公司治理 - 2022年12月28日董事会成员由9人调为7人，非独立董事由6人调为4人，独立董事仍为3人[1] - 2024年召开1次股东大会，独立董事因公务请假未出席[6] - 2024年董事会召开战略委员会会议1次、审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次，独立董事出席审计委员会会议4次[6] 会议决策 - 2024年3月25日第二届董事会第十一次会议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[12] - 2024年3月25日第二届董事会第十一次会议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》[13] - 2024年8月28日第二届董事会第十四次会议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[13] - 2024年10月29日第二届董事会第十五次会议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[14] 业绩与分红 - 2024年2月23日发布《纽威数控2023年年度业绩快报》[15] - 2023年度利润分配以326,666,700股为基数，每股派发现金红利0.60元，共计派发现金红利196,000,020.00元[15] 其他事项 - 2024年4月独立董事与公司内部审计机构及天衡会计师事务所就2023年上市公司年报审计结果等进行沟通[10] - 报告期内公司及子公司无对外担保行为和关联方非经营性资金占用情况[12] - 经核查，关联交易、募集资金使用等事项符合法规要求，无损害股东利益情况[12][14] - 公司续聘天衡会计师事务所担任2024年度财务审计机构[15] - 报告期内公司及股东严格遵守各项承诺[16] - 公司信息披露水平不断提高[17] - 公司建立健全内部控制体系，无重大缺陷[18] - 董事会及各专门委员会工作运作规范[19] - 独立董事认为公司目前无需要改进的其他事项[20]

公司治理 - 2022年12月28日董事会成员由9人调为7人，非独立董事由6人调为4人[1] - 2024年黄付中出席董事会等会议情况[4][6] - 2024年公司召开1次股东大会，黄付中因公务请假未出席[6] 财务相关 - 2024年4月与审计机构沟通2023年年报审计结果[9] - 2024年3月25日通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年4月25日通过2023年度利润分配预案，派现196,000,020元[17] 其他 - 2024年公司及股东无违反承诺履行情况[17] - 公司信息披露水平提高，内控体系健全[19] - 2025年独立董事将继续履职提建议[22]

独立董事提名 - 公司第二届董事会提名委员会审阅第三届董事会独立董事候选人资料[1] - 提名黄付中、马亚洪、朱兰萍为第三届董事会独立董事候选人并提交审议[2] 候选人资格 - 候选人具丰富专业知识，未持股，无违规违法等情况，符合任职要求[1][2]

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，在董事会日 常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应 有作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 2022 年 12 月 28 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，董 事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中，非独立董事人数由 6 人 调整为 4 人；独立董事不变，仍为 3 人。黄付中先生、朱兰萍女士、 马亚红女士继续担任公司第二届董事会独立董事。 （二）独立董事在职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会担任主任委员，在董事会薪酬与考核委 员 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人纽威数控装备(苏州)股份有限公司董事会,现提名黄付 中为纽威数控装备(苏州)股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 纽威数控装备(苏州)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与纽威数控装备(苏州)股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程 ...

募集资金情况 - 公司2021年9月13日首次公开发行81,666,700股，发行价7.55元/股，募集资金净额572,303,625.39元[1][2] - 截至2024年12月31日，实际使用募集资金532,426,517.86元，专户余额0元[2] - 2024年使用募集资金42,717,295.55元，置换自筹资金65,179,700元，项目结项补充流动资金55,500,079.35元[2] 资金管理与投资 - 2023年8月28日，公司同意使用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 2024年8月28日，公司同意使用不超3500万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[7][8] - 2024年公司购买东亚银行苏州分行结构性存款，金额分别为6500万、7000万、5500万、3500万，均已赎回[9] 项目情况 - 2024年10月29日，“三期中高端数控机床产业化项目”“研发建设项目”结项，节余资金补充流动资金[10] - 三期中高端数控机床产业化项目本年度投入2968.75万元，累计投入28868.93万元，投入进度86.88%，实现效益11512.21万元，达成率97.78%[24][26] - 研发建设项目本年度投入1302.98万元，累计投入10366.08万元，投入进度103.66%[24] - 补充流动资金本年度投入14007.64万元，投入进度100.05%[24] 合规情况 - 公司募集资金使用与管理合法有效，严格履行信息披露义务，无重大问题[14] - 天衡会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合要求[15] - 保荐机构中信建投证券认为公司募集资金存放和使用符合法规[16][17]

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-008 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （9）业务资质：天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计 师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批 取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 （10）是否曾从事过证券服务业务：是 2、人员信息 天衡事务所首席合伙人为郭澳，2024 年末，天衡会计师事务所 合伙人 85 人，注册会计师 386 人（较 2023 年末注册会计师（419 人） 减少 33 人），签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 227 名。 3、业务规模 天衡事务所 2024 年度业务收入 52,937.55 万元，其中审计业 ...

董事会换届 - 公司2025年4月24日召开第二届董事会第十七次会议通过换届议案[1] - 第三届董事会非独立董事任期三年，独立董事任期一年[2] 监事会换届 - 公司2025年4月24日召开第二届监事会第十四次会议通过换届议案[3] - 第三届监事会由2名非职工代表和1名职工代表监事组成，非职工任期三年[4] 后续安排 - 公司将召开2024年年度股东大会审议换届事宜[2] - 换届通过前，由第二届董、监事会履职[5]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[3][4] - 报告期内财务和非财务报告内控无重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[14][15] 未来展望 - 下一年完善内部控制体系建设[16] 其他新策略 - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作，认定标准与以前年度一致[10][11] - 重点关注销售与收款等高风险领域业务[9]

人事变动 - 2025年4月24日公司选举王久龙为第三届职工代表监事[1] - 王久龙与2名非职工代表监事组成第三届监事会，任期三年[1] 人员履历 - 王久龙1982年生，有苏州纽威阀门等工作经历[4] - 2007年至今历任公司多职，2019年1月至今任职工监事[4] 持股情况 - 王久龙未直接持股，通过持股平台间接持股，占比5.44%[5]