证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-046 湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 650.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 9,380.00 万股的 6.93%。其中， 首次授予限制性股票 582.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 9,380.00 万股的 6.20%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 89.54%；预留 68.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 9,380.00 万股的 0.72%， 占本激励计划拟授予限制性股票总数的 10.46%。 一、本激励计划的目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升 核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实 现，在充 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司现金管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 现金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）的现金 管理，提高资金使用效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护股东 和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文 件以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 - 1 - 湖南华纳大药厂股份有限公司现金管理制度 不能变相改变募集资金用途； （三）公司进行现金管理，必须充分防范风险，现金管理产品的发行方应 是资信状况、财务状况良好、诚信记录良好的金融机构，交易标的必须是低风 险、流动性好、安全性高、稳健性的产品； （四）公司进行现金管理，在规范运作、风险可控的前提下应尽可能获得 最大收益； （五）公司进行现金管理时，应当严格按照本制度规定并根 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司累积投票制实施细则 湖南华纳大药厂股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会 公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南华纳大药厂股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股 份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用， 即股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或者监事人数的乘积。股 东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或者监事，也可以将投票权 分散行使、投票给数位候选董事或者监事，最后按得票多少依次决定当选的董事 或者监事。 第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事）及非职工代表监事的选举。 监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生 ...

持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、公司的实际控制人也应根据 - 1 - 湖南华纳大药厂股份有限公司重大信息内部报告和保密制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总则 第一条 为规范华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《湖南华纳大 药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告和保密制度是指当发生或将要发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人 应当及时将有关信息向公司董事长报告，并知会董事会秘书，确保及时、真实、 准确、完整、没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并对知悉的重大信息负有 保密义务的制度。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 公司参 ...

一、监事会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2023 年 8 月 15 日送达公司全体监事。会议由监事长金焰先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华 纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-041 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖 南华纳大药厂股份有限公司 ...

一、董事会会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2023 年 8 月 15 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南 华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-040 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖 南华纳大药厂股份有限公司 2023 年半年度报告》及《湖南华纳大药厂股份有限 公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"和"关联交易"，是指根据《上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《湖南华纳大药厂股份有限公司关 联交易管理制度》所界定的关联方，包括关联自然人、法人或其他组织。 第三条 纳入公司合并报表范围内的子公司与公司关联方之间进行 ...

重要内容提示： 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-026 湖南华纳大药厂股份有限公司关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资者可于 2023 年 5 月 9 日（星期二）至 5 月 15 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点 击 " 提问预征集 " 栏 目或通过公司邮箱 hnddm@warrant.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日披露公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 16 日下午 13:00-14:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以 ...

收入和利润（同比） - 营业收入为3.57亿元人民币，同比增长22.36%[5] - 营业总收入3.57亿元人民币，同比增长22.4%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4926.29万元人民币，同比增长44.50%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4415.51万元人民币，同比增长50.53%[5] - 公司净利润为4468.44万元，同比增长31.1%[19] - 基本每股收益为0.53元/股，同比增长47.22%[6] - 稀释每股收益为0.53元/股，同比增长47.22%[6] - 加权平均净资产收益率为3.04%，同比增加0.76个百分点[6] - 基本每股收益0.53元，同比增长47.2%[20] 成本和费用（同比） - 研发投入合计为3042.75万元人民币，同比增长84.33%[6] - 研发费用3042.75万元人民币，同比增长84.4%[18] - 支付给职工现金4508.30万元，同比增长20.4%[23] - 所得税费用883.40万元，同比增长53.5%[19] 各业务线表现 - 公司2023年第一季度制剂产品收入2.76亿元人民币，同比增长15.77%[14] - 原料药及中间体产品收入6525.66万元人民币，同比增长25.21%[14] - 技术服务收入1151.05万元人民币[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6636.99万元人民币，同比增长359.15%[6] - 经营活动现金流量净额6636.99万元，同比增长359.1%[22][23] - 投资活动现金流量净额7241.64万元，去年同期为-3016.48万元[23] - 销售商品提供劳务收到现金3.35亿元，同比增长19.4%[22] - 期末现金及现金等价物余额3.14亿元，较期初增长73.5%[24] 资产和负债变化 - 货币资金从2022年末1.91亿元增加至2023年3月末3.39亿元，增长77.2%[15] - 交易性金融资产从2022年末3.25亿元减少至2023年3月末1.7亿元，下降47.7%[15] - 应收账款从2022年末1.56亿元减少至2023年3月末1.46亿元，下降6.8%[15] - 存货从2022年末3.39亿元减少至2023年3月末3.25亿元，下降4.0%[15] - 总资产为20.49亿元人民币，较上年度末增长1.99%[6] - 未分配利润从2022年末6.06亿元增加至2023年3月末6.55亿元，增长8.1%[17] 其他财务数据 - 研发投入占营业收入的比例为8.52%，同比增加2.86个百分点[6] - 信用减值损失18.86万元，去年同期为-60.13万元[19] - 资产减值损失-93.21万元，去年同期为3.90万元[19]

公司业务概况 - 公司主要从事CDMO和CMO业务，提供药品生产所需的工艺开发、配方开发、临床试验用药制造等服务[13] - 公司主营业务为化学药制剂、化学原料药和中药制剂的研发、生产与销售[1] - 公司产品包括片剂、胶囊剂、注射剂等多种剂型，涉及创新药、改良型新药和仿制药等[14] - 公司拥有GMP认证的生产车间，具备药品注册批件[13,14] - 公司主要产品在国内医院市场的销售排名和市场占有率情况[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 公司已建立"原料制剂一体化"优势，拥有48个特色化学原料药品种[11] - 公司主要原料药及中间体产品包括恩替卡韦、胶体果胶铋、吗替麦考酚酯、泮托拉唑钠、法罗培南钠等[12][13][14][15][16] 公司财务情况 - 2022年公司营业收入为88.91亿元，同比增长18.91%[1] - 公司研发投入为4.89亿元，占营业收入的5.50%[1] - 公司控股子公司致根医药2022年营业收入为4.39亿元，同比增长26.01%[1] - 公司参股子公司前列药业2022年营业收入为2.41亿元，同比增长18.24%[1] - 公司参股子公司天玑珍稀2022年营业收入为1.02亿元，同比增长24.39%[1] - 公司参股子公司嘉兴真灼2022年实现投资收益1,200万元[1] 公司研发情况 - 公司拥有专利技术1,200余项，其中发明专利超过600项[1] - 公司在手性药物、天然药物、中药配方颗粒等领域持续加大研发投入[1] - 公司构建了完整的研发体系和专业的研发技术团队，截至2022年12月31日共有研发及技术人员367人，占员工总数的33.27%[59] - 公司采用自主研发和合作研发相结合的模式进行药物研发，同时也提供CMO/CDMO技术服务[59][61] 公司营销情况 - 公司与具备专业推广能力的团队签订外包服务协议，委托开展终端市场的药品临床学术推广工作[57] - 公司与数十家大型连锁药店机构建立了业务合作关系，定期对药店营业员进行产品知识培训[57] - 公司选择具有较强市场推广能力、优秀渠道资源以及一定经济实力的公司以总经销模式在全国范围内经销公司产品[57] - 公司OTC部以连锁直供模式向大中型连锁门店铺货，通过店员培训、门店活动等方式开展终端门店的推广[57] - 公司与具备药品经营资质的药品流通企业合作，由其主要向医院等终端医疗机构配送药品[57] 公司发展战略 - 公司坚持创新引领的发展战略，研发体系不断充实，新品注册申请提交数量处于行业领先水平[66] - 公司会继续在消化、呼吸、抗感染等领域构建产品数量与产品质量集群优势，打造具有国际市场竞争优势的高端化药产业化平台[66] - 公司以濒危动物药材替代品、植提原料等特色中药产品为契入点，打造特色创新中药产业化平台[66] 公司核心技术 - 公司形成了包括手性药物技术平台、微丸释药技术平台、铋剂工程技术平台、肺部吸入给药技术平台、绿色提取技术平台、制备工艺和质量控制技术等六大核心技术平台[70] - 公司的手性药物技术平台解决了消旋体单次拆分收率低、传统不对称合成法容易出现手性消旋等问题[70] - 公司的微丸释药技术平台解决了微丸载药、微丸包衣过程中的技术难点[70] - 公司的铋剂工程技术平台解决了不同铋剂产品在研发、生产过程中遇到的技术问题[70] - 公司的肺部吸入给药技术平台通过控制溶液PH值、溶液的表面张力、粘度等，达到控制雾化细粒子粒径的目的[70] - 公司的绿色提取技术平台显著提高了提取效率，降低溶剂量比和能耗[70] 公司主要产品 - 公司主要制剂产品包括胶体果胶铋干混悬剂、胶体果胶铋胶囊、胶体酒石酸铋胶囊等消化系统用药[3][4][5] - 公司制剂产品还包括吸入用乙酰半胱氨酸溶液、吸入用硫酸沙丁胺醇溶液等呼吸系统用药[6][7] - 公司制剂产品还包括磷霉素氨丁三醇散、法罗培南钠颗粒等抗感染用药[8][9] - 公司还生产其他治疗领域的产品，如吗替麦考酚酯胶囊、硝苯地平缓释片等[10][11] 公司风险因素 - 如果公司不能持续加强核心技术人员的引进、激励和保护力度，存在核心技术人员流失的风险[102] - 如果出现重大疏忽、恶意串通、舞弊等行为而导致公司的核心技术泄露，将对公司的核心竞争力产生风险[103] - 药品研发投资大、周期长、风险较大，如果最终未能通过注册审批，将影响到公司前期投入的回收和公司预期效益的实现[104,105] - 产品质量控制的风险始终存在，可能给产品质量带来风险，并可能由此带来被监管部门处罚的风险[106] - 如果经销商发生经营不善、违法违规等行为，或者与公司发生纠纷、合作终止等情