北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权 益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 米良，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，博士研究生学历。2010 年 10 月，毕业于越南河内法 律大学民法学专业。1999 年 11 月至 2014 年 11 月，历任云 南大学讲师、副教授、教授；2014 年 11 月至今，历任北京 外国语大学教授、法学院院长；2020 年 6 月至今，任公司董 事会独立董事、提名委员会委员（召集人）、审计委员会委 员。 （二）独立性说明 1 作为公司独立董事，经自查，本人均具备相关法律法 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-009 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 14:30:00 召开地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 第二届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场 方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。 经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董事孙蔓莉女士主持。本 次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《北京 同益中新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本 次会议及其决议合法有效。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会独立董事认真审议， 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。 我们一致同意该议案，并同意将该项议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 经审议，独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担 公司审计工作的能力。我们 ...

业绩总结 - 2023年度收取利息374534990.13元[7] - 2023年度支付利息及手续费支出7454560.96元[7] - 2023年度活期存款结息247831.81元[7] - 2023年度通知存款利息收入7206729.15元[7] 数据情况 - 2023年度国投财务存款年末余额1094715505.73元[7] - 2023年度国投财务长期借款年末余额982369542.15元[7] - 2023年度国投财务短期借款年末余额86880953.71元[7] 其他事项 - 2024年3月28日出具无保留意见审计报告[2] - 2024年3月28日关联交易汇总表获董事会批准[7]

证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2024-007 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下）拟与国投财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》。根据协议内容，财务公司 向公司及公司控股子公司提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批 准的其他服务。 本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 本次关联交易已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议。 本次关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式 合理，不损害公司及中小股东的利益，不会对关联人形成依赖。 一、关联交易概述 根据经营发展需要，经双方友好协商，公司拟与财务公司签订《金融服务 协议》。 财务公司与本公司受同一实际控制人国家开发投资集团有限公司控制；本 次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 ...

关联交易审议 - 2024年3月28日公司第二届董事会第二十次会议通过2024年度日常关联交易预计议案，6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[3] 关联交易金额 - 为国家开发投资集团有限公司提供技术开发服务预计100万元，占比85.47%，上年0万元[6] - 接受国投智能科技有限公司服务或商品预计10万元，占比0.41%，上年2.44万元[6] - 接受国投证券股份有限公司服务或商品预计60万元，占比2.45%，上年0万元[6] - 接受中投咨询有限公司服务或商品预计100万元，占比4.08%，上年0万元[6] - 接受中纺机电研究所有限公司服务或商品预计10万元，占比0.41%，上年3.85万元[6] 财务业务 - 在国投财务有限公司日均存款余额不超10亿，直接贷款含息每日余额不高于10亿，单日最高4.87亿[6] 关联公司信息 - 国家开发投资集团有限公司注册资本3380000.00万元，成立于1995年4月14日[8] - 国投智能科技有限公司注册资本200000.00万元，成立于2016年11月8日[8] - 国投财务有限公司注册资本500000.00万元，成立于2009年2月11日[9] - 中投咨询有限公司注册资本1600万元人民币[11] - 中纺机电研究所有限公司注册资本501.3万元人民币[11] 交易相关说明 - 关联交易价格遵循公允定价原则，经股东大会审议通过后签合同[13] - 日常关联交易合理必要，定价公允，不损害公司及股东利益[14] - 保荐机构认为2024年度日常关联交易预计决策程序合规且无异议[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5,616.67万股，发行价4.51元/股，募资253,311,817元，净额224,877,231.77元[2] - 截至2023年12月31日，募资余额7,238.55万元，含利息收入扣除手续费净额1,050.65万元[3] - 累计投入募资16,299.82万元，2023年投入14,339.75万元[5] - 变更用途募资总额为0，比例为0%[12] 项目投资情况 - 年产4,060吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期）承诺投资15,711.72万元，累计投入12,051.36万元，进度76.70%[12] - 防弹无纬布及制品产业化项目承诺投资3,700.00万元，累计投入2,054.02万元，进度55.51%[12] - 高性能纤维及先进复合材料技术研究中心承诺投资3,076.00万元，累计投入2,194.44万元，进度71.34%[12] - 三个项目合计承诺投资22,487.72万元，累计投入16,299.82万元，进度72.48%[13] 项目进度与效益 - 2023年12月12日审议通过募资项目延期议案，因调整优化布局工艺及外部环境影响进度延迟[13] - 防弹无纬布及制品产业化项目使用募资2054.02万元、自有资金695.63万元，合计2749.65万元，转固产能750吨，效益约760.12万元[14] - 高性能纤维及先进复合材料技术研究中心使用募资2194.44万元、自有资金1797.07万元，合计3991.51万元，还在建设中，建设期内暂不核算效益[14] 其他情况 - 2023年度公司不存在募投项目先期投入及置换等多种特定情况[15][16][17][18][19] - 截至2023年12月31日公司募资项目未建设完成，无节余、未变更、无转让或置换情况[20][22][23] - 2023年度公司募资存放与使用合规，募投项目建设投资进度滞后原因合理，保荐机构无异议[27]

北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全 体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、大力提高公 司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展， 公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一 步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益， 稳定股价，树立良好的资本市场形象。主要措施如下： 一、聚焦公司主业，提升经营质量 公司主营业务为超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料 的研发、生产及销售。超高分子量聚乙烯纤维是我国化纤行 业重点发展的关键材料，广泛应用于军事装备、海洋产业、 防护装备等领域。面对国内超高分子量聚乙烯纤维行业蓬勃 发展和全球激烈竞争的态势，公司作为最早实现国产超高分 子量聚乙烯纤维产业化的企业，坚持扎根实业，聚焦主营业 务，以"科技引领、市场导向、精益管理、价值创造"的十 六字经营方针，持续深耕主业，提升经营质量。 公司将加快募投项目建设以及子公司优和博项目扩产 建设及建成，扩大主业规模，实现产能规模稳中有升，通过 规模效益提升以应 ...

华泰联合证券关于同益中金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的 专项核查意见 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议，于 2023 年 6 月 21 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于公司与财务公司签订金融服务协 议暨关联交易的议案》，同意公司与关联方国投财务有限公司（以下简称"国投 财务"）签署了《国投财务有限公司与北京同益中新材料科技股份有限公司金融 服务协议》（以下简称"金融服务协议"），该协议主要条款内容如下： 1、交易内容 国投财务在原中国银行保险监督管理委员会批准的经营范围内为同益中及 成员单位提供存款服务、结算服务及原中国银行保险监督管理委员会批准的可从 事的其他业务。 1 华泰联合证券关于同益中金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 2、交易限额 （1）存款服务业务：在协议有效期内，同益中及子公司在国投财务的年度 每日最高存款限额不超过人民币 10 亿元。 （2）其他 ...

股东大会安排 - 公司于2023年12月13日发布2023年第一次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2023年12月28日14:00召开[6] - 网络投票时间及平台规定[6] - 股权登记日为2023年12月21日[7] 股东大会情况 - 出席股东及授权代理人8名，所持表决权股份114,214,418股，占比50.8372%[8] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意、反对股份数及占比[9][10] - 中小投资者对该议案同意、反对股份数及占比[10] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[11]