投资项目审批条件 - 须经董事会审议后提交股东会批准的投资项目有多项资产、营收、利润等指标占比及金额要求[5] - 由公司董事会审议批准的投资项目有多项资产、营收、利润等指标占比及金额要求[6] - 低于董事会审批权限下限的对外投资事宜由公司总经理审批[7] 投资项目决策程序 - 投资额超出预算20%且绝对金额超1亿元或实施周期滞后1年以上须重新履行决策程序[9] - 投资项目发起单位需编写带有投资建议的项目建议书[8] - 重大投资项目要组织专家评审并编制报告，必要时请第三方评估[8] - 投资项目履行完审批程序方可实施，未完成前期工作不得实际投资[8] 投资项目实施与管理 - 投资项目实施中出现危及公司及股东权益情况，项目负责人应及时报告并防范[9] 投资事项信息披露 - 公司投资事项信息披露须符合相关规则和制度要求[11] 责任与免责 - 与外方恶意串通、泄露内幕信息等造成公司投资损失需担责[16] - 责任人因不可抗力等因素致损失，及时补救并经认定可免责[16] 制度相关 - 本制度未尽事宜依国家法律等执行，不一致时以其为准[18] - 本制度由公司董事会负责解释、修订[18] - 本制度自公司董事会审议通过之日起执行[18]