证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-010 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 2022 年度业务总收入 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收 入 12.03 亿元。 2022 年度上市公司审计客户家数 248 家，审计收费总额 3.19 亿元，服务范 围涉及主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术 ...

关联交易 - 2024年度日常关联交易预计议案需经股东大会审议[2][26] - 为国家开发投资集团提供技术开发服务预计100万元，占比85.47%[7] - 为国投智能科技提供技术开发服务预计10万元，占比0.41%[7] - 接受中投咨询服务预计100万元，占比4.08%[7] - 拟与关联人进行软件、存款等日常关联交易[16] 财务数据 - 截至2023年末国投财务总资产4636458.68万元，净资产773447.46万元[18] - 2023年度国投财务净利润40400.34万元[18] 协议相关 - 2024年3月28日审议通过与国投财务签订金融服务协议[22] - 《金融服务协议》存贷日最高余额均不超10亿元[19] 关联方信息 - 国投证券、中投咨询等为公司关联法人[14] - 国家开发投资集团注册资本3380000万元[10] - 国投智能科技注册资本200000万元[10] - 国投财务注册资本500000万元，国家开发投资集团持股35.60%[11]

基本信息 - 公司成立于1999年，2021年10月在上海证券交易所科创板挂牌上市[6] - 公司总股本为224,666,700股[6] - 公司主营业务为超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的研发、生产及销售[6] 业绩相关 - 2023年累计研发投入3861.30万元，同比增长26.87%[75] - 2023年发出13份客户满意度调查问卷，收到10份回复，综合得分99.7分[74] 用户数据 - 2023年销售团队参加国内外展会活动7次，年内客户规模保持稳定[28] 未来展望 - 公司将ESG管理植入经营理念和战略，融入内部控制和全面风险管理体系[21] 新产品和新技术研发 - 2023年主导或参与制定发布1项行业标准、1项团体标准，申请专利19件，取得授权专利10项[75] - 截止2023年末共有109项国内外专利，开展新产品开发项目6个[75] - 新开发的聚乙烯无纬布产品于2023年3月31日入选《北京市重点新材料首批次应用示范指导目录（2022年版）》[76] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司制定并印发《同益中全面风险管理办法》，对潜在风险源实行动态跟踪辨识评估[18] - 公司形成“决策层 - 管理层 - 执行层”的ESG三级架构[15] 人员相关 - 2023年末员工时点数918人[55] - 2023年员工流动率22.52%，其中97%为一线生产人员[67] - 2023年组织及参加各类培训60余次，参训人次1300余人次，总学时11000余学时[66] 环境相关 - 2023年子公司盐城优和博布置屋顶光伏1.5MW，年发电量1479909KWH，减少二氧化碳排放859.83吨[39] - 2023年公司非化石能源占比为82.08%，较2022年提升约3个百分点[39] - 2023年公司未发生废气超标排放事件[44] 社会责任相关 - 2023年完成助农采购甘肃省合水县和贵州罗甸产品共99329元[81] - 工会连续10年开展“益中益行冬衣捐赠”活动[81] - 为4名残疾人提供就业机会[81] 公司治理相关 - 董事会由9名董事组成，外部董事8名，独立董事3名，女性董事2名，平均年龄49岁，平均任期4.44年[85] - 监事会3人，外部监事占比2/3[85] - 管理层7人，平均任期8年，平均年龄48岁[85] - 2023年度审计部共出具2份审计报告，披露审计建议共10条，审计意见采纳率达100%[92] 党建相关 - 同益中党委共有中共党员51人，组织召开6次党员大会[97] - 组织各类党日活动14次[99]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5,616.67万股，发行价4.51元/股，募集资金总额2.53亿元，净额2.25亿元[2] - 2023年募集资金累计使用1.63亿元，本期使用1.43亿元[3] - 利息收入扣除手续费净额1,050.65万元[3] - 期末募集资金账户余额7,238.55万元[3] - 募集资金总额为22487.72万元，本年度投入14339.75万元，累计投入16299.82万元[13] 募投项目情况 - 募投项目包括年产4,060吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期）等三个项目[5] - 防弹无纬布及制品产业化项目募集资金承诺投资7838.16万元，调整后为3700万元，期末投入进度55.51%，2024年2月预定可使用，实现效益约760.12万元[13][14] - 高性能纤维及先进复合材料相关项目募集资金承诺投资6601.14万元，调整后为3076万元，期末投入进度71.34%，2024年12月预定可使用[13] - 年产4060吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目募集资金承诺投资18724.62万元，调整后为15711.72万元，期末投入进度76.70%[13] - 各项目合计募集资金承诺投资33163.92万元，调整后为22487.72万元，期末投入进度72.48%[13] - 年产4060吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期）使用募集资金12051.36万元，自有资金1620.31万元，合计13671.66万元，2023年底在建[14] - 防弹无纬布及制品产业化项目使用募集资金2054.02万元，自有资金695.63万元，合计2749.65万元，2023年底转固产能750吨[14] - 高性能纤维及先进复合材料技术研究中心使用募集资金2194.44万元，自有资金1797.07万元，合计3991.51万元，2023年底在建[15] 其他情况 - 公司制定了募集资金管理和使用办法并专户存储[4] - 报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换等多种情况[6] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[7] - 公司不存在违规使用募集资金的情形[8] - 会计师事务所和保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用情况合规[10][11] - 项目未达计划进度原因包括厂房布局和工艺调整、设备选型优化、外部环境变化[13] - 项目可行性未发生重大变化[13]

北京同益中新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况报告 北京同益中新材料科技股份有限公司董事会审计委员 会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《审计委员会议 事规则》等有关规定，对天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"）的相关资质和执业能力等进 行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨 论和沟通，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职 责。 一、监督、评估外部审计机构工作 2023 年 12 月 12 日，2023 年第五次董事会审计委员会 会议审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》，同意 聘任天职国际为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机 构，并同意提交公司董事会审议。审计委员会对天职国际的 专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情 况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。 二、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项 2024 年 1 月 19 日，审计委员会通过线上与线下相结合 的方式与负责公司审计工作的天职国际项目组成员召开第 2 1 一 ...

国投证券股份有限公司 专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，在持续督导期内，对同益中 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情 况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议，于 2023 年 6 月 21 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于公司与财务公司签订金融服务协 议暨关联交易的议案》，同意公司与关联方国投财务有限公司（以下简称"国投 财务"）签署了《国投财务有限公司与北京同益中新材料科技股份有限公司金融 服务协议》（以下简称"金融服务协议"），该协议主要条款内容如下： ...

说明会安排 - 公司计划于2024年4月18日16:00 - 17:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2][5][9] - 说明会在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开[2][3][5][9] - 投资者可在2024年4月11日至17日16:00前提问[2][6] 参与人员 - 董事长、总经理黄兴良等参加说明会[6] 联系方式 - 联系人是公司证券法务部，电话010 - 56710336，邮箱tyz@bjtyz.com[7] 报告发布 - 公司于2024年3月30日发布2023年年度报告[2]

国投证券股份有限公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的 专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为北京同 益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中"、"公司"、"上市公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规 范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件 的规定，对公司预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了认真、审慎的核查， 并发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事 会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，本次日常关联交易预计事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，关联股 东需回避表决。 独立董事在董事会审议该议案之前召开了独立董事专门会议，审阅了议案内 容，并发表意见如下：公司预计的 2024 年度日常关联交易为公司发展和 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行5,616.67万股，发行价4.51元/股，募集资金总额2.53亿元，净额2.25亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额7,238.55万元，含利息净额1,050.65万元[3] - 累计投入募集资金1.63亿元，其中2023年投入1.43亿元[5] - 2023年度变更用途的募集资金总额为0[12] 项目投资进度 - 年产4,060吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期）承诺投资1.87亿元，累计投入1.21亿元，进度76.70%[12] - 防弹无纬布及制品产业化项目承诺投资7,838.16万元，累计投入2,054.02万元，进度55.51%[12] - 高性能纤维及先进复合材料技术研究中心承诺投资6,601.14万元，累计投入2,194.44万元，进度71.34%[12] 项目资金使用 - 年产4,060吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期）使用募集资金1.21亿元，自有资金1,620.31万元，合计1.37亿元[13] - 防弹无纬布及制品产业化项目使用募集资金2054.02万元、自有资金695.63万元，合计2749.65万元[14] - 高性能纤维及先进复合材料技术研究中心使用募集资金2194.44万元、自有资金1797.07万元，合计3991.51万元[14] 项目效益情况 - 防弹无纬布及制品产业化项目2023年底转固产能750吨，实现效益约760.12万元[14] - 高性能纤维及先进复合材料技术研究中心2023年底还在建设中，建设期暂不核算效益[14] 其他情况 - 2023年度公司不存在募投项目先期投入及置换等多种情况[15][16][17][18][19] - 截至2023年12月31日公司募集资金投资项目未建设完成，无节余、变更等情况[20][22][23] - 2023年度公司募集资金存放与使用符合规定，募投项目建设投资进度滞后原因合理，无违规情形[27]

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-009 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 14:30:00 召开地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...