神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 在巨潮 资讯网披露了 2023 年第三季度报告。为了便于广大投资者全面深入了解公司经 营情况及战略规划，公司将于 2023 年 11 月 3 日举行 2023 年三季度网上业绩说 明会。现将有关事项公告如下： 一、召开时间 2023 年 11 月 3 日（星期五）15:30-16:30 二、召开方式 本次业绩说明会以网络远程形式召开，投资者可登陆深交所"互动易"平台 "云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2023069 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2023 年三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、公开征集问题 三、出席人员 公司部分董事及高管出席，包括董事长兼总经理孔令胜、独立董事李红薇、 副总经理兼财务总监杨浩、董事会秘书侯小婧（具体以当天实际参会人员为准）。 神州高铁技术股份有限公司董事会 2023年10月28日 为充分尊重 ...

第二条 本管理办法适用于公司、公司所属各部门及分支机构、控股子公司 （以下简称"责任单位"）及相关人员。 第三条 公司内幕信息管理工作包括内幕信息知情人档案的登记、报送及外 部信息报送和使用管理工作。公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当按 照深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规则要求及时登记和报送内幕信 息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案的真实、准确、完整，董事长为主要 责任人，董事会秘书负责组织实施，办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。董事会办公室是公司信息披露管理、内幕信息登记备案的日常办事机构， 负责公司内幕信息的管理工作。公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度 实施情况进行监督。 神州高铁技术股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023064 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第二十六 次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。会议通知于2023年10月16日以电子邮 件形式送达。会议由董事长主持，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决 董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年第三季度报告》（公告 编号：2023065）。 本议案已经公司第十四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 公司独立董事对三季报相关财务信息发表了同意的独立意见。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于与神铁二号线日常关联交 易预计的公告》（公告编号：2023066）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权 ...

关于神州高铁技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 526 号 北京市天元律师事务所 公司于 2023 年 6 月 29 日召开第十四届董事会第二十一次会议作出决议召集 本次股东大会，并于 2023 年 9 月 12 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大 会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审 议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 致：神州高铁技术股份有限公司 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 9 月 27 日在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师现场参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2023063 神州高铁技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）14:30； （2）通过深交所交易系统投票时间 2023 年 9 月 27 日 9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00； （3）通过深交所互联网系统投票时间：2023 年 9 月 27 日 9:15-15:00 任意 时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会议室。 4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。 5、主持人：公司董事长。 6、会议通知等相关内容详见公司 2023 年 9 月 12 日披露于《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网的相 ...

神州高铁技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治理 结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

神州高铁技术股份有限公司 独立董事：周晓勤、李红薇、郜永军 二〇二三年九月十一日 经审阅汪亚杰先生的资料，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情 形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执 行人。汪亚杰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。本次提名非独立董事候选人事项程序 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。 综上所述，全体独立董事一致同意提名汪亚杰先生为公司第十四届董事会非独立董事 候选人，并同意相关议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 专此意见。 神州高铁技术股份有限公司独立董事 关于提名第十四届董事会非独立董事候选人的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日召开第十 四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名第十四届董事会非独立董事候 选人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由中国国投高新产业 投资有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名汪亚杰先生为公司第 十四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十四届董事 会届满时止，公司独立董事发表了同意的独立意见。 根据《独立董事工作制度》关于"审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事"的规定，公司董事长兼总经理孔令胜先生已提交书面辞职报告，辞 去公司董事会审计委员会委员职务。如汪亚杰先生当选公司董事，则同时选举其担 任公司董事会审计委员会委员职务。 本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023060 神州高铁技术股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 上述事项尚需提交公司股东大会审 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023059 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第十四届董事会第二十 五次会议于2023年9月11日以通讯方式召开。会议通知于2023年9月5日以电子邮 件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事8名，实际参加表决董事 8名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，由中国国投高新产业投资有限 公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名汪亚杰先生为公司第十四届 董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事会审计委员会委员职务， 任期自股东大会审议通过之日起至第十四届董事会届满时止。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关 ...

神州高铁技术股份有限公司 调整子公司挂牌出售敞顶集装箱资产方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年9月11日召开第 十四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整子公司挂牌出售敞顶集装 箱资产方案的议案》，具体情况公告如下： 一、出售敞顶集装箱情况 为了进一步聚焦主业、优化资产结构、提高资金使用效率，公司于2022年1 月27日召开第十四届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司挂牌出售敞顶 集装箱资产的议案》，同意全资子公司辽宁天晟远润物流有限公司（以下简称"辽 宁天晟"）通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，分批出售拥有的 10,000只 20英尺35吨敞顶集装箱，整体交易均价不低于2.06万元/只（不含税），合计金 额不低于2.06亿元（不含税）。 股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023061 截至目前，辽宁天晟共出售敞顶集装箱合计2403只，整体交易均价为2.065 万元/只（不含税）。 二、本次调整方案情况 （一）调整原因 因前次评估报告时效已超过有 ...