会议信息 - 2025年6月6日召开第十届董事会第三十六次会议，9名董事实际参加表决[1] 公司治理调整 - 取消监事会，职权由董事会审计与风控委员会行使，需股东大会审议[1] 董事会换届 - 第十一届董事会由9名董事组成，8名股东大会选，1名职工民主选[2][3] - 沙德银等4人不再续任新一届董事会董事[3] 津贴议案 - 拟给第十一届董事会每位独立董事每年10万元（含税）津贴[3] 审议安排 - 取消监事会、董事会换届、独立董事津贴议案需2024年年度股东大会审议[4]