担保情况 - 2024年拟为子公司提供不超38.1505亿元授信担保额度[1] - 对新联铁本次担保2000万元，累计获批14亿元[1] - 对武汉利德本次担保3000万元，累计获批8亿元[2] - 对华高世纪本次担保2000万元，累计获批2亿元[2][3] - 累计担保额度41.0665亿元，占净资产93.84%[9] - 对外担保余额21.5866亿元，占净资产49.33%[9] - 子公司对外担保余额4000万元，占0.91%[9] 子公司业绩 - 新联铁2023年前三季度营收3.412821亿元，净利润2573.78万元[7] - 武汉利德2023年前三季度营收2.813603亿元，净利润 - 6438.1万元[7] - 华高世纪2023年前三季度营收4311.79万元，净利润 - 3746.35万元[7] 其他情况 - 公司及子公司未对合并报表外单位担保，无逾期和涉诉担保[9]

神州高铁技术股份有限公司 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024011 公司于 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于诉讼的进展公告》（公 告编号：2023078），北京市海淀区人民法院就公司提起的北京华软长青投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"华软长青"）股份回购案件，出具了《民事判 决书》【（2022）京 0108 民初 41755 号】，裁决华软长青于判决生效之日起十 日内向北京国润祁连创业投资中心（有限合伙）支付股权回购款 148,800,000 元， 并支付相应违约金。详情参见公司 2021 年 5 月 29 日、2023 年 12 月 23 日披露 于巨潮资讯网的《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2021046）、《关于诉讼 的进展公告》（公告编号：2023078）。 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、诉讼所处的阶段：执行阶段； 2、公司所处的当事人地位：执行申请人； 3、诉讼涉及金额：回购款 148,800,000 元及其他费用； 4、诉讼对公司损益的影 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024010 神州高铁技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：神州高 铁，股票代码：000008）于 2024 年 3 月 7 日、3 月 8 日连续两个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、本公司关注并核实相关情况 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司生产经营情况正常有序，近期内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露或处于筹划 阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股 票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024009 神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、被担保人基本信息 | 名称 | 成立日期 | 统一社会 | 注册地点 | 法定代 | 注册资本 | 主营业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 信用代码 | | 表人 | （万元） | | 1 | 华兴致远 | 2011.03.31 | 913205945 | 苏州工业园区新平街 388 号 | 刘厚军 | 10,000 | 轨道交通供电检测装备 与数据服务，轨道交通 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 72591387B | 腾飞科技园 16 号楼 | | | 机器视觉解决方案和装 | | | | | | | | 备 | | 武汉利德 | 2002.5.20 | 914201007 | 洪山区北港工业园 | 王晓明 | 12,000 | 轨道 ...

2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024007 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有 关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第 二十九次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 2 ...

会议召开 - 独立董事专门会议需过半数独立董事出席方可举行[4] - 召开前三日发会议材料及通知，紧急情况可电话通知[4] 职权行使与审议 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[7] - 关联交易等经会议审议且过半数同意后提交董事会[7] 表决与委托 - 表决实行一人一票，过半数同意通过[10] - 委托表决需提交授权委托书，不得全权委托[11] 会议记录与档案 - 与会独立董事需签字确认，会议有书面记录[13] - 记录包含会议信息等内容，档案保存10年[14][17] 细则生效与解释 - 工作细则经董事会批准生效，由董事会制定解释[16]

神州高铁技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （三） 组织筹备董事会会议和股东大会会议,参加股东大会、董事会、监事 会及高级管理人员相关会议,负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的保密工作,在未公开重大信息泄露时,及时向 深 圳证券交易所报告并公告； 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会秘书行为，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规和规章以及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是由董事会聘任的公司高级 管理人员。 董事会秘书对公司董事会负责，为公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管理。董事会办公室应当 配备协助董事会秘书履职的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 董事会秘书的主要职责 第四条 董事会秘书的主要职责如下： （一）负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制定公司信息 披露事务管理制 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024006 神州高铁技术股份有限公司 关于 2024 年度预计为子公司提供银行授信担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司对下属子公司提供担保包含对资产负债率超过70%的全资子 公司担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况 1、担保概述 为满足公司经营发展需要，综合考虑公司及子公司年度融资安排及业务需求， 2024年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过38.1505 亿元的授信担保合同额度。其中，公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的 授信担保额度为不超过31亿元，对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保 额度为不超过4.1505亿元，子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过3亿元。 预计情况如下： | 担保方 | | 持股 | 最近一期资 | 目前担保余 | 本次审议担 | 担保额度 占上市公 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担保方 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024005 神州高铁技术股份有限公司 关于 2024 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）于2024年 1月30日召开第十四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2024年度关联 交易预计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、2024年度，公司及子公司预计将与国家开发投资集团有限公司（以下简 称"国投集团"）及旗下子公司、神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司（以 下简称"神铁二号线"）等关联方发生日常经营性关联交易，总金额预计不超过 7.54亿元。 上述关联交易不代表实际发生金额，相关项目公司将依法合规通过招投标等 方式参与，业务落地存在不确定性。 2、 2024年1月30日，公司召开第十四届董事会第二十九次会议审议通过了 《关于2024年度关联交易预计的议案》，关联董事孔令胜、娄思露、洪铭君、汪 亚杰、李章斌对本议案回避表决，其余4位董事均投票同意。本议案经公司第 ...

神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第二十九 次会议于2024年1月30日以通讯方式召开。会议通知于2024年1月22日以电子邮件 形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度关联交易预计的议案》 董事会提请股东大会授权公司法定代表人或子公司法定代表人负责与相关 关联方洽商并签订（或逐笔签订）相关协议。 本议案经公司第十四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，独立董事 对本议案发表了同意的独立意见。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024004 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度关联交易预计 的公告》（公告编号：2024005）。 关联董事孔令胜、娄思露、洪铭君、汪亚杰、李章斌 ...