独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济会计、财务、管理等工作经验[2][7][14] - 需具备注册会计师专业资格，且在会计、审计岗位有5年全职以上工作经验[10] 独立性要求 - 不应直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，或为前十名股东自然人股东及其直系亲属[3][8][15] - 不应在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[3][8][15] 不良记录限制 - 最近36个月内不应受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4][16] - 最近36个月内不应受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4][16] 任职数量和期限 - 兼任境内上市公司数量不超过三家[4][16] - 在公司连续任职不超过六年[4][16] 其他要求 - 需通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[6] - 需核实并确认符合上交所独立董事任职资格要求[6] - 需取得证券交易所认可的相关培训证明材料[17] 声明日期 - 声明日期为2025年04月18日[6][12]

重要内容提示： 本次会计政策变更是纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以 下简称"公司"）根据财政部相关规定和要求进行的变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 (一) 会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 11 月发布《企业会计准则解释第 17 号》，涉 及流动负债与非流动负债的划分、供应商融资安排的披露、售后租回 交易的会计处理。其中流动负债与非流动负债的划分、供应商融资安 排的披露自2024年1月1日起施行，售后租回交易的会计处理自2024 年 1 月 1 日起施行，也可以选择自发布年度起施行。 证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-011 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会计政策变更后，公司将按照准则解释第 17 号、第 18 号的 规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前 期发布的《企业会计准则——基本准则》和 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科 创板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 要求，纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事黄付中先生、马亚红女士、朱兰萍女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄付中先生、马亚红女士、朱兰萍女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 特此报告。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人作为纽威数控装备(苏州)股份有限公司的独立董事,在 2024 年度任职期间恪尽职守,忠实履职,勤勉尽责, ...

授信申请 - 2025年4月24日会议通过向金融机构申请不超26.90亿元敞口额度议案[1] - 授信期限至下一年年度董事会召开，额度可循环使用[1] - 业务范围含流动资金贷款、银行承兑汇票等[1] 相关说明 - 额度不等于实际融资额，以合同为准[2] - 董事会授权管理层签文件，用于经营利于发展[4]

审计相关 - 公司聘请天衡为2024年度财报审计，会计报表审计酬金50万元/年，内控审计酬金10万元/年[1][3] - 2024年3、4月相关会议通过续聘天衡议案[2] - 天衡出具标准无保留意见审计报告，认可公司财务及内控[4] - 公司认为天衡年报审计表现良好且按时完成工作[5]

投资项目 - 计划投资纽威数控五期项目，金额约8.5亿元[2] - 项目预计2027年6月建成投产[2] - 项目选址土地约82亩，建4.75万平方米厂房及配套[5] 资金与审批 - 资金来源为企业自筹[2] - 投资需股东大会审议，用地和建设需获批[2] 影响 - 外部融资会增负债，投资或有流动性风险[3] - 投资顺利有助于扩充产能，提升竞争力[7]

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-005 是否需要提交股东大会审议：否 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）本 次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合 作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险， 有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联 方的依赖，不影响公司的独立性。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易预计金 额合计为人民币 2,060.00 万元。表决程序符合《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 弃权。出席会议的董事一致同意该议案。 上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事第二次专门会议，对该议案进行了 审议。独立董事认为：公司及子公司与关联方的日常关联交易为公司 正 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入246,213.81万元，同比增长6.08%[6] - 2024年对前五名客户销售额约44811.32万元，占年度销售总额18.24%[22] - 2024年年末应收账款余额约为32568.14万元，占期末流动资产比重为10.17%[23] - 2024年年末存货余额约为102082.97万元，占期末流动资产比重31.88%[23] - 2024年末货币资金余额约为22980.75万元[24] - 2024年度拟每10股派发现金红利6.00元并每10股转增4股，拟派发现金红利共计196000020元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的60.28%[29] 研发情况 - 2024年研发费用为11,247.33万元，增长约10.35%，占营业收入比重达4.57%[15] - 截至2024年末研发团队296人，较2023年增加45人，约占员工总数21.29%[16] - 2024年新增知识产权项目申请63件，32件获授权，累计发明专利26件等[16] - 2024年研发人员薪酬合计约8,420.39万元，平均薪资约28.45万元[19] 未来展望 - 2025年计划申请不少于60项专利，研发20余款新产品，攻关30余项核心关键技术[18] - 2025年计划引进60余名专业人才，进行超3.5万人次、4万小时以上培训[19] - 2025年纽威数控四期高端智能数控装备及核心功能部件项目完工、投产[10] - 2025年将优化销售策略，参加国内外重量级行业展会[22] - 2025年将继续加强现金管理，更注重投资者回报[25] - 2025年将积极开展业绩说明会和机构线下调研活动，优化信息披露[28] - 2025年将完善企业管理模式，优化薪酬及激励体系[30] 市场与产品 - 公司现有产品300多种型号，销往国内和全球60多个国家和地区[1] 企业投资与管理 - 公司拟继续投资不低于8.5亿元建设约4.75万平方米智能化生产厂房及配套设施[11] - 管理团队通过苏州新有威投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份1470万股，占公司总股本的4.5%[30]

审计相关 - 公司聘请天衡会计师事务所为2024年度财报审计[1] - 审计委员会核查天衡资质能力，认为能满足要求[1] - 公司听取审阅天衡年报审计计划并提意见[1] - 2024年12月25日审计委员会与天衡线下交流年审情况[3] - 公司就财务状况与出具初步意见的天衡沟通[3] - 审计委员会核查评估天衡2024年度审计工作，认为完成任务[3] - 年报审计期间公司与天衡充分讨论沟通[4] - 公司督促天衡及时准确客观公正出具审计报告[4] - 审计委员会切实履行对天衡的监督职责[4]

募集资金情况 - 公司2021年9月13日首次公开发行81,666,700股，发行价7.55元/股，募集资金净额572,303,625.39元[2] - 截至2024年12月31日，实际使用募集资金532,426,517.86元，专户余额为0元[3] - 2024年募投项目使用金额42,717,295.55元，置换自筹资金65,179,700元，项目结项补充流动资金55,500,079.35元[4] 资金管理 - 2023年8月28日获批使用不超8000万元闲置募集资金现金管理，2024年8月28日获批不超3500万元[12][13] - 2024年用闲置募集资金购买理财产品，金额有6500万等，预期年化收益率2.30%-2.95%[14] 项目情况 - 2024年10月“三期中高端数控机床产业化项目”“研发建设项目”结项，节余资金补充流动资金[16] - 三期中高端数控机床产业化项目本年度投入2,968.75万元，累计投入28,868.93万元，投入进度86.88%，本年度实现效益11,512.21万元，达成率97.78%[33][36] - 研发建设项目本年度投入1,302.98万元，累计投入10,366.08万元，投入进度103.66%[33] - 补充流动资金累计投入14,007.64万元，投入进度100.05%[33]