公司基本信息 - 公司设立时发行股份总数为6000万股，面额股每股金额为1元[6] - 2024年和2025年修订后注册资本均为132,556,270元[5] - 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司持有股份数为66,556,270股，占公司注册资本的50.21%[6] - 公司已发行股份数为132,556,270股，其中国有法人股66,556,270股，占注册资本的50.21%；境内上市外资股66,000,000股，占注册资本的49.79%[6] 公司章程修订 - 2025年6月6日会议审议通过取消监事会并修订《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》及公司治理制度的议案[2] - 修订后监事会职权由董事会审计与风控委员会行使[2] - 2024年5月到2025年6月《公司章程》第一条修订，新增维护职工合法权益表述[3] - 修订后授权委托书需载明委托人姓名或名称、持有公司股份类别和数量[20] - 修订后董事会由9名董事组成，成员中设由公司职工代表担任的董事1名[28][31] 股东相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 董事会作出为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[6] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[11] - 修订前单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提案，修订后为1%以上[17] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[34] - 审计与风控委员会每季度至少召开一次会议，2/3以上成员出席方可举行会议，决议需成员过半数通过[39] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[44] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[45] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发事项[45] - 公司年度内分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%[46] 其他规定 - 公司设首席执行官1名，可设首席运营官、首席财务官、首席投资官、首席信息官各1名，副总裁若干名[40] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施，并对外披露[48] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[50]