西安爱科赛博电气股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十 六次会议于2023年10月24日召开,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公 司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定, 我们作为公司的独立董事,对于公司第四届董事会第十六次会议相关议案,基 于独立判断的立场,发表独立意见如下: 一、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 经核查,我们认为:公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资 金的事项,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金 投向的情形,置换事项不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。 置换时间符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定,内容及程序符合《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董 事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监 事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则 西安爱科赛博电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况， 制定《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。 第四条 董事会接受公司监事会的监督。 第二章 董事会的职权与组成 第五条 公司设立董事会，对股东大会负责，并根据法律、法规、《公司章 程》及本规则的规定 ...

召开地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公司 101 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2023-007 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安爱科赛博电气股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为西 安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号—— 持续督导》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于同意西安爱科 赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,062.0000 万股，每股发行价格为人 民币 69.98 元，募集资金总额为 1,442,987,600.00 元；扣除承销及保荐费用、发行 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司投资者关系管理制度 西安爱科赛博电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规及规范性文件以及《西安 爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合 公司的实际情况，制定《西安爱科赛博电气股份有限公司投资者关系管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，提升公司治理水平，以实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。包括公司在上海证券交易所"上证e互动"网络平台（以下简称 "上证e互动平台"）发布各类信息的行为。 第三条 公司应当重视和加强投资者关系管理 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司内幕信息知情人管理制度 西安爱科赛博电气股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违 规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制定《西安爱科赛博电气股份 有限公司内幕信息知情人管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其分公司、子公司（包括公司直接或 间接持股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公司 能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书 组织实施；公司及其分公司、子公司及参股公司的负责人为其管理范围内的保 密工作责任人，负责其 ...

长江证券承销保荐有限公司 根据公司披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况计划如下： 1 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 西安爱科赛博电气股份有限公司精 密特种电源产业化建设项目 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 2 | 苏州爱科赛博电源技术有限责任公 司新增精密测试电源扩建项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 3 | 西安爱科赛博电气股份有限公司研 发中心升级改造项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 总计 | 38,000.00 | 38,000.00 | 三、自筹资金已支付发行费用情况 截至 2023 年 9 月 22 日，公司以自筹资金支付发行费用 575.68 万元，本次 拟以募集资金置换的以自筹资金已支付发行费用的款项总计人民币 575.68 万元， 具体情况 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安爱科赛博电气股份有限公司使用部分超募资金永久 补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安爱科赛博电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 号）核准，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,062.0000 万股，每股 发行价格为人民币 69.98 元，募集资金总额为人民币 1,442,987,600.00 元，扣除本 次发行费用人 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信 息，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规及规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定《西安爱科赛 博电气股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"应披露的信息"，是指所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息，以及其他证券监管部门要求披 露的信息。 本制度所称"披露"，是指公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性 文件的要求，在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露 的信息，并按照有关规定将信息披露文件抄送中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）的派出机构及上海证券交易 ...