回购股份情况 - 截至2024年12月31日累计回购2,062,238股，占总股本1.72%[3][6] - 回购成交最高价17.30元/股，最低价13.06元/股[3][6] - 支付资金29,989,791.76元（不含交易费用）[3][6] 回购方案内容 - 2024年6月6日审议通过回购方案[4] - 用2000 - 4000万元自有资金回购[4] - 回购价格不超29.10元/股，期限12个月[4] 特殊情况 - 2024年12月公司未进行回购[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次临时会议于2024年12月24日召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 《关于与子公司发生关联交易及关联交易预计的议案》8票同意，0票反对，0票弃权[1] - 《关于制修订公司部分制度的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[3]

股权结构 - 神舟中自注册资本2000万元，合肥神舟占65%股权，公司占35%股权[1] 关联交易金额 - 截至核查意见披露日，关联交易金额447.15万元（不含增值税）[2] - 2024年7 - 11月，采购委外封装劳务443.26万元，提供技术服务3.89万元[6] 设备评估值 - 合肥神舟拟出资机器设备评估值（含增值税）2020.29万元，（不含增值税）1787.87万元[4] - 公司拟出资机器设备评估值（含增值税）1941.69万元，（不含增值税）1718.31万元[4] 未来交易预计 - 2024年12月至2025年5月，销售工装、模具预计1098.84万元，销售存货预计266.00万元，采购委外封装劳务预计1150.44万元[6] 审议情况 - 2024年12月24日，董事会、监事会等会议审议通过关联交易及预计议案[11][12][13][14] - 保荐机构对关联交易及预计事项无异议[16]

股权结构 - 公司出资700万元占神舟中自35%股权，合肥神舟出资1300万元占65%股权[3] 关联交易金额 - 截至2024年11月30日，公司与神舟中自关联交易金额为447.15万元[4] 设备出资评估值 - 公司拟出资机器设备含增值税1941.69万元、不含1718.31万元，合肥神舟含2020.29万元、不含1787.87万元[6] 未来交易预计 - 2024年12月至2025年5月，向神舟中自销售工装、模具预计1098.84万元[8] - 2024年12月至2025年5月，向神舟中自销售存货预计266.00万元[8] - 2024年12月至2025年5月，向神舟中自采购委外封装劳务预计1150.44万元[8] 过往业务金额 - 2024年7至11月，公司委托神舟中自封装金额443.26万元[9] - 2024年7至11月，公司为神舟中自提供技术支持金额3.89万元[9] 会议审议 - 2024年12月24日，公司多个会议审议通过关联交易及预计议案[14]

会议信息 - 中自科技第四届监事会第二次临时会议于2024年12月24日召开[1] - 会议通知于2024年12月20日通过邮件送达监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于与子公司发生关联交易及关联交易预计的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1] 公告信息 - 关联交易具体内容详见公告编号2024 - 077的公告[2] - 公告发布时间为2024年12月25日[4]

公司合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[4][5] - 已披露公告与实际情况一致，信息披露符合规定[6] - 建立防占用制度，无关联方占用资金及资源情况[7] 经营情况 - 2024年经营情况稳定，经营模式和核心竞争力未重大变化[11] 检查建议 - 保荐机构提请公司完善治理结构等[13]

股份回购情况 - 截至2024年11月30日累计回购2,062,238股，占总股本1.72%[3][5][6] - 回购成交最高价17.30元/股，最低价13.06元/股[3][6] - 支付资金总额29,989,791.76元（不含交易费用）[3][6] 回购方案 - 2024年6月6日通过方案，用2000 - 4000万元自有资金[4] - 回购价不超29.10元/股，期限12个月[4] 近期动态 - 2024年11月公司未进行回购[5]

股东会安排 - 公司2024年11月29日召开第三次临时股东会[6] - 11月13日刊登《股东会通知》，11月18日刊登《股东会补充通知》[6][7] - 本次股东会召集人为董事会，采取现场与网络投票结合方式[12][13] 参会股东情况 - 现场17名股东代表53,525,957股，占比44.7674%[10] - 网络投票87名股东代表12,006,496股，占比10.0419%[10] - 中小投资者93名代表4,377,711股，占比3.66%[10] - 共104名股东代表65,532,453股，占比54.8093%[10] 表决结果 - 选举陈启章等6人为董事、监事，各议案同意股数及占比明确[14][15][16][23][24][28][29] - 终止部分募投项目，同意65,428,901股，占比99.8419%[31] - 调整2024年度对外担保额度预计，同意65,457,441股，占比99.8855%[32] 合法性 - 律师认为股东会召集、召开、表决合法有效[34]

会议信息 - 中自科技第四届董事会第一次临时会议于2024年11月29日在成都召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人（委托出席1人）[1] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》9票同意通过[2] - 《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》9票同意通过[3] - 《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》9票同意通过[5] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》9票同意通过[6] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》9票同意通过[7]

业绩说明会安排 - 公司计划于2024年12月9日16:00 - 17:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 会议在上海路演中心以网络互动方式召开[2][5] - 投资者可在2024年12月2 - 6日16:00前预征集提问[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员包括董事长陈启章等[5] - 联系人是证券事务部，电话028 - 87869490，邮箱zzq@sinocat.com.cn[6] 会议查看方式 - 投资者可在会后通过上证路演中心查看会议情况及主要内容[6]