增持情况 - 聂卫华2024年9月5日起计划6个月内增持950 - 1050万元公司股份[2] - 2024年9月5 - 12月26日累计增持215,873股，金额575.41万元[2][7] - 2023年8月25 - 11月9日增持296,626股，金额1,511.16万元[4] - 2024年2月6 - 3月20日增持406,463股，金额1,125.94万元[4] 股权结构 - 本次增持前聂卫华直接持股19.11%，和贾维银合计控制39.80%股份[3] - 本次增持后聂卫华直接持股比例18.9149%[7] 募资情况 - 2024年11月19日公司完成特定对象发行股票，募资159,999,991.90元[8] - 聂卫华参与获配725,164股，金额20,000,023.12元[8] 其他 - 增持计划可能因市场或政策因素部分实施[2][9] - 增持计划继续实施不影响公司上市地位等[10]

报告公司投资评级 - 买入 [3] 报告的核心观点 - 监测设备数量持续攀升，工业大模型落地使用 [3] - 风电装机持续提升，公司对应收入有望稳健扩大 [3] - PHM赛道景气度长期向好，市场规模逐步扩大 [3] - 煤炭、冶金渗透率提升，客户反馈认可度高 [3] - 股权激励目标彰显公司发展信心 [3] - 基于公司所处赛道渗透率提升空间较为显著，公司自身竞争力较为突出，首次覆盖，给予"买入"评级 [3] 根据相关目录分别进行总结 一、中长期成长性突出，业绩拐点或将到来 - 成长空间广阔，增长斜率有望修复 [14] - 重视研发投入，股权激励绑定核心技术人员 [14] 二、智能运维行业领先者，产品及解决方案布局完善 - 软硬件产品覆盖全面，应用场景丰富 [29] - SuperCare设备智能运维平台，围绕AI加速产品探索 [39] 三、蓝海行业空间广阔，领先布局有望带来长期收益 - 行业高速成长，发展空间广阔 [43] - 关键下游风电领域，装机容量逐年高增 [52] - 冶金及煤炭行业智能化改造持续推进，需求表现突出 [57] 六、盈利预测、估值与投资评级 - 盈利预测及假设 [69] - 估值与投资评级 [74]

资金使用 - 公司拟用不超1.9亿元闲置募集资金及不超5亿元自有资金现金管理[1] - 闲置募集资金含0.34亿元首次公开发行股票资金和1.56亿元2023年定增资金[1] 账户管理 - 公司开立杭州银行合肥科技支行募集资金理财专用结算账户[2] - 到期无后续计划将注销账户[2] 风险控制 - 按规定办理业务并控制投资风险[3] - 独立董事和监事会监督资金使用和现金管理[3] 影响 - 现金管理不影响日常周转和主业，可提升业绩[4]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月4日在合肥召开[2] - 42人出席，所持表决权占比41.9045%[2] - 董事、监事等出席或列席会议[5] 议案结果 - 《关于变更公司注册资本等议案》审议通过[6] 律师意见 - 律师认为会议召集等合规，表决结果有效[8]

增持情况 - 聂卫华计划2024年9月5日起6个月内增持950 - 1050万元公司股份[2] - 2024年9月5 - 12月4日累计增持159,895股，占0.1829%，金额374.96万元[2] - 增持计划时间过半，实际增持未达区间下限50%[2] - 2023年8月25 - 11月9日增持296,626股，金额1,511.16万元[4] - 2024年2月6 - 3月20日增持406,463股，金额1,125.94万元[4] 股权结构 - 增持前聂卫华直接持股15,595,767股，占19.11%[3] - 其控制的上海科容持股占11.57%，一致行动人贾维银持股占9.12%，合计控制39.80%[3] 融资情况 - 2024年11月19日，2023年度向特定对象发行A股完成登记，发行5,801,305股，募资159,999,991.90元[8] - 聂卫华参与获配725,164股，金额20,000,023.12元[8] 其他 - 增持计划可能因市场或政策因素部分实施[2] - 增持计划继续实施不影响公司上市地位[10]

北京市康达律师事务所 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2280 号 致：安徽容知日新科技股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规 则》"）、《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律师事务所（以下 简称 ...

股东大会信息 - 股东大会时间为2024年12月4日14:00，地点在合肥容知日新会议室[11] - 网络投票起止时间为2024年12月4日，有不同投票时段[9] - 股东发言时间不超过5分钟[6] - 表决票清点工作由两名股东代表等组成[7] 公司股本变更 - 向16名特定对象发行5,801,305股，增加注册资本5,801,305元[14] - 注册资本由81,626,048元变更为87,427,353元，总股本相应变更[14] 公司治理调整 - 董事会人数由8人调整至7人[15] - 《公司章程》多处条款修订涉及股本和董事会人数[17]

行业或公司 * 上市公司 核心观点和论据 1. **三大战略**：公司确立了三大战略，包括伙伴战略、服务战略和全球化战略。[1] 2. **伙伴战略**：针对资源有限的问题，公司引入伙伴战略，将前端和客户端的链接以及产品运维等工作交由合作伙伴完成，提高效益。[2] 3. **服务战略**：公司提供硬件、软件、平台、算法等服务，以满足客户需求，并计划将服务产品化。[4] 4. **全球化战略**：在国外市场，公司倾向于提供本地化服务，并与第三方维修公司合作，以提升效率和覆盖范围。[5] 5. **管理调整**：公司对管理团队进行了调整，以提高项目落地和进度管控能力。[16] 6. **产品组合**：公司产品组合包括传统产品和新产品，如皮带机智慧巡点方案。[26] 其他重要内容 1. **伙伴选择**：合作伙伴需服务于客户，具备相应的供应关系和业务运作条件。[7] 2. **服务模式**：公司提供多种服务模式，包括服务收费和定期收取服务费。[4] 3. **产品迭代**：公司正在迭代数据，以满足解决方案的需求。[26] 4. **行业拓展**：公司在石化、钢铁、煤炭等行业进行拓展，并取得一定成果。[20-24] 5. **产品结构**：公司产品结构以成熟产品为主，新产品较少。[27]

发行情况 - 发行数量为5,801,305股，发行价格为27.58元/股，募集资金总额为159,999,991.90元，净额为155,971,752.45元[4][33] - 控股股东聂卫华认购股票限售36个月，其他发行对象限售6个月[5][34] - 2024年5月7日，募集资金总额由2亿调至1.6亿[19] - 2024年10月25日启动发行，新增5名投资者认购意向[21] - 本次发行认购总股数为5,801,305股，认购总金额为159,999,991.90元，发行对象为16家[28] 财务数据 - 2024年6月30日发行前基本每股收益0.01元/股，发行后0.01元/股；2023年发行前0.77元/股，发行后0.72元/股[81] - 2024年6月30日发行前每股净资产9.76元，发行后10.89元；2023年发行前9.82元，发行后10.95元[81] - 2024年1 - 6月营业收入21,994.05万元，净利润65.80万元，扣非后归属母公司股东净利润41.48万元[84] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 1,030.60万元，投资活动 - 3,546.49万元，筹资活动 - 2,756.38万元[86] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额 - 7,338.92万元，期末余额9,805.70万元[86] - 报告期各期末公司资产总额分别为77,286.59万元、99,976.88万元、106,523.86万元和103,308.30万元，近三年呈较快增长趋势[88] - 报告期各期末公司负债总额分别为13,833.17万元、23,900.57万元、26,373.16万元和23,667.23万元，近三年逐年增加[89] - 报告期内公司流动比率分别为5.00、3.52、3.18和3.29，速动比率分别为4.61、3.20、2.75和2.80，短期偿债能力较强[90] - 报告期内公司资产负债率分别为17.90%、23.91%、24.76%和22.91%，处于较低水平，整体偿债能力较强[90] - 2024年上半年公司营业收入同比上涨6.75%，并实现扭亏为盈[91] - 报告期内公司营业收入分别为39,709.64万元、54,703.16万元、49,803.79万元和21,994.05万元，近三年年均复合增长率为11.99%[91] 股东情况 - 发行前截至2024年9月30日，前十名股东合计持股45,951,456股，占比56.29%[76] - 发行后假设条件下，前十名股东合计持股46,676,620股，占比53.39%，有限售条件股份725,164股[77][78] - 董事长聂卫华发行前持股15,755,662股，占比19.30%；发行后持股16,480,826股，占比18.85%，限售股725,164股[80]

发行情况 - 本次发行新增股份5,801,305股，于2024年11月19日完成股份登记手续[4] - 发行价格为27.58元/股，募集资金总额为159,999,991.90元，净额为155,971,752.45元[5] - 新增股份占发行后总股本87,427,353股的6.64%，不导致控制权变化[7] - 本次发行对象最终确定为16名[25] 时间节点 - 2023年2月16日第三届董事会第四次会议审议通过发行相关议案[8] - 2024年5月7日第三届董事会第十六次会议将募集资金总额由2亿元调至1.6亿元[10] - 2023年5月30日发行股票申请获上交所审核通过[11] - 2024年6月7日获中国证监会同意注册批复，有效期12个月[11] - 定价基准日为2024年10月28日，发行价格与底价比率为114.92%[15] - 截至2024年11月4日，国元证券收到认购资金159,999,991.90元[18] - 2024年11月5日，发行人募集资金净额155,971,752.45元，计入股本5,801,305元，资本公积150,170,447.45元[18] 股东情况 - 聂卫华获配股数725,164股，获配金额20,000,023.12元，限售期36个月[25] - 国泰基金管理有限公司等多家机构获配不同股数及金额，限售期6个月[25] - 本次发行前截至2024年9月30日，前十名股东合计持股46,676,620股，占比53.39%，含有限售股725,164股[50] - 本次发行前聂卫华持股15,755,662股，占比19.30%；发行后假设不考虑其他情况，持股16,480,826股，占比18.85%，含有限售股725,164股[48][49] 影响 - 本次募投项目是对公司主营业务的拓展和升级，发行后主营业务不变[53] - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[54] - 本次发行不会导致公司控制权、控股股东及实际控制人变化，不影响现有法人治理结构[52][55] - 本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响[56] - 本次发行不会新增同业竞争，与控股股东及其关联方关联交易无重大变化[57]