提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 职责 - 拟定选择标准和程序，向董事会提建议[8] 会议规则 - 提前3天通知，至少2名委员出席，过半数通过[14]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占比超三分之一[4] - 设主任委员1名主持工作[4] 会议规则 - 召开前3天通知全体委员[13] - 至少2名委员（含1名非独立董事）出席方可举行[14] - 决议须经全体委员三分之二以上表决通过[14] 文件管理 - 会议记录等书面文件保存期为10年[16] - 通过的议案及表决结果3个工作日内书面报董事会[16] 委员管理 - 连续两次未亲自出席会议视为不能履职，应建议撤换[14] - 任职期限与董事任职期限相同，连选可连任[4] 日常工作 - 日常工作由董事会秘书负责协调[6]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，2名独立董事，至少1名会计专业独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 定期会议每季度至少一次，提前3天通知[15] - 连续2次未亲自出席建议撤换[15] - 临时会议在高管严重损害公司利益时可召开[16] - 至少三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[16] - 表决记名并签名，可多种方式召开[16] 会议流程 - 财务信息经审核过半数同意提交董事会[15] - 有关审计部门成员可列席，必要时邀请董高监[17] - 会议有记录，委员签字[18] - 记录等保存10年，由董事会秘书保存[19] - 议案及表决结果书面报董事会[19] 其他 - 委员对会议事项保密[19] - 议事规则自董事会审议通过生效[21] - 未尽事宜按法规和章程执行[21] - 抵触时按规定执行并修订报审议[21] - 由董事会负责解释和修订[21] 公司信息 - 公司为苏州伟创电气科技股份有限公司[22] - 日期为2025年4月28日[22]

苏州伟创电气科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-023 投资者可于 2025 年 04 月 30 日（星期三）至 05 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb@veichi.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 16 日、 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状 况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日下午 16:00-17:0 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-022 苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十八次 会议通知于2025年4月23日以书面方式送达全体监事。会议于2025年4月28日在公 司会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人， 实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏 州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，会议 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第一季度报告的内容与格式 符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规的规定，国泰海通证券股份有限公司1（以下简称"保荐人"）作为苏州伟创电 气科技股份有限公司（以下简称"伟创电气"或"公司"）持续督导工作的保荐 人，负责伟创电气持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐人已建立健全并有效执行了持续督导 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 制度，并制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 保荐人已与伟创电气签署协议，明确了双方 | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.871亿元，同比增长18.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5665.66万元，同比增长5.60%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5505.95万元，同比增长4.34%[4] - 基本每股收益为0.27元/股，同比增长3.85%[4] - 稀释每股收益为0.27元/股，同比增长8.00%[4] - 加权平均净资产收益率为2.67%，较上年同期减少0.07个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为3.87亿元，同比增长18.2%（2024年第一季度为3.28亿元）[18] - 2025年第一季度净利润为5579.68万元，同比增长3.9%（2024年第一季度为5371.6万元）[19] - 2025年第一季度营业利润为6027.63万元，同比增长7.1%（2024年第一季度为5628.59万元）[19] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计4921.26万元，同比增长7.80%，占营业收入比例为12.71%[5] - 2025年第一季度研发费用为4921.26万元，同比增长7.8%（2024年第一季度为4565.22万元）[19] - 2025年第一季度销售费用为2865.68万元，同比增长21.1%（2024年第一季度为2367.2万元）[19] - 2025年第一季度所得税费用为474.7万元，同比增长79.9%（2024年第一季度为263.81万元）[19] - 支付给职工的现金为1.04亿元，同比增长19%[21] 各地区表现 - 公司境内主营业务收入27,982.69万元，同比增长15.33%[11] - 公司境外主营业务收入9,919.79万元，同比增长28.74%[11] 各条业务线表现 - 变频器产品收入23,191.75万元，同比增长17.95%[11] - 伺服系统及控制系统收入13,291.00万元，同比增长9.76%[11] - 数字能源产品收入1,000.92万元，同比增长1,215.77%[11] 研发投入 - 研发费用4,921.26万元，占营业收入12.71%[12] - 研发人员632人，占总人数34.54%[12] - 累计获得有效专利220项，其中发明专利57项[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4668.26万元，上年同期为-2157.72万元[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.07亿元，同比增长60.9%[21] - 经营活动现金流入小计为3.24亿元，同比增长50.3%[21] - 经营活动现金流出小计为3.71亿元，同比增长56.3%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-4668万元，同比恶化116.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为1005万元，同比下降89.1%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1265万元，同比基本持平[22] - 现金及现金等价物净增加额为-2259万元，去年同期为8439万元[22] - 期末现金及现金等价物余额为1.42亿元，较期初下降13.8%[22] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为2771万元，同比下降64.4%[22] 资产和负债 - 总资产为31.146亿元，较上年度末增长1.32%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.562亿元，较上年度末增长3.05%[5] - 货币资金141,864,416.19元，较年初减少22,609,563.92元[14] - 应收账款650,576,256.91元，较年初增加37,279,488.38元[14] - 资产总计为31.15亿元，较上年同期增长1.3%（上年同期为30.74亿元）[15] - 流动负债合计为9.01亿元，同比下降1.5%（上年同期为9.15亿元）[15] - 归属于母公司所有者权益合计为21.56亿元，同比增长3.0%（上年同期为20.92亿元）[16]

灵巧手技术发展现状 - 灵巧手是人形机器人操作性能的核心部件，决定机器人功能上限，远期占人形机器人全成本比重20%-30% [6][11] - 灵巧手需具备运动能力、负载能力、控制能力、感知能力、耐用能力和轻量化等性能，由驱动、传动、控制、感知四大模块构成 [6][15] - 2025年将是灵巧手突破大年，多家主机厂和零部件厂将发布新方案，预计未来2年快速迭代并投入应用场景 [20] 混合机械方案趋势 - 驱动方案以电机为主，空心杯电机因体积小、转速高成为首选，无刷有齿槽电机因扭矩密度大、成本低也有应用 [24][27] - 传动方案呈现多样化，齿轮负责旋转运动调速，丝杆/蜗轮蜗杆负责直线运动和方向变化，连杆和腱绳用于增加自由度 [24][44] - 短期空心杯电机+行星减速器+滚珠丝杆+连杆方案将最先放量，中长期趋势是高自由度+负载力的融合方案 [24][61] 手部感知技术方向 - 触觉传感器追求高灵敏度、高集成度、高延展性和低成本，目前压阻式、电容式、电磁式及视触觉多技术路线并行 [67][69] - 压阻式技术成熟但灵敏度不足，电容式及电磁式性能更优可感知三维力，视触觉传感器理论上限高但对数据和算法要求高 [67][104] - 人类手部触觉可感知力觉、温觉等多维度信息，灵敏度极高（女性指尖法向压力阈值0.019g），是机器人触觉发展的目标 [64][66] 产业链布局情况 - 头部本体厂商如特斯拉、FigureAl、智元等选择全栈自研灵巧手，方案各异 [6][20] - 独立第三方集成商如因时机器人、傲意科技等进展较快，零部件厂商如兆威、雷赛等延伸至整手集成 [6] - 目前灵巧手价格5-10万/只，预计中期降至0.5-3万/只，占本体成本20%左右，2030年人形机器人市场空间约900亿 [6]

财务表现 - 2025年第一季度营收为3.87亿元，同比增长18.16% [1] - 2025年第一季度净利润为5665.66万元，同比增长5.60% [1]

京东方A调研要点 - LCD TV主流尺寸面板价格自2025年1月起全面上涨并延续至3月 LCD IT方面MNT面板价格保持温和上涨态势 [1] - LCD行业平均稼动率自2024年11月开始上升 2025年一季度保持在80%以上 [1] - 2024年公司柔性MOLED出货量约1.4亿片 2025年目标为1.7亿片 [1] - 2024年公司折旧约380亿元 2025年和2026年折旧波动不大 [1] - 资本支出主要围绕半导体显示业务及物联网创新等领域 [1] - 2024年显示器件业务收入中 TV类 IT类和手机及其他类产品收入占比分别为26% 34%和40% OLED业务收入占比27% [1] - 公司将根据经营状况和现金流情况择机回购少数股东股权 [1] 伟创电气调研要点 - 2024年营业收入同比增长25.70% 净利润同比增长28.42% [2] - 业务活动有序开展 产品销售势头良好 优化产品结构和性能 加强供应链管理和产线建设 加大研发投入 [2] - 高端装备领域国产工控产品替代趋势加速 企业选择国产产品降低成本 提高供应链安全性 [2] - 绿色智能船舶制造产业取得进展 C800系列及C310-Pro系列变频器获中国船级社型式认可证书 [2] - PLC产品实施高效协同完善品类战略 开发中大型PLC [2] - 数字能源产品包括高压储能逆变器 离网逆变器 锂离子电池等 [2] - 自研机器人关键零部件 拓展应用场景 推进I视觉检测与新技术融合 [2] - 落实全球化战略 分析市场需求 完善产品认证体系 提供全场景方案定制服务 [2] 新易盛调研要点 - 2024年实现营业收入86.47亿元 同比增长179.15% 净利润28.38亿元 同比增长312.26% [3] - 2025年第一季度营收40.52亿元 净利润15.73亿元 分别增长264.13%和384.54% [3] - 利润率上升得益于行业景气度持续 高速率产品占比提升 产能优化 [3] - 800G产品出货量同比环比均持续提升 [3] - 泰国工厂一期2023上半年投入运营 二期2025年初投入运营 目前持续扩产 产能储备充分 [3] - 重视国内市场 有专门团队跟进 2024年取得较好进展 将持续关注国内发展机遇 [3] - 目前未见海外市场下半年需求变化 [3] - 现金流净额下降是由于收入确认周期与采购节奏存在阶段性时间差 [3] - 专注主营业务和技术革新 坚持稳定提升和长远发展 [3] 相关ETF动态 - A50ETF(159601)跟踪MSCI中国A50互联互通人民币指数 近五日涨跌0.87% [6] - 最新份额为42.3亿份 减少2600.0万份 主力资金净流入315.5万元 [6]