证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-005 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《厦门恒坤新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开展董事会 换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式 进行。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表 大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事 会董事将自2025年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。 ...