营业收入和净利润 - 2024年第一季度，公司营业收入为159,182,380.85元，同比下降3.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为28,796,524.70元，同比增长40.85%[4] - 2024年第一季度营业总收入为159,182,380.85元，较去年同期有所下降[17] - 2024年第一季度净利润为28,796,524.70元，较去年同期有所增长[18] 研发投入和资产情况 - 研发投入合计达到10,269,277.40元，占营业收入的比例增加至6.45%[5] - 公司总资产为2,385,933,808.20元，较上年度末增长0.91%[5] - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为2,105,086,715.14元，较上一期有所增长[14] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产合计为280,847,093.06元，较上一期有所增加[15] 股东情况和利润增长原因 - 公司总资产为2,385,933,808.20元，较上年度末增长0.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要受核工业设备和微波器件毛利率提高影响，毛利率较上年同期提高10.16个百分点[7] - 公司报告期末普通股股东总数为5,166股，前十名股东中最大持股比例为55.79%[10] - 公司前十名股东中包括新余环亚诺金企业管理有限公司、河南国之光电子信息技术研发中心、隆成（深圳）资产管理有限公司等[10] 现金流量和股东收益 - 经营活动产生的现金流净额不适用，主要因销售回款增加[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，同比增长42.11%[9] - 2024年第一季度每股收益为0.27元，较去年同期有所增长[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为6,999,304.29元[21] 资产负债情况和现金流量 - 公司2024年第一季度财报显示，负债合计为519,479,940.35元，略有下降[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为31,748,526.55元，较去年同期有所增加[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-24,748,856.00元，较去年同期有所下降[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-250,000.00元[20]

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-016 成都国光电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事(除董事长张亚先生外)保证公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：成都国光电气股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大 ...

独立董事任职要求 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[2] - 公司设3名，至少包括1名会计专业人士[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[4] - 需有5年以上相关工作经验[6] - 最近36个月内无证券期货违法犯罪处罚等情况[6] - 直接或间接持股1%以上等相关自然人不得担任[8] - 在特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出候选人[11] - 连任不超6年，满6年后36个月内不得再被提名[12] 独立董事履职规范 - 连续两次未出席董事会，董事会30日内提议解除职务[12] - 每年现场工作不少于十五日[15] - 特定事项需全体过半数同意提交审议[16] - 行使部分职权需全体过半数同意[17] - 专门会议由过半数推举召集人主持[20] - 召集人提前三日通知全体[21] 工作记录与资料保存 - 工作记录及公司资料保存十年[22] - 履职年度报告书面记录[24] 年报相关职责 - 公司可制定年度报告计划提交审阅[24] - 审计期间有多项职责义务[24] - 审议年报前审查董事会召开情况[24] - 编制披露《独立董事年度述职报告》并在股东大会报告[25] - 对年报签署确认意见，有异议陈述理由披露[26] 公司对独立董事支持 - 保证知情权，定期通报运营情况[28] - 及时发会议通知，提供资料并保存至少十年[29] - 两名以上认为资料问题可提延期，董事会采纳[29] - 提供工作条件和人员支持[25] - 行使职权遇阻碍可向公司或监管报告[29] - 聘请中介等费用公司承担[30] - 给予适当津贴，标准经股东大会通过并年报披露[30] - 可建立责任保险制度降低风险[30]

征集投票权信息 - 独立董事李中华就2024年限制性股票激励计划议案征集投票权[2] - 征集时间为2024年5月10 - 11日[3] - 征集对象为2024年5月9日收盘登记在册股东[10] 股东大会信息 - 现场会议2024年5月16日14时，网络投票同日[6] - 会议地点为公司会议室[8] - 审议涉及激励计划等三项议案[20]

成都国光电气股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人，本次会议由监事会主席曾琛先生主持。本次监事会会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-015 特此公告。 成都国光电气股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 监事会意见：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、 ...

成都国光电气股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关联 方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关 人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件及《成都国光电气股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指控股股东或实际控制人及其附属企业、前 控股股东或实际控制人及其附属企业。附属企业是指除公司以及公司控制的企业 以外，控股股东、实际控制人控制的其他企业。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 第二章 防范资金占用原则和与公司关联方资金往来规范 第六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给公司关联方使用： （一）为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他 ...

业绩与分红 - 2023年度拟10股派2元（含税），合计派21,676,683.80元[4] - 2023年现金分红比例23.99%，总股本108,383,419股[4] 报告与说明会 - 2024年4月16日发2023年报，4月26日发2024一季报[4] - 5月7日13:00 - 14:00在上海证券交易所举行业绩说明会[3] - 投资者可在4月25日至5月6日16:00前提问[3]

财务表现 - 公司2023年度可供分配利润为人民币473,314,208.48元，归属公司普通股股东净利润为90,354,970.56元[6][156] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元，总股本108,383,419股，本年度公司现金分红比例为23.99%[6][156] - 公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润[6] - 公司2023年营业收入为745,448,872.69元，较上年同期下降18.21%[31][36] - 归属于上市公司股东的净利润为90,354,970.56元，较上年同期下降45.59%[31][36] - 公司2023年度研发投入占营业收入的比例为5.24%[31][36] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,836,926,749.05元，较上年同期增长5.34%[31] - 公司2023年基本每股收益为0.83元，较上年同期下降45.75%[31][36] 产品研发与生产 - 公司主要从事微波器件的研制生产，拥有超过60年的研制生产经验[38] - 公司专注于核心技术能力的积累与新产品开发，持续加强研发资源的投入[36] - 公司在微波器件领域主要开展了行波管、磁控管、充气微波开关管等产品的研制和生产[38] - 公司研制的产品涵盖行波管、磁控管、充气微波开关管、霍尔电推进器、激光抽运铯束管等多个领域[39][40][42] - 公司的产品已应用于载人航天工程等领域，具有广泛的应用前景[40][42] 技术创新与知识产权 - 公司在知识产权方面新申请国内发明专利、实用新型专利、外观设计专利及软件著作权共10项[36] - 公司与电子科技大学联合共建“电真空及固态微波技术联合实验室”，推动技术和科研成果产业化[37] - 公司持续加强知识产权保护工作，累计获得117项国内专利授权[196] 市场表现与前景 - 公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”中“C397电子器件制造”下的“C3971电子真空器件制造”和核工业领域产品[54] - 电子真空器件制造行业对国防军工现代化建设起重要作用，公司具有独特技术优势[54] - 公司在核工业设备和压力容器测控组件领域技术水平国内领先，同类产品国内尚无竞争对手[59] - 公司在微波电真空器件领域市场份额稳步上升，技术创新和客户需求推动产品性能提升[60] - 中国核能发展预计2030年前，我国在运核电装机规模有望成为世界第一，公司产品将迎来更多发展机遇[61] 公司治理与社会责任 - 公司严格遵守劳动法和劳动合同法，保护职工合法权益，开展扶贫济困和大病救助工作[178][179] - 公司加强与高校合作，提供实习机会，关注员工身心健康，积极推进残障人士工作能力培训[183] - 公司党委组织全体党员开展学习教育活动，推动全面从严治党，加强公司治理结构与机制[184] - 公司持续优化内部控制体系，加强环保管理工作，严格执行信息披露管理制度，保障投资者权益[160][171][193] 财务风险与管理 - 公司存货账面价值较大，存货跌价风险增加，可能影响盈利能力[78] - 公司享受税收优惠政策，但未来政策变化可能对经营业绩产生不利影响[78] - 公司持有开展业务所需的经营资质和资格认证，资质延续风险存在[79] - 公司从事军品业务，部分信息涉及国家秘密，对该等涉密信息豁免披露[79]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 2023年度公司内部控制执行有效，未发现重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[19] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷评价：资产总额错报≥2%、营收错报≥5%为重大缺陷[15] - 非财务报告内控缺陷评价：资产总额损失≥2%为重大缺陷[16]

人员数据 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务审计报告的282人[1] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[1] - 2022年年报上市公司审计客户159家，审计收费13684万元，同行业上市公司审计客户12家[1][2] 风险数据 - 中汇会计师事务所职业保险累计赔偿限额3亿元[2] - 近三年中汇受监管措施6次、自律措施5次，从业人员受监管措施6次涉及21人，受自律措施6次涉及15人[2] 会议情况 - 2023年4月14日审计委员会提议续聘中汇，4月17日相关会议、5月25日股东大会审议通过[2][3] - 2023年11月19日审计委员会与注册会计师召开审前沟通会[4] - 2024年4月15日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[4]