业绩数据 - 2024年度公司营业收入为432,188,410.38元[6] - 2024年末公司应收账款为195,630,193.96元[8] - 2024年末公司应收账款坏账准备为11,047,955.20元[8] - 2024年流动资产合计551,743,831.03元，2023年为383,840,353.14元[23] - 2024年固定资产为314,596,019.99元，2023年为231,582,055.60元[23] - 2024年流动负债合计253,217,841.79元，2023年为222,475,617.4元[23] - 2024年营业总收入为86,321,884,100元，2023年为60,039,281.45元[24] - 2024年营业总成本为80,753,609,600元[24] - 2024年归属于母公司股东的净利润为3,477,519.5元，2023年为32,657,327元[24] - 2024年基本每股收益为0.38元，2023年为0.49元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量为24,718,612.25元，2023年未明确给出[26] - 2024年投资活动产生的现金流量为4,569,180.19元，2023年为277,336,447元[26] - 2024年筹资活动产生的现金流量为64,989,197.75元，2023年为40,903,711.49元[26] 公司发展历程 - 2010年3月26日公司设立，注册资本1000万元，首期出资200万元[44] - 2011年12月，股东进行第二期800万元出资[44] - 2012年7月，公司吸收合并骏桦物流新增注册资本1000万元[45] - 2017年9月30日，公司整体变更为股份有限公司，注册资本4500万元[52] - 2017 - 2021年多次增发股份[53][55][56][57] - 2023年12月1日，公司注册资本增加22,033,334元，由66,100,000元变更为88,133,334元[58] - 2023年12月6日，公司在上海证券交易所科创板上市[58] 股东情况 - 截至2024年12月31日，公司前十大持股股东合计持股额52,829,804元，占股本比例59.93%，其中张氏持股19,031,621元，占比21.59%[60] 会计政策与核算方法 - 公司以持续经营为财务报表编制基础，以权责发生制为记账基础，一般采用历史成本计量会计要素[63] - 公司根据管理金融资产业务模式和合同现金流量特征，将金融资产划分为三类[89][90][93] - 公司以预期信用损失为基础，对金融资产按适用方法计提减值准备并确认信用减值损失[94] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，发出时按加权平均法计价[116][118] - 同一控制下企业合并取得长期股权投资，按被合并方所有者权益在最终控制方合并报表账面价值份额确定初始投资成本[129] - 非同一控制下企业合并取得长期股权投资，购买日按合并成本确定初始投资成本[130] 收入确认 - 外销以货物报关后装船出口日为外销收入确认时点，部分客户仓库在自贸区内，按买方收货验收后确认销售实现；内销一般在货物运抵买方指定地点，买方收货验收后确认销售实现，部分客户按对方耗用通知单确认销售实现[6][173] 其他 - 审计认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映公司财务状况及经营成果等[3] - 审计将营业收入的真实性和截止性、应收账款确认识别为关键审计事项[6][8] - 公司不存在可能导致对自报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[64]

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报表内部控制有效性审计[2] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月25日[10] 事务所信息 - 会计师事务所批准执业文号、日期及执业证书编号[13] 金额相关 - 涉及金额为人民币3390.0[14]

上市与募资 - 公司2023年12月6日上市，发行22,033,334股，发行价28.03元/股，募集资金总额61,759.44万元，净额54,449.71万元[1] 资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金39,435.63万元，余额5,429.12万元，投资结构性存款及保本型银行理财产品余额10,200.00万元[4] - 2024年度实际募集资金项目投入38,116.84万元[7] - 截至2024年12月31日，自筹资金预先投入募投项目24,364.49万元，支付发行费611.23万元[8] 项目投入 - 年产12,000吨半导体专用材料项目拟投入21,076.83万元，预先投入18,592.45万元[9] - 集成电路材料测试中心项目拟投入30,922.51万元，预先投入5,772.04万元[9] 资金调整 - 2024年2月5日，用24,364.49万元募集资金置换募投项目自筹资金，611.23万元置换发行费自筹资金[10] - 2024年2月5日，将年产12,000吨半导体专用材料项目节余2,549.63万元用于集成电路材料测试中心项目[10] 资金管理 - 公司同意使用不超过15000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] 产品收益 - 2023年第2874期定制结构性存款认购5000万元，实际收益133.88万元[16] - 2024年昆山农商银行结构性存款（358天）认购5000万元，实际收益137.32万元[18] 项目进度 - 年产12000吨半导体专用材料项目投入进度88.21%[35] - 集成电路材料测试中心项目投入进度51.20%[35] - 补充流动资金投入进度100.19%[35] - 三个项目合计投入进度69.19%[35]

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规，以及《江苏艾森半 导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏艾森半导体材料 股份有限公司董事会议事规则》、《江苏艾森半导体材料股份有限公司独立董事工 作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用，促进公司规范运作，有效维护了公司整体利益和全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙清清，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，毕业于复旦大学。2009 年 8 月至 2013 年 11 月先后担任 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[6] - 2024年召开4次审计委员会会议和2次独立董事专门会议[7] - 2024年9月2日召开第四次临时股东大会[15][17] 独立董事情况 - 2024年2月22日正式任职，符合独立性要求[3] - 2025年将继续履职[20] 公司合规运营 - 2024年度未发生需披露的关联交易[12] - 2024年度未发生被收购情况[14] - 报告期内未因非准则变更原因作会计变更[16] 公司决策事项 - 续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 补选沈鑫为第三届监事会监事[17] 资金与薪酬 - 规范合理使用募集资金[18][19] - 独立董事认为2024年度董高薪酬合理[17]

会议情况 - 2024年召开1次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开1次审计委员会会议，独立董事对相关议案均投赞成票[6] 人事变动 - 2024年原财务总监陈小华因职务调整辞去该职务，继续担任公司董事等职[16] - 2024年2月5日聘任吕敏为财务总监[16] - 2024年2月22日补选黄晓刚、李挺为第三届董事会独立董事[18] - 独立董事朱雪珍于2024年2月22日离任[20] 其他事项 - 2024年度无应披露的关联交易情况[13] - 2024年度无上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案[14] - 2024年度无被收购相关情形发生[15] - 2024年度未披露财务会计报告、定期报告及内部控制评价报告[15] - 2024年1月18日股东大会审议通过聘请上会会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 2024年度无因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更情况[17] - 报告期内不存在股权激励或员工持股计划[19]

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规，以及《江苏艾森半 导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏艾森半导体材料 股份有限公司董事会议事规则》、《江苏艾森半导体材料股份有限公司独立董事工 作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用，促进公司规范运作，有效维护了公司整体利益和全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人秦舒，男，1956 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，毕业于西安电子科技大学，研究员级高级工程师。曾先后任职于无锡国营（第） 742 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 3、本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务；本人拥有公司独立董事的任职资格，具有客观、独立 的专业判断。 综上所述，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在任何影响本人独立性的情况。 本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规，以及《江苏艾森半 导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏艾森半导体材料 股份有限公司董事会议事规则》、《江苏艾森半导体材料股份有限公司独立董事工 作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用，促进公司规范运作，有效维护了公司整体利益和全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 20 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降22.45%至0.38元，2023年为0.49元，2022年为0.35元 [1] - 每股净资产下降4.16%至11.05元，2023年为11.53元，2022年为6.67元 [1] - 每股公积金保持稳定为8.99元，2022年为4.08元 [1] - 每股未分配利润同比增长12%至1.40元，2023年为1.25元，2022年为1.22元 [1] - 营业收入同比增长20%至4.32亿元，2023年为3.6亿元，2022年为3.24亿元 [1] - 净利润保持稳定为0.33亿元，2023年为0.33亿元，2022年为0.23亿元 [1] - 净资产收益率大幅下降54.11%至3.29%，2023年为7.17%，2022年为5.37% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2456.78万股，占流通股比例44.44%，较上期增加2057.99万股 [1] - 昆山世华管理咨询合伙企业新进持股533.60万股，占总股本9.65% [2] - 天津和谐海河股权投资合伙企业新进持股401.40万股，占总股本7.26% [2] - 北京芯动能投资基金新进持股383.10万股，占总股本6.93% [2] - 鹏鼎控股新进持股260万股，占总股本4.70% [2] - 华泰证券资管-宁波银行-华泰艾森股份家园1号科创板员工持股集合资产管理计划新进持股216.20万股，占总股本3.91% [2] - 南方信息创新混合A增持73.03万股至150.15万股，占总股本2.72% [2] - 江苏艾森半导体材料股份有限公司回购专用证券账户增持114.75万股至143.86万股，占总股本2.60% [2] - 信澳新能源产业股票、周平、翁程煌等股东退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

审计委员会构成 - 年初由3名成员组成，2月5日李挺接替朱雪珍[1] - 截至报告出具日，由李挺、孙清清、杨一伍组成，李挺任召集人[2] 2024年工作情况 - 召开4次会议，议案全部审议通过[3] - 同意聘请上会事务所为审计机构并持续监督[4] - 审阅报告未发现重大问题，认为财报真实准确完整[5][6] 2025年展望 - 将强化事前审核等工作[8]