障 - 对报告签字，有异议可聘请外部机构[4] - 公司提供履职条件，指定秘书协调沟通[4]

神州高铁技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《公 司章程》等规定要求，并结合公司战略发展规划以及 2024 年重点工作计划，编 制了《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案》，具体情况如下： 一、2023 年度公司主要会计数据及财务指标 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，对 公司 2023 年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报 告，2023 年度，公司实现营业总收入 251,164.78 万元，较上年增加 41.66%；实 现归属于上市公司股东的净利润-82,827.33 万元，较上年减亏 2.13%；实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-84,153.63 万元，较上年减亏 4.27%；经营活动产生的现金流量净额 3,106.92 万元，较上年减少 94.58%。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产规模 1,065,545.55 万元， ...

业绩总结 - 2023年度营业总收入251,164.78万元，较上年增加41.66%[3] - 2023年净利润-82,827.33万元，较上年减亏2.13%[3] - 2023年扣非净利润-84,153.63万元，较上年减亏4.27%[3] - 2023年经营现金流净额3,106.92万元，较上年减少94.58%[3] - 截至2023年末总资产1,065,545.55万元，较上年末降低5.27%[3] - 截至2023年末所有者权益355,181.35万元，较上年末降低18.84%[3] 公司治理 - 2023年董事会召开12次会议，审议65项议案[4] - 2023年召开股东大会4次，审议15项议案[8] - 2023年召开业绩说明会3次，回复问题84条，接听电话150余次[14] 未来展望 - 2024年董事会加强经营管理团队建设，完善激励约束体系[19] - 2024年董事会关注业绩改善，加强科创，提升质量，拓展份额[22] 其他新策略 - 2023年战略委员会增加ESG职责，编制ESG报告[10] - 2023年薪酬委制定绩效考核方案[10] - 2023年审计委审议报告，督促审计工作[10] - 2023年提名委进行提名审查[11] - 2023年全面梳理修订制度，完善内控体系[16]

业绩总结 - 2024年4月12日审计公司出具神州高铁2023年度无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2023年存放国投财务公司存款年初373,496,171.31元，年末720,089,519.48元[10] - 2023年向国投财务公司借款年初400,510,888.86元，年末266,509,722.7元[10] - 2023年短期借款年初400,510,888.86元，年末266,509,722.7元[10] - 2023年存放存款手续费551,611.29元，利息297,706,091.29元[10] - 2023年借款手续费16,509,722.65元，利息500,572,916.65元[10] - 2023年其他金融业务收支均为0元[10]

会议出席情况 - 2023年度董事会应参加12次，现场2次，通讯10次，无委托和缺席[6] - 2023年度审计委员会应出席5次，实际出席5次[7] - 2023年度薪酬与考核委员会应出席5次，实际出席5次[7] - 2023年度独立董事专门会议应出席1次，实际出席1次[7] - 2023年公司召开4次股东大会，独立董事出席4次[8] 董事会意见发表 - 2023年多次董事会会议对多项事项发表事前认可或独立意见[13][14] 关联交易与授信 - 2023年1月18日拟向关联方国投财务申请不超20亿元综合授信，存款每日最高限额不超30亿元[16] 报告编制与披露 - 2023年按时编制并披露多份报告及内控自我评价报告[17] 股票期权注销 - 2023年4月20日注销164名激励对象持有的1407.9442万份已获授但未行权股票期权[18] 审计机构聘任 - 2023年12月15日续聘信永中和为2023年度财务及内控审计机构[19] 薪酬与考核议案 - 2023年8月9日审议通过2022年度董事薪酬及高管薪酬与考核议案[20] 人员提名与聘任 - 2023年3月10日提名李章斌、李洋为非独立董事候选人[21] - 2023年7月14日选举孔令胜为董事长并聘任其为总经理[21] - 2023年8月9日聘任陈冰清为副总经理[21] - 2023年9月11日提名汪亚杰为非独立董事候选人[21] - 2023年12月15日聘任李义明为总法律顾问[21]

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2024014 神州高铁技术股份有限公司 第十四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届监事会第十九次 会议于2024年4月12日以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年4月1日以电子 邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持，应出席监事3人，实际出席监事3人， 其中王翔以通讯方式出席。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司《2023年年度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...