软件开发板块市场表现 - 2023年12月30日，软件开发板块整体上涨0.19%，表现优于上证指数（下跌0.0%），但弱于深证成指（上涨0.49%）[1] - 板块内个股表现分化，数字认证以17.46%的涨幅领涨，而东通退以59.27%的跌幅领跌[1][2] - 从资金流向看，板块整体呈现主力资金净流出19.41亿元，但游资和散户资金分别净流入7.56亿元和11.85亿元[2] 板块领涨个股详情 - 数字认证收盘价34.99元，涨幅17.46%，成交额11.23亿元，成交量32.32万手，主力资金净流入1.66亿元，主力净占比14.82%[1][3] - 纬德信息涨幅5.69%，收盘价45.35元，成交额1.28亿元[1] - 泛微网络涨幅3.14%，收盘价51.83元，成交额2.02亿元[1] - 博思软件涨幅3.04%，收盘价13.88元，成交额4.81亿元，成交量34.42万手[1] - 信安世纪涨幅3.00%，收盘价14.06元，成交额2.24亿元[1] 板块领跌个股详情 - 东通退收盘价1.23元，跌幅59.27%，成交量229.13万手，成交额2.9467亿元，主力资金净流入9434.47万元，主力净占比32.09%[2][3] - 广道退跌幅29.49%，收盘价1.10元，成交额238.10万元[2] - 金橙子跌幅8.11%，收盘价38.28元，成交额3.12亿元[2] - 盛邦安全跌幅4.59%，收盘价43.41元，成交额1.70亿元[2] - 品落科技跌幅3.82%，收盘价129.05元，成交额4.05亿元[2] 板块个股资金流向 - 除数字认证外，银之杰主力资金净流入1.45亿元，主力净占比8.75%[3] - 金山办公主力资金净流入7570.16万元，主力净占比5.29%[3] - 三六零主力资金净流入7310.86万元，主力净占比4.36%[3] - 鼎捷数智主力资金净流入6890.11万元，主力净占比8.39%[3] - 石基信息主力资金净流入5931.78万元，主力净占比13.13%[3] - 福昕软件主力资金净流入5192.99万元，主力净占比15.62%[3] - 格尔软件主力资金净流入5009.73万元，主力净占比8.56%[3]

公司治理制度修订 - 公司于2025年12月29日召开第十二届董事会2025年第十次临时会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》[1][4] - 此次制度修订与制定旨在提升公司规范运作水平、完善制度体系，以贯彻落实《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的最新规定[1] - 修订及制定的具体制度全文已同日披露于巨潮资讯网[1] 董事会会议情况 - 本次临时董事会会议于2025年12月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年12月24日以电子邮件发出[5] - 会议由董事长黄翔主持，应到董事5名，实到5名，公司高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定[5] - 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于修订、制定部分公司治理制度的议案，其中《内部控制制度》及《内部审计工作规定》已事先经董事会审计委员会审议通过[6]

截至发稿，*ST国华市值为14亿元。 每经AI快讯，*ST国华（SZ 000004，收盘价：10.88元）12月29日晚间发布公告称，公司第十二届2025 年第十次董事会临时会议于2025年12月29日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层 会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议审议了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。 2025年1至6月份，*ST国华的营业收入构成为：移动网络安全占比82.23%，医药技术服务占比12.49%， 其他占比3.65%，应急产业占比1.64%。 （记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——绕开光刻机"卡脖子"，中国新型芯片问世！专访北大孙仲：支撑AI训练和 具身智能，可在28纳米及以上成熟工艺量产 ...

制度修订与制定 - 会议审议通过修订、制定部分公司治理制度议案[1] - 修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等制度[1][2] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度[1] 文件信息 - 相应制度全文详见巨潮资讯网同日披露文件[2] - 备查文件为第十二届董事会2025年第十次临时会议决议[3]

审计委员会 - 董事会审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[4] 内审部职责 - 负责公司财务管理、内控制度建设和执行情况等监督，包括多种审计[9] - 要求被审计单位报送资料，参加有关会议，参与制定规章制度[10] 内审工作保障 - 公司为内审工作提供必要条件，费用支出充分保证，可委托审计[11] 审计频率与考核 - 例行审计一般每年三至四次，可按需调整[12] - 公司每年确定绩效考核指标，内审机构据此审计，作为考核重要依据[12] 离任审计 - 管理人员离任是否审计由董事会或总经理确定，未经审计不得办理离任手续[13] 内控检查 - 内审机构定期检查公司内部控制，形成报告向董事会和审计委员会通报[15] - 协调公司制定内部控制自查制度和年度自查计划[15] 审计流程 - 审计终结最迟10天提出审计报告（初稿）送被审计单位核实签字确认[17] - 被审计单位5日内将意见反馈到审计机构[17] - 对审计意见书或决定有异议，可在下达后5日内向审计机构负责人书面申诉[17] 资料归档 - 审计报告等资料须在审批后30日内整理装订成册归档备查[18] - 资料至少保存十年[18]

会议信息 - 公司第十二届董事会2025年第十次临时会议于2025年12月29日召开[2] - 会议通知于2025年12月24日以电子邮件形式发出[2] - 应到董事5名，实到5名[2] 审议事项 - 审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》[3] - 《内部控制制度》及《内部审计工作规定》已通过董事会审计委员会审议[4] 表决情况 - 表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权[4]

募集资金使用进度与披露 - 募集资金使用进度与计划差异超30%需在定期报告披露调整理由及新分年度计划[3] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划[12] - 募投项目实际投资进度与计划差异超30%，公司应调整投资计划并披露[28] 资金使用违规处理 - 保荐机构或独立财务顾问发现资金使用违规应在5个交易日内督促公司整改并报告[4] 资金账户管理 - 公司财务部应在募集资金到位后10个工作日内办理验资，5个工作日内设立专用账户[6] - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%（孰低），需在支取后2个工作日通知[6] - 商业银行三次未按协议约定执行，公司应在发现后10个工作日内终止协议并重新选银行[7] 资金用途变更 - 公司改变招股说明书所列资金用途须经股东会决议，5个交易日内赋予可转债持有人回售权利[10] - 公司变更募集资金用途需经股东会审议并提供网络投票方式[13] - 置换自筹资金需经董事会审议等程序，置换金额不得超预先投入金额[14] - 原募投项目投入不足计划50%且超1年未继续投入视为投向变更[19] - 变更募集资金投资项目需经股东会批准，通过后20个交易日赋予可转债持有人回售权[20] - 改变募集资金投资项目实施地点应在2个交易日内公告[20][23] - 拟将募投项目变更为合资经营方式实施，公司应控股并明确监督条款[22] 闲置资金管理 - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月，金额不超闲置总额50%[15] - 超10%以上闲置募集资金补充流动资金须经股东会审议并提供网络投票[16] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月，需满足保本等条件[17] 节余资金使用 - 节余募集资金低于100万元或低于项目募集资金承诺投资额1%，可豁免部分程序，使用情况在季报披露[24] - 节余募集资金用于补充流动资金，单次金额不超节余资金总额50%，使用期限不超6个月[24] - 全部募投项目完成后，节余募集资金占募集资金净额10%以上，使用需满足多项条件；低于10%，经董事会审议等后方可使用[24] - 节余募集资金低于500万元或低于募集资金净额1%，可豁免部分程序，使用情况在季报披露[25] 资金监督与核查 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[27] - 审计委员会若发现问题，2个工作日内向董事会报告，董事会2个交易日内向深交所报告并公告[27] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告，年度聘请注册会计师出具鉴证报告[28] - 独立董事经二分之一以上同意可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，公司配合承担费用[29] 制度执行 - 本制度自公司董事会审议通过之日起执行[32]

信息披露规则 - 涉及商业秘密且符合特定情形可暂缓或豁免披露[5] - 涉及国家秘密依法豁免披露[6] 申请流程 - 各部门2个工作日内提交申请文件及资料至董事会办公室[8] - 董事会办公室3个工作日内提交审核[8] - 审核未通过2个工作日内对外披露[9] 材料保存 - 暂缓、豁免披露相关登记材料保存不少于十年[13] - 报告公告后十日内报送相关登记材料[14] 监督管理 - 违反制度追究相关人员责任[16] - 审计委员会每季度检查制度执行情况[16]

信息披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[11] - 季度报告应在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[11] - 暂缓披露期限一般不超过2个月[9] 业绩预告条件 - 净利润与上年同期相比上升或下降50％以上应及时预告[13] - 年度营业收入低于1000万元人民币应及时预告[13] 信息披露程序 - 定期报告内容应经董事会审议通过[11] - 定期报告财务信息经审计委员会审核提交董事会[11] - 发生重大事件投资者未得知应立即披露[14] - 公司重大事件报告等有规定程序[22] - 公司其他临时报告编制等有规定程序[22] 关键信息披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[15] - 公司变更名称等应立即披露[17] - 重大事件信息披露义务在特定时点履行[17] 人员职责 - 董事长是信息披露第一责任人[25] - 董事会秘书负责协调组织信息披露工作[25][26] - 董事等对招股说明书等签署确认意见[19] - 董事等保证定期和临时报告按时披露[28] - 审计委员会监督董事等信息披露职责行为[28] - 高级管理人员向董事会报告重大信息[29] - 各部门及子公司负责人承担信息报告责任[31] - 控股股东等及时准确告知公司重大事件并配合披露[33] 内幕信息管理 - 公司记录内幕信息知情人档案供查询[39] - 董事等内幕信息知情人配合登记备案[39] - 信息披露前控制知悉范围并保密[40] - 公司与特定对象沟通要求签署承诺书[41] - 信息难以保密公司应立即披露[41] - 公司聘请中介机构签订保密协议[41] - 董事等离职后信息保密义务仍有效[42] 其他 - 公司信息披露文件存档管理由董事会秘书负责，保存不少于10年[45] - 信息披露违规责任人将受处分[47] - 本制度自董事会审议通过之日起执行[49]

资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 控股股东不得多种方式占用资金[4][5] 担保规定 - 公司不得为特定关联方提供担保[6] 责任机制 - 董事长是防资金占用第一责任人[8] - 董高人员未履职协助侵占担责[13] - 全体董事对违规担保损失担责[13] 监督与处理 - 财务定期检查，发现占用报董事会[8] - 违规占用制定清欠方案并公告[9] - 审计出具专项说明并公告[10] - 追偿违规关联方并限制股份转让[13] - 处分违规责任人并追究法律责任[14] 制度相关 - 未尽事宜依法规和章程执行[16] - 董事会负责解释、修订和审议通过执行[16]