公司代码：688701 公司简称：卓锦股份 浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江卓锦环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会审计委员会 监督天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为对公司出具 2024 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，对天健在 2024 年度的审计工作情况履行了 监督职责，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司董事会审计委员会对天 ...

关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2025-013 浙江卓锦环保科技股份有限公司 重要内容提示： 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司 浙江越汇卓益科技产业发展有限公司（简称"越汇卓益"）拟与关联方杭州佰 飞特兴创业管理合伙企业（有限合伙）（简称"佰飞特兴"）共同投资设立合资 公司杭州锦汇泽益科技有限公司(简称"合资公司"）。 投资金额：杭州锦汇泽益科技有限公司注册资本为 500 万元，越汇卓益 以自有资金的方式出资人民币 255 万元，占比 51.00%；佰飞特兴以自有资金的 方式出资人民币 245 万元，占比 49.00%。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司重大资产重组 管理办法》，上述投资事项构成关联交易，但不构成重大关联交易，亦不构成重 大资产重组，无须提交股东大会审议。 截至本次关联交易（不含本次关联交易），过去 12 个月内，公司未与同 一关 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 27 日 浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事徐向阳先生、叶海影女士、吴礼光先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐向阳先生、叶海影女士、吴礼光先生的任职情况以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会 成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天健"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 组织形式 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注 ...

审计机构续聘 - 提议续聘天健为公司2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] - 续聘事项需提交2024年年度股东大会审议，通过生效[12] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿[3] - 本公司同行业上市公司审计客户13家[4] - 截至2024年末职业风险基金和保险累计赔偿超2亿[4] - 近三年受行政处罚4次等监管措施若干[5] 审计费用 - 2024年度审计费用90万，含财报审计70万和内控审计20万[9] - 2025年度审计费用待协商确定[9] 审议情况 - 2025年4月多会议审议通过聘请天健议案[10][11]

会议安排 - 2025年第一次独立董事专门会议4月22日发通知，4月27日现场召开[2] - 会议应出席3名独立董事，实际出席3名[2] 审议事项 - 通过《公司2024年度利润分配预案》[2] - 同意聘请天健会计师事务所担任2025年度财务及内控审计机构[3] - 通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[4] - 公司募集资金存放与使用无违规[5] - 通过设立合资公司暨关联交易议案[6] 事项意义 - 设立合资公司助于拓展新领域、提升竞争力[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月28日14点30分召开[3] - 现场会议在浙江卓锦环保科技股份有限公司大会议室召开[3] - 网络投票2025年5月28日进行[5] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[6] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[6] 议案情况 - 议案2025年4月27日经相关会议审议通过[8] - 议案内容2025年4月29日在上海证券交易所网站披露[8] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月22日[13] - 登记时间为2025年5月22日9:00 - 11:30及13:30 - 16:00[14] - 登记地点为浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会办公室[16]

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2025-009 浙江卓锦环保科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 以现场方式召开了第四届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议 的通知于 2025 年 4 月 22 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由公司监事会主席濮世杰先生主持，公司其他相 关人员列席会议。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卓锦环保科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 经审议，监事会认 ...

会议情况 - 公司于2025年4月27日召开第四届董事会第八次会议，8位董事全部到会[2] 议案表决 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等议案8票同意通过[3] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案》5票同意，3名高管董事回避表决[8] - 《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》7票同意，关联董事王宇峰回避表决[10] 议案审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[4] - 审议通过《公司2025年度财务预算报告》并提交股东大会审议[6] - 审议通过《关于聘请公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》并提交股东大会审议[10] - 审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，8票同意[11] 公告信息 - 《关于召开公司2024年度股东大会的通知》于2025年4月29日发布在上海证券交易所网站[12][14]