证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-015 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市黄浦区茂名南路 59 号上海锦江饭店锦江小礼堂二楼锦竹厅 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-013 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届监事会第十九次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场会议方式召开。 会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司治理制度的议案》： 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风控委员会 行使，并根据相关规定对《公司章程》及公司相关治理制度进行修订、 废止。 本议案事项尚需提请股东大会审议通过。 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-012 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日 以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第三十六次会议的通 知，2025 年 6 月 6 日以现场会议方式召开第十届董事会第三十六次会议，应参 加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，所作决议合法有效。会议由副董事长周东晓主 持，公司监事会成员与高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了以下议 案： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的议案 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相 ...

业务成果 - 旗下上海锦旅、上海国旅为上海市首批5A级旅行社，上海国旅获评“中华老字号”称号[23] - 上海锦旅出境旅游业务覆盖全球，极地等旅游产品受欢迎，上海国旅入境旅游业务上海领先[23] - 锦江会展是众多政企及全球500强企业差旅和会务服务合作伙伴[23] - 位列中国旅游集团20强，上海锦旅为“国内社TOP 30”，上海国旅多年蝉联“全国国际旅行社百强企业”[37] 2024年业务举措 - 在国内游、入境游业务板块落实绿色运营举措，推动全链条绿色转型[19][29] - 依托集团资源优势，打通“住宿+出行+目的地”全流程服务环节[20] - 开发“路线+酒店”一体化产品，实现一价全包等服务[20] - 围绕“旅游+”理念，推出融合非遗等特色旅游线路[20] - 上海国旅推出“发现东方”系列跨国组合产品[20][30] - 拓展“产品+内容”创新路径，推动向文旅综合服务商转型升级[20] - 在福建等地拓展文旅目的地开发合作项目[21] - 以“政企共建、农旅融合”模式开展乡村旅游开发与社区帮扶项目[21] 业务模式与服务 - 会奖商旅业务整合服务形成“一站式”模式[35] - 文旅目的地发展提供全链条解决方案，助力目的地发展[36] 市场与品牌推广 - 构建线上、线下一体化营销体系提升获客和品牌影响力[85] - 参与柏林国际旅游交易会等国际展会推广业务[91][94] - 在德国等客源国推行本地化战略增强竞争力[91][94] - 推出Go Find Orient线上平台，已有询价和成团案例[91][94] - 推出“跟着锦江游中国”IP，推动酒旅融合与市场拓展[129][137] 绿色发展 - 国内游业务新增50辆新能源旅游巴士，覆盖长三角短途线路，单趟降碳约40%[101][111] - 部分一线城市旅游路线100%使用新能源车辆[105][108] - 合作游轮能效设计指数超国际海事组织标准近20%[106][110] - 入境游产品设计建立碳排放标准，研学游推出绿色产品和活动方案[104][109] - 建立入境游供应商ESG评估体系，游轮业务选用绿色邮轮并倡导游客配合环保[105][106][108][110] - 会奖商旅业务打造绿色会展服务，选用绿色场馆，推行数字化替代[114][123] 企业管理与员工 - 党委制定理论学习和教育培训计划，组织纪委联席工作会议3次约6小时[46][49][51] - 纪委开展“四责协同”考核检查，领导及中层签署《廉洁自律承诺书》[49][52] - 员工合规雇佣占比33%，发展与培训占比33%，薪酬及福祉占比35%，民主沟通占比37%[180] - 与员工劳动合同签署率100%，为员工缴纳“五险一金”[186][200] - 对新进员工开展人才测评，建立层级化人才管理方案[187] - 员工培训分通用、专业、业务类，引入ISO 9001质量认证管理培训[189][193] 其他成果与动态 - 2024年获ISO 9001质量管理体系认证[152][156] - 2024年“锦江荟”海外商旅服务上线，沙特子公司开业[129][130][133][137] - 国内游为高龄旅客提供旅游意外险，最高参保年龄85周岁[131][135] - 2024年参加携程峰会，发布白皮书和合作计划，推出文旅讲堂[167] - “遇见大家”跨界文旅品牌建设项目获集团青年创新大赛优胜奖[168]

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-011 经会议审议表决，一致通过以下议案： 一、公司 2025 年第一季度报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于公司 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日以 电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第三十四次会议的通 知，2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开第十届董事会第三十四次会议，应参 加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，所作决议合法有效。 2025 年 4 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入123,593,161.57元，较上年同期增长4.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润8,574,764.35元，较上年同期增长195.77%[4] - 2025年一季度营业总收入123,593,161.57元，较2024年一季度的117,742,367.30元增长5.05%[18] - 2025年一季度营业利润8,374,252.34元，2024年一季度为亏损9,411,518.95元[19] - 2025年一季度净利润8,311,708.02元，2024年一季度为亏损9,038,396.22元[19] - 2025年其他综合收益的税后净额为 -15,952,530.63元，2024年为50,794,045.65元[19] - 不能重分类进损益的其他综合收益中，其他权益工具投资公允价值变动2025年为 -1595.25万元，2024年为5079.40万元[20] - 综合收益总额2025年为 -764.08万元，2024年为4175.56万元[20] - 基本每股收益2025年为0.0647元/股，2024年为 -0.0675元/股[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年一季度营业总成本135,190,635.95元，较2024年一季度的126,592,788.39元增长6.8%[18] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额-5,993,770.48元，较上年同期增长82.70%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金2025年第一季度为2.59亿元，2024年第一季度为2.74亿元[23] - 经营活动现金流入小计2025年第一季度为2.67亿元，2024年第一季度为2.82亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额2025年第一季度为 -599.38万元，2024年第一季度为 -3465.09万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为2052.75万元，2024年第一季度为 -185.16万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为1095.75万元，2024年第一季度为 -1.63万元[25] - 现金及现金等价物净增加额2025年第一季度为2552.39万元，2024年第一季度为 -3655.93万元[25] - 期末现金及现金等价物余额2025年第一季度为1.15亿元，2024年第一季度为9098.31万元[25] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产1,481,511,592.68元，较上年度末增长1.69%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,034,826,719.34元，较上年度末下降0.71%[5] - 2025年流动资产合计383,349,350.22元，较之前的334,096,311.51元增长14.74%[13] - 2025年非流动资产合计1,098,162,242.46元，较之前的1,122,762,557.10元下降2.19%[14] - 2025年负债合计449,736,739.45元，较之前的417,443,192.77元增长7.73%[14] - 2025年所有者权益合计1,031,774,853.23元，较之前的1,039,415,675.84元下降0.74%[15] - 2025年资产总计1,481,511,592.68元，较之前的1,456,858,868.61元增长1.7%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益合计101,132.62元，其中计入当期损益的政府补助125,130.86元[6] 重要项目变动原因 - 预付账款变动比例67.09%，主要因旅游业务增加垫付供应商款项增加[6] - 应付职工薪酬变动比例-53.12%，主要因上年末计提的年终奖本期已发放[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10,662[9] - 上海锦江资本有限公司持股66,556,270股，持股比例50.21%[9]

文章核心观点 - 锦旅B股发布2024年度分配预案并公布2024年报，同时展示了公司上市以来历次分配方案，还给出2024年度社会服务行业部分公司分红排名情况 [2][3][4] 锦旅B股分配预案及业绩情况 - 4月15日锦旅B股发布2024年度分配预案拟10派1.51元（含税），预计派现金额合计2001.60万元，派现额占净利润比例为30.04%，这是公司上市以来累计第28次派现 [2] - 2024年报显示公司共实现营业收入8.32亿元，同比增长24.17%，实现净利润6663.22万元，同比增长189.56%，基本每股收益为0.5027元，加权平均净资产收益率为7.3% [3] 锦旅B股上市以来分配方案 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派1.51元（含税） | 0.20 | 1.82 | | 2023.12.31 | 10派0.53元（含税） | 0.07 | 0.50 | | 2022.12.31 | 10派0.05元（含税） | 0.01 | 0.05 | | 2021.12.31 | 10派0.05元（含税） | 0.01 | 0.05 | | 2020.12.31 | 10派0.132元（含税） | 0.02 | 0.13 | | 2019.12.31 | 10派2.42元（含税） | 0.32 | 1.99 | | 2018.12.31 | 10派2.4元（含税） | 0.32 | 1.62 | | 2017.12.31 | 10派2.34元（含税） | 0.31 | 1.17 | | 2016.12.31 | 10派2.32元（含税） | 0.31 | 0.83 | | 2015.12.31 | 10派2.3元（含税） | 0.30 | 0.86 | | 2014.12.31 | 10派2.22元（含税） | 0.29 | 1.84 | | 2013.12.31 | 10派2.21元（含税） | 0.29 | 2.33 | | 2012.12.31 | 10派1.6元（含税） | 0.21 | 2.24 | | 2011.12.31 | 10派1元（含税） | 0.13 | 1.07 | | 2010.12.31 | 10派2.1元（含税） | 0.28 | 1.76 | | 2009.12.31 | 10派2元（含税） | 0.27 | 2.43 | | 2008.12.31 | 10派0.8元（含税） | 0.11 | 0.92 | | 2007.12.31 | 10派2元（含税） | 0.27 | 1.61 | | 2006.12.31 | 10派1.2元（含税） | 0.16 | 2.82 | | 2005.12.31 | 10派1元（含税） | 0.13 | 2.61 | | 2004.12.31 | 10派1.6元（含税） | 0.21 | 3.27 | | 2003.12.31 | 10派0.8元（含税） | 0.11 | 1.34 | | 2001.12.31 | 10派0.6元（含税） | 0.08 | 0.62 | | 2000.12.31 | 10派0.5元（含税） | 0.07 | 1.42 | | 1999.12.31 | 10派1.3元（含税） | 0.17 | 7.01 | | 1997.12.31 | 10送1派1元（含税） | 0.12 | 0.29 | | 1996.12.31 | 10派2元（含税） | 0.24 | 0.71 | | 1995.12.31 | 10派2.88元（含税） | 0.35 | 1.23 | [2][3] 2024年度社会服务行业分红排名 | 代码 | 简称 | 每10股送转（股） | 每10股派现（元） | 派现金额（万元） | 派现占净利润比例（%） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600754 | 锦江酒店 | 0.00 | 3.8 | 40586.98 | 44.55 | 1.40 | | 600258 | 首旅酒店 | 0.00 | 3.6 | 40197.71 | 49.85 | 2.52 | | 002033 | 丽江股份 | 0.00 | 3.5 | 19232.17 | 91.20 | 3.76 | | 600826 | 兰生股份 | 0.00 | 2.2 | 15932.04 | 51.92 | 2.51 | | 605098 | 行动教育 | 0.00 | 7.5 | 8943.83 | 33.30 | 1.96 | | 002967 | 广电计量 | 0.00 | 1.5 | 8405.82 | 23.87 | 1.02 | | 603199 | 九华旅游 | 0.00 | 6.8 | 7526.24 | 40.46 | 2.03 | | 300416 | 苏试试验 | 0.00 | 1.5 | 7522.32 | 32.79 | 1.15 | | 300938 | 信测标准 | 4.00 | 4 | 6437.24 | 36.55 | 1.60 | | 000524 | 岭南控股 | 0.00 | 0.8 | 5361.67 | 35.71 | 0.86 | | 003008 | 开普检测 | 0.00 | 5 | 5200.00 | 60.78 | 2.68 | | 600138 | 中青旅 | 0.00 | 0.7 | 5066.88 | 31.58 | 0.66 | | 002159 | 三特索道 | 0.00 | 2.5 | 4432.53 | 31.22 | 1.66 | | 688334 | 西高院 | 0.00 | 1.4 | 4432.11 | 19.38 | 0.87 | | 831039 | 国义招标 | 0.00 | 2 | 3076.40 | 55.29 | 2.39 | | 601007 | 金陵饭店 | 0.00 | 0.7 | 2730.00 | 82.08 | 0.98 | | 900929 | 锦旅B股 | 0.00 | 1.51 | 2001.60 | 30.04 | 1.82 | | 600730 | 中国高科 | 0.00 | 0.1 | 586.66 | 11.99 | 0.18 | [4][5]

审计信息 - 审计公司为普华永道，报告编号普华永道中天特审字(2025)第0617号[2] - 注册会计师为高文俊和曾启明[9][11] - 审计报告日期为2025年4月14日[12] 审计对象与结论 - 审计对象为锦江旅游2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 普华永道认为公司该日在重大方面保持有效内控[6]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会、15次董事会会议、5次独立董事会议和2次董事会薪酬与考核委员会会议[3][7] - 独立董事出席全部相关会议[3][7] 决策事项 - 2024年1月29日独立董事会议要求做好2023年报审计等工作[4][5] - 2024年3月22日独立董事会议审议多项2024年拟发生事项并同意提交董事会[5] - 2024年6月20日独立董事会议审查调整部分高级管理人员议案并同意提交董事会[6] - 2024年8月26日独立董事会议审查财务公司风险评估报告等议案并同意提交董事会[6] - 2024年11月25日独立董事会议审查调整退休相关福利费用等议案并同意提交董事会[7] 关联交易 - 2024年4月10日公司审议多项关联交易议案，独立董事认为交易合规[11] - 报告期内通过财务公司向控股子公司提供委托贷款，金额不超22629万元，手续费率不超0.12%[11] - 公司与锦江财务公司签订《金融服务框架协议》，关联交易公平[12] 资金情况 - 报告期内公司无对外担保及资金占用情况[12] - 报告期内公司无募集资金使用情况[13] 审计与分红 - 2024年由普华永道中天担任审计机构[17] - 公司2023年度对全体股东每10股派现金红利0.53元，共计7,025,482.31元[18] 股权与公告 - 2011年锦江资本收购公司66,556,270股国有股份（占总股本50.21%），控股股东承诺有效[19] - 报告期内公司发布定期报告4份，临时公告43份[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责[22][23]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事全部亲自出席[3] - 2024年召开15次董事会会议，独立董事全部亲自出席[3] - 2024年召开5次独立董事会议，独立董事均参加并审议相关事项[4] - 2024年召开董事会审计与风控委员会会议7次，独立董事均亲自出席[7] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议2次，独立董事均亲自出席[7] 独立董事履职 - 独立董事对各项议案均投赞成票，无异议、反对、弃权情况[8] - 独立董事会前审阅资料，会后查看披露信息，维护股东权益[9] - 独立董事学习法规，提高保护投资者权益意识和履职能力[10] - 独立董事监督信息披露，确保投资者公平及时获取信息[10] - 独立董事与中小股东沟通，维护其合法权益[10] 财务相关 - 2024年通过锦江财务公司向控股子公司提供委托贷款金额合计不超22629万元，手续费率不超0.12%[11] - 2023年对全体股东每10股派现金红利0.53元，共计7025482.31元[14] 审计与聘任 - 2024年聘任普华永道中天为财务报表和内控审计机构[14] - 聘任高级管理人员符合相关法律法规规定[12] 其他事项 - 2011年锦江国际集团收购公司66556270股国有股份，占总股本比例为50.21%[15] - 报告期内无对外担保、资金占用和募集资金使用情况[12] - 报告期内发布定期报告4份，临时公告43份[16] - 2024年4月十届二十三次董事会审议多项关联交易议案[11] - 报告期内与锦江财务公司签订《金融服务框架协议》[12] - 报告期内对2023年度高级管理人员薪酬方案进行审查[13]