股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月12日14点召开[3] - 网络投票9月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 股权登记日为2024年9月5日[11] 审议议案 - 审议2024年度日常关联交易额度预计等议案[6] - 议案8月27日已在上海证券交易所等媒体披露[6] 其他 - 涉及关联股东回避表决的议案为1，应回避股东为李辉、张建荣[7] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[7] - 会议联系人康丽丽，电话029 - 85691870 - 8329[16] - 公司传真029 - 85692080，邮编710119[18]

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-045 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/4/26~2025/4/25 | | 预计回购金额 | 万元~11,683.20 万元 5,841.60 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 46.8392 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4059% | | 累计已回购金额 | 1,548.88 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~44.00 元/股 22.68 | 一、 回购股份的基本情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日， 召开第四届董事会第十 ...

关于收到控股股东、实际控制人之一、董事长2024 年中期分红提议暨推进"提质增效重回报"行动的 公告 西安爱科赛博电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-044 公司董事会认为上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公 司的实际情况及未来发展的需要。公司拟根据《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，结合实际情况将上述提议形成具体议案并提交董事会、监事会和股东大 会审议。上述提议需经公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，公 司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 未来公司将继续聚焦主业，强化核心竞争力，努力通过良好的业绩表现、规 范的公司治理、强化投资者回报，推进"提质增效重回报"行动，切实履行上市 公司的责任和义务。 特此公告。 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护西安爱科赛博电气股份有限公司 （以下简称" ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-043 西安爱科赛博电气股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：西安市高新区新型工业园信息大道 12 号 法定代表人：白小青 注册资本：壹亿壹仟伍佰叁拾捌万伍仟肆佰壹拾捌元人民币 成立日期：1996 年 01 月 19 日 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第四届董事会第十九次会议与第四届监事会第九次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 27 日及 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博 电气股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定公司治理制 度的公告》（公告编号： ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-042 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/4/26~2025/4/25 | | 预计回购金额 | 万元~11,683.20 万元 5,841.60 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 28.6454 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.2483% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 1,118.29 万元 | | 实际回购价格区间 | 26.11 元/股~44.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日， 召开第四届董事会第 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-041 西安爱科赛博电气股份有限公司 调整前回购价格上限：不超过人民币 73.02 元/股（含） 调整后回购价格上限：不超过人民币 51.83 元/股（含） 回购价格调整起始日：2024 年 6 月 21 日（2023 年年度权益分派除权除 息日） 一、回购股份的基本情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日， 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励，回购股 份的价格不超过人民币 73.02 元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 5,841.60 万元（含）、不超过人民币 11,683.20 万元（含），回购期限为自公司董事会审议 通过本次股份回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

会议主要讨论的核心内容 公司业务概况 - 公司主要从事精密测试电源、特种电源和电能质量设备三大业务板块 [1][2][3] - 测试电源业务在大功率领域占据龙头地位,小功率测试电源有望迎来国产替代机会 [1] - 特种电源业务中,军工板块受政策影响有所延后,其他民用应用如民航、轨道交通等按预期发展 [3][4][5] - 电能质量设备业务经过产品升级,性能和成本优势明显,出货量和毛利率均有较大增长 [3][4] 2023年上半年业绩情况 - 测试电源业务Q1和Q2新签订单增长超40%,销售收入增长超30%,但受市场竞争加剧影响,毛利率有所下降 [2][7][8] - 特种电源业务受军工政策影响,全年收入目标从12亿下调至10.5-11亿 [3][14][15] - 电能质量设备业务Q1和Q2出货量大幅增长,毛利率有所上升,基本达到预期 [3][4][17] - 公司整体来看,预计全年收入目标可以实现,但利润受成本费用压力影响,可能会下调1-2个百分点 [2][3][4] 公司应对措施 - 与中介天达合作,将民航特种电源业务转移至合资公司,提升盈利能力 [4][16] - 全资收购控股子公司北京蓝军,将军工业务隔离,为海外业务拓展提供保障 [5][14] - 在深圳和香港设立子公司,重点拓展东南亚和欧洲等海外市场 [5][12] - 正在考虑并购或外部合作,布局军用模块电源业务,以应对政策影响 [5][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 公司一季度各业务板块的收入和利润构成情况如何? [6][7] **公司回答** - 测试电源业务一季度收入1.36亿元,占比60%左右 - 特种电源业务收入8000-9000万元,占比30%左右 - 电能质量设备和特种电源各占20%左右利润 [6][7] - 测试电源中大功率产品毛利率下滑10-20个百分点,主要用于光伏储能和新能源汽车领域 [7][8] 问题2 **分析师提问** 公司二季度测试电源业务的收入增长和毛利率情况如何? [8][9][10] **公司回答** - 二季度测试电源收入环比增长约30% [19] - 大功率产品毛利率下降至40%以内,通用产品毛利率相对较高,可高出15-20个百分点 [8][9] - 通用产品占比有望在三季度提升至55-60% [9][10] - 公司正在采取降成本等措施,预计三四季度效果会更加明显 [8][9] 问题3 **分析师提问** 公司海外市场开拓情况如何,未来发展空间如何? [12][13] **公司回答** - 已在香港设立子公司,重点拓展东南亚和欧洲市场 [12] - 上半年已签约1000多万元海外订单,主要集中在通用测试电源产品 [12][13] - 海外销售定价较国内略高,毛利率可达70%左右 [13] - 暂无海外建厂计划,先通过渠道打通为主 [12][13] - 未来海外市场拓展是公司重点发展方向之一 [12]

会议主要讨论的核心内容 - 公司三大业务板块(测试电源、电源质量、特种电源)的经营情况 [1][2][3][4][5][6][7] - 测试电源业务中大功率产品价格下滑导致毛利率下降,通用产品毛利率相对稳定 [6][7][8][9] - 公司采取降成本措施应对市场竞争,预计三四季度效果会更加明显 [7][8] - 特种电源业务中军工业务受政策影响,收入目标下调 [2][4][14][15] - 电源质量设备业务保持稳定增长,毛利率维持在36-37%左右 [17][18] - 公司加大海外市场拓展力度,已在香港设立子公司 [4][5][12][13] - 公司通过并购等方式整合军工业务,未来政策放开后有望快速发展 [4][5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者 提问** 公司一季度三大业务板块的收入和利润构成情况如何 [6] **公司回答** 一季度测试电源业务收入约8000-9000万元,占比60%左右;电源质量和特种电源各占20%左右。利润方面,测试电源占60%,其他两块各占20%左右。[6] 问题2 **提问者 提问** 测试电源业务中大功率产品的价格下滑对毛利率的影响有多大 [7][8] **公司回答** 大功率产品价格下滑导致毛利率下降10-20个百分点,目前测试电源整体毛利率在44-45%左右,回到2021年水平。公司正在采取降成本措施,预计三四季度效果会更加明显。[7][8] 问题3 **提问者 提问** 公司特种电源业务中军工业务的收入目标有何调整 [14][15] **公司回答** 原计划军工业务收入目标超过2亿元,现已下调至1.3-1.4亿元,主要是受军工政策影响项目延后。公司已将军工业务整合到控股子公司,持股比例将提升至100%,为未来政策放开后快速发展做准备。[14][15]

长江证券承销保荐有限公司 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责爱科赛博的持续督导工作。根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》 等有关规定，对爱科赛博差异化权益分派事项进行了审慎核查，发表核查意见如 下： 一、股东大会审议通过的差异化权益分派方案 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第 九次会议，2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。 截至 2024 年 5 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 216,454 股，占公司总股本比例为 0.2624%，回购的股份均存放于公司回购专用证券账户。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-039 西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律法规的有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利 润分配、公积金转增股本、认购新股等权利。 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红送转方案 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 ...