公司治理制度修订 - 公司于2025年12月29日召开第十二届董事会2025年第十次临时会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》[1][4] - 此次制度修订与制定旨在提升公司规范运作水平、完善制度体系，以贯彻落实《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的最新规定[1] - 修订及制定的具体制度全文已同日披露于巨潮资讯网[1] 董事会会议情况 - 本次临时董事会会议于2025年12月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年12月24日以电子邮件发出[5] - 会议由董事长黄翔主持，应到董事5名，实到5名，公司高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定[5] - 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于修订、制定部分公司治理制度的议案，其中《内部控制制度》及《内部审计工作规定》已事先经董事会审计委员会审议通过[6]