独立董事制度 - 公司制定独立董事年度报告工作制度完善治理[2] - 独立董事学习年报要求并参加培训[2] 履职职责 - 维护公司及中小股东利益，听取重大事项汇报[2] - 与审计相关方沟通，关注董事会会议程序[3] 履职保障 - 对报告签字，有异议可聘请外部机构[4] - 公司提供履职条件，指定秘书协调沟通[4]

业绩总结 - 2024年4月12日审计公司出具神州高铁2023年度无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2023年存放国投财务公司存款年初373,496,171.31元，年末720,089,519.48元[10] - 2023年向国投财务公司借款年初400,510,888.86元，年末266,509,722.7元[10] - 2023年短期借款年初400,510,888.86元，年末266,509,722.7元[10] - 2023年存放存款手续费551,611.29元，利息297,706,091.29元[10] - 2023年借款手续费16,509,722.65元，利息500,572,916.65元[10] - 2023年其他金融业务收支均为0元[10]

业绩总结 - 2023年度营业总收入251,164.78万元，较上年增加41.66%[3] - 2023年净利润-82,827.33万元，较上年减亏2.13%[3] - 2023年扣非净利润-84,153.63万元，较上年减亏4.27%[3] - 2023年经营现金流净额3,106.92万元，较上年减少94.58%[3] - 截至2023年末总资产1,065,545.55万元，较上年末降低5.27%[3] - 截至2023年末所有者权益355,181.35万元，较上年末降低18.84%[3] 公司治理 - 2023年董事会召开12次会议，审议65项议案[4] - 2023年召开股东大会4次，审议15项议案[8] - 2023年召开业绩说明会3次，回复问题84条，接听电话150余次[14] 未来展望 - 2024年董事会加强经营管理团队建设，完善激励约束体系[19] - 2024年董事会关注业绩改善，加强科创，提升质量，拓展份额[22] 其他新策略 - 2023年战略委员会增加ESG职责，编制ESG报告[10] - 2023年薪酬委制定绩效考核方案[10] - 2023年审计委审议报告，督促审计工作[10] - 2023年提名委进行提名审查[11] - 2023年全面梳理修订制度，完善内控体系[16]

会议出席情况 - 2023年度董事会应参加12次，现场2次，通讯10次，无委托和缺席[6] - 2023年度审计委员会应出席5次，实际出席5次[7] - 2023年度薪酬与考核委员会应出席5次，实际出席5次[7] - 2023年度独立董事专门会议应出席1次，实际出席1次[7] - 2023年公司召开4次股东大会，独立董事出席4次[8] 董事会意见发表 - 2023年多次董事会会议对多项事项发表事前认可或独立意见[13][14] 关联交易与授信 - 2023年1月18日拟向关联方国投财务申请不超20亿元综合授信，存款每日最高限额不超30亿元[16] 报告编制与披露 - 2023年按时编制并披露多份报告及内控自我评价报告[17] 股票期权注销 - 2023年4月20日注销164名激励对象持有的1407.9442万份已获授但未行权股票期权[18] 审计机构聘任 - 2023年12月15日续聘信永中和为2023年度财务及内控审计机构[19] 薪酬与考核议案 - 2023年8月9日审议通过2022年度董事薪酬及高管薪酬与考核议案[20] 人员提名与聘任 - 2023年3月10日提名李章斌、李洋为非独立董事候选人[21] - 2023年7月14日选举孔令胜为董事长并聘任其为总经理[21] - 2023年8月9日聘任陈冰清为副总经理[21] - 2023年9月11日提名汪亚杰为非独立董事候选人[21] - 2023年12月15日聘任李义明为总法律顾问[21]

为完善和健全神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 神州高铁技术股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年） 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规许可的其他方 式分配利润。在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红 条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 2、现金分红的具体条件 公司实施现金分红须同时满足以下条件： 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，公司应积极实 施连续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可 持续发展。公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二、公司制定本规划考虑的因素 本公司综合考虑将来的行业状况、可持续发展 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2024014 神州高铁技术股份有限公司 第十四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届监事会第十九次 会议于2024年4月12日以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年4月1日以电子 邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持，应出席监事3人，实际出席监事3人， 其中王翔以通讯方式出席。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司《2023年年度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...

神州高铁技术股份有限公司 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 No 8. Chaovanomen B Donachena District. Bo 86(010)6554 7190 内部控制電计报告 XYZH/2024BJAA4B0158 神州高铁技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 神州高铁技术股份有限公司 (以下简称神州高铁公司) 2023 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神州高铁公司管理层的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ...

业绩相关 - 2023年公司年度股份涨幅2.61%，高于铁路交通设备指数涨幅0.29%[98] - 2023年公司缴纳各项税费合计2.14亿元[197] 企业资质与荣誉 - 2023年新增省部级专精特新企业2家，国家级专精特新“小巨人”企业1家，形成“1（国家级）+7（省部级）”专精特新产业集群[20] - 2023年连续第7年获董事会金圆桌优秀董事会，独立董事李红薇获“最具影响力独立董事”[83] - 2023年子公司新联铁、株洲壹星分别获“国家知识产权优势企业”和“国家知识产权示范企业”认定[116] 公司治理 - 2023年管理团队平稳过渡，新团队抓深化改革、合规经营、降本增效和应收回款[19] - 2023年完成12项制度系统修订完善工作[76] - 公司治理提升框架锚定16项重点任务，以51项具体措施推进，截至2023年底已完成11项[76][77] 科技创新 - 2023年完成8项科技创新管理制度的编制和修订工作，评选出一等奖1名、二等奖5名、三等奖7名优秀研发项目[106] - 2023年共获授权专利87件，其中发明专利25件、PCT国际专利4件，截至年底累计有效专利数820件，其中发明专利229件[111] - 2023年10月9日，子公司南京拓控获批建设江苏省轨道车辆重载、高速车轮品质综合检测技术工程研究中心[110] 产品数据 - 武汉利德多功能线路维修机升级后挖掘深度可达3米，走行速度可达20公里/小时[105] - 轨道交通清洗设备水循环率达80%，设备利用率达100%，清洗成本下降超80%[132] - 新能源机车“充电两小时、运营两整天”，最高运用速度20km/h，适用于轨距1435mm的企业运输作业[133] 用户数据 - 业务覆盖145个铁路车辆检修季度段所、15个高铁焊轨基地等[34] 未来展望 - 公司面临气候变化实体、政策法规、转型等风险，影响程度为中 - 高[156] - 公司识别气候变化机遇，有新能源市场需求增长、政策支持、提升品牌形象等，影响程度为中 - 高[158] 人员相关 - 2023年底全职员工总数2160人，男员工1696人，女员工464人，大学本科及以上员工1274人，大专及以下人员886人，30至50岁员工1586人，30岁以下431人，50岁以上143人[164] - 2023年完成全员安全环保责任书签订，共签订2247份[172] - 2023年配置安全总监10人、专职安全员58人[172] 环境数据 - 2023年柴油消耗量73.07吨，汽油消耗量45.94吨，用电量2869341千瓦时，用热量1618.56吉焦，万元产值综合能耗（可比价）0.0022吨标煤/万元[148] - 2023年环境污染责任事件发生次数为0，有害废弃物排放量0.25吨，无害废弃物排放量17吨，化学需氧量（COD）排放总量0吨[151] - 范围一温室气体排放量367吨二氧化碳当量，范围二温室气体排放量1910吨二氧化碳当量，范围一 + 范围二温室气体排放总量2277吨二氧化碳当量，温室气体（GHG）排放强度0.0081吨二氧化碳当量/万元产值[154]

神州高铁技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-136 | 知会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 9/F Block A Fil Hua Man No 8 Chaovangmen Be Donacheng District. Be 86(010)6554 7190 100027. P.R.China 百计报告 XYZH/2024BJAA4B0157 神州高铁技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和经营 成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 及公司会计政策的相关规定，公司对2023年度末应收款项、存货、固定资产、长 期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产 减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后，计提2023年度各项资产减值准备共计583,074,124.64元。详情如下表： 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024017 神州高铁技术股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 | 计提项目 | | 本年计提 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -724,498.53 | | 应收账款坏账损失 | | -78,118,6 ...