业绩总结 - 2024年度计提减值损失1016.10万元[2] - 2024年计提减值损失占合并归母净利润14.46%[6] 减值明细 - 2024年度信用减值损失100.06万元[4] - 2024年度存货跌价损失869.69万元[5] - 2024年度商誉减值46.34万元[5] 影响说明 - 本次计提减值不影响公司正常经营[7]

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-015 江西悦安新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"北京德皓 国际"）。鉴于北京德皓国际在担任公司审计机构期间，始终秉持独立审计准则开 展工作，切实履行了审计机构的各项职责。鉴于公司审计工作对专业性和连贯性 的要求，综合考虑公司实际业务情况，公司拟续聘北京德皓国际为公司 2025 年 年度审计机构。 北京德皓国际名称变更事项经北京市财政局批准、北京市西城区市场监 督管理局核准，变更后相关业务资格以及权利义务由北京德皓国际承继。本次会 计师事务所名称变更事项不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事 务所事项。 本事项尚需提交江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名 ...

独立董事候选人要求 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其直系亲属[3] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 最近12个月无影响独立性六项情形之一[3] - 最近36个月未受中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，在公司连续任职不超六年[4] - 具备高级会计师职称，会计及财务管理岗位全职工作超5年[4] - 具备五年以上法律等履行职责必需工作经验[2]

业绩数据 - 2024年总资产90,771.41万元，净利润6,781.90万元，营业收入41,777.73万元[36] - 2024年研发总投入2,341.71万元，授权专利累计数71项，发表论文累计数16篇[36] - 2024年纳税金额4,185.85万元，环保总投入759.23万元[36] - 2024年每股现金分红0.25元，派现总额2995.83万元，占净利润比例42.62% [119] 生产情况 - 2024年公司年产6,000吨羰基铁粉等系列产品项目达预定可使用状态，完全达产后年生产能力达万吨级[47] 运营管理 - 2024年员工总数577人，员工培训覆盖率100%，劳动合同签订率100%[36] - 2024年股东会召开3次，通过审议事项16项；董事会召开8次，通过审议事项40项；监事会召开6次，通过审议事项16项[36][93][97][98] - 投关活动39场，接待107家机构218位调研人员[115] - 举办业绩说明会4次，通过上证e互动平台回复问题97次，回复率100%，邮件/热线沟通210次[115] - 对外披露定期报告4份，临时报告和附件共117份[117] 荣誉与地位 - 2024年公司获全国工人先锋号、第十一届赣州市市长质量奖等荣誉[51][52][54] - 公司是多个行业协会会员单位，在赣州市赣商联合会担任会长单位[55][60] ESG相关 - 2024年公司完善ESG管理架构，确保ESG战略与经营深度融合[32] - 报告期内公司员工完成ESG战略制定和提级良好实践培训并取得相关证书[71] - 公司积极响应联合国SDGs号召，将长远发展与可持续发展目标结合[73] 产品与市场 - 公司主要产品为微纳金属粉体及相关深加工制品，应用于汽车电子、消费电子、3C产品等多个领域[38][39][40][41][44] 环保情况 - 2024年直接温室气体排放量6,405.19吨二氧化碳当量，间接温室气体排放量27,026.56吨二氧化碳当量[36] - 2024年能源消耗总量128.97吨标准煤[36] - 公司多项产品再生料含量超80%，获国际权威认可[32] - 公司通过环境管理体系认证，开展环境管理工作并遵守相关法律法规，未受重大行政处罚[160][162] - 2024年环保投入总金额为759.23万元，税金及附加中环境保护税为0.42万元[182] - 报告期化学需氧量排放0.44吨，氨氮排放0.22吨，废水排放量92156吨，排放强度2.21吨/万元营收[192] - 无害废弃物产生总量2712.97吨，处置量2712.97吨，产生强度0.06吨/万元营收[200] - 有害废弃物产生总量45.28吨，处置量45.28吨，产生强度0.001吨/万元营收[200] 风险与机遇 - 政策合规、成本、声誉方面存在风险，政策、市场方面存在机遇[173] - 部分地区受季节、台风、高温及政策影响，运营成本可能增减，需采取相应措施[144][146] 未来展望 - 到2030年公司碳排放强度计划降低30%[153] - 新兴产业需求增长，公司可开拓新兴市场增加营收[146]

独立董事情况 - 公司2024年度在任独立董事4人[1] - 魏飞任职时间为2024年1月1日至10月25日[1] - 肖志瑜任职时间为2024年10月25日至2024年12月31日[1] - 4名独立董事均符合独立性要求[1] - 董事会确认独立董事履职符合要求并有效履职[2] 报告日期 - 报告日期为2025年4月23日[3]

2024年审计工作情况 - 审计委员会由李美红等三人组成，李美红任主任委员[1] - 召开4次会议，各议案均审议通过[2][3] - 开展会计师事务所选聘，监督审计工作[4][5] - 监督内部审计，审阅财报，审查关联交易[6][7][8] 2025年展望 - 审计委员会将继续履职提供专业化建议[11]

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人肖志瑜，已充分了解并同意由提名人江西悦安新材料股份有限公 司第二届董事会提名为江西悦安新材料股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任江西悦安新材料股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、 管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务审计报告的140人[1] - 丁莉等三人近三年分别签署上市公司审计报告15家、3家、6家[2][3] 业务业绩 - 2024年度业务总收入43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元[3] - 2024年度上市公司审计客户家数125家，同行业上市公司审计客户家数86家[3] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 合规情况 - 截至2024年12月31日，近三年因执业行为受行政监督管理措施1次[4] 审计相关 - 2024年4月至5月审议通过聘任北京大华国际为审计机构，6月更名北京德皓国际[5] - 北京德皓国际对公司2024年度财务报告等进行审计和核查并出具报告[6][7] - 公司评估认为北京德皓国际具备审计资格，提供高效服务[10]

董事会提名 - 江西悦安新材料提名肖志瑜为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需具备五年以上相关工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[4] - 近36个月无相关处罚和谴责批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家且任职不超六年[6] 其他 - 提名人核实候选人任职资格符合要求[7] - 声明时间为2025年4月23日[8]

主要会计数据和财务指标 [1] - 2024年营业收入4.18亿元 同比增长13.59% 较2023年3.68亿元增加 [1] - 净利润0.7亿元 同比下降12.5% 较2023年0.8亿元减少 [1] - 基本每股收益0.59元 同比下降11.94% 较2023年0.67元降低 [1] - 每股净资产5.93元 同比下降27.59% 较2023年8.19元减少 [1] - 净资产收益率10.02% 同比下降15.23个百分点 较2023年11.82%下降 [1] - 每股公积金2.69元 同比下降37.15% 较2023年4.28元减少 [1] - 每股未分配利润1.89元 同比下降25% 较2023年2.52元降低 [1] 股东持股情况 [2] - 前十大流通股东合计持股7091.45万股 占流通股比例59.16% 较上期减少16.13万股 [1] - 李上奎持股3184.48万股 占比26.57% 持股数量未变动 [2] - 于缘宝持股1145.90万股 占比9.56% 持股数量未变动 [2] - 黄邢凤持股419.58万股 占比3.5% 较上期增持32.03万股 [2] - 赣州瑞和股权投资减持57万股 现持股316.45万股 占比2.64% [2] - 瑞众人寿保险新进前十大股东 持股233.67万股 占比1.95% [2] - 吴卫退出前十大股东 上期持股224.83万股 占比1.88% [2] 分红送配方案 [3] - 公司实施每10股转增2股并派发现金红利2.5元（含税） [3]