上市情况 - 公司于2024年3月13日在科创板上市，首次公开发行A股21,262,845股[1] - 首次公开发行前总股本63,788,533股，发行后总股本85,051,378股[1] - 有限售条件流通股67,066,313股，占总股本78.85%；无限售条件流通股17,985,065股，占总股本21.15%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股股东22名，对应股份32,132,633股，占股本总数37.78%[2] - 本次解除限售并上市流通股份32,132,633股，2025年3月13日起上市流通[2] - 首发限售股限售期为自公司股票上市之日起12个月或取得股份之增资扩股工商变更登记手续之日起36个月（取孰晚者）[20] 股东承诺 - 山东省高新技术创业投资有限公司等承诺12个月内不转让，锁定期满后24个月内减持，价格不低于每股净资产，数量不超发行前100%[4][5][6][8] - 董事、高级管理人员及核心技术人员高隆林等自上市之日起12个月内不转让相关股份[9][13] - 申报前12个月新增股东自股票上市之日起12个月内以及自取得新增股份起36个月内（取孰晚者）不转让相关股份[11] 股东持股及减持规定 - 山东省高新技术创业投资有限公司等多家股东持有的限售股本次全部上市流通[17] - 公司董事等减持股份每年不得超过所持本公司股份总数的25%[19] 其他 - 泰安鲁民投金海投资管理合伙企业于2024年1月2日更名为青岛鲁民投金海投资管理合伙企业[19] - 保荐机构认为公司本次限售股上市流通符合规定，对该事项无异议[21][22] - 保荐代表人为崔增英和谢国敏[24]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入19425.37万元，较上年同期增长7.96%[2][5] 利润指标变化 - 2024年营业利润4101.49万元，较上年同期下降42.69%[2] - 2024年利润总额4099.44万元，较上年同期下降42.71%[2] - 2024年归属于母公司所有者的净利润3873.07万元，同比下降41.90%[2][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3580.85万元，同比下降43.34%[2][5] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.49元，较上年同期下降53.33%[2] 资产指标变化 - 报告期末总资产85966.30万元，较期初增加90.25%[2][5] 所有者权益指标变化 - 报告期末归属于母公司的所有者权益81133.22万元，较期初增长106.10%[2][5] 股本变化 - 报告期末股本8505.14万元，较期初增长33.33%[2][5] 每股净资产变化 - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产9.54元，较期初增长54.62%[2][5]

业绩总结 - 2025年日常关联交易预计总金额2945万元，2024年实际发生1712.08万元[5][7] - 2024年前次日常关联交易预计2360万元，实际发生1712.08万元[9] 关联交易数据 - 2025年向关联人销售产品预计1200万元，山东中创占比4.45%、昆山占比2.22%[5] - 2025年接受关联人劳务预计790万元，济南创信预计220万元，占比43.62%[5] - 2025年接受关联人租赁预计955万元，山东中创占比115.48%[5] - 2024年向关联人销售产品预计1200万元，实际发生811.06万元[9] - 2024年接受关联人租赁预计885万元，实际发生735.55万元[9] 公司结构 - 山东中创成立于1998年12月18日，注册资本6000万元[10][11] - 山东中创股东及持股：济南创业50%、中国华融30%等[11] - 昆山中创注册资本10000万元，山东中创持股94%，济南创业持股6%[12] - 北京中创注册资本500万元，山东中创持股80%，济南创业持股20%[13] - 济南创信注册资本300万元，济南创业持股85%，济南蓝地持股15%[14] 交易审议 - 2025年度日常关联交易预计议案经相关会议审议通过，关联董事回避表决[1][2][3][24] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[24] 交易说明 - 关联交易价格参考市场协商确定并随市场调整[18] - 关联交易是正常经营必要手段，不损害权益[21] - 关联交易定价公允，结算合理[22] - 业务稳定时部分关联交易持续存在，不影响独立性[23]

业绩总结 - 2025年日常关联交易预计总金额2945万元[5] - 2024年日常关联交易实际发生总金额1712.08万元[5][10] 关联交易详情 - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额1200万元，占比4.45%和2.22%[5] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额790万元，占比43.62% [5] - 2025年接受关联人提供租赁预计金额955万元，占比115.48%、36.29%和5.77%[5] - 2024年向关联人销售产品、商品实际发生金额811.06万元[5][10] - 2024年接受关联人提供劳务实际发生金额165.47万元[5][10] - 2024年接受关联人提供租赁实际发生金额735.55万元[5][10] 公司架构 - 山东中创软件工程股份有限公司注册资本6000万元[11] - 昆山中创软件工程有限责任公司2002年5月20日成立，注册资本10000万元，山东中创持股94%，济南创业持股6%[12] - 北京中创易联软件工程有限公司1999年3月2日成立，注册资本500万元，山东中创持股80%，济南创业持股20%[13][14] - 济南创信物业服务有限公司1998年7月29日成立，注册资本300万元，济南创业持股85%，济南蓝地持股15%[15] 关联交易说明 - 关联交易价格参考市场协商确定并随市场调整[18] - 关联交易是正常经营必要手段，不损害权益[21] - 关联交易定价遵循三公原则，结算合理[22] - 部分关联交易业务稳定时持续存在，不影响独立性[23] 审批情况 - 2025年1月17 - 22日多会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3][4] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[24]

会议信息 - 公司第七届监事会第九次会议于2025年1月22日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月30日在济南召开[2] - 58人出席，所持表决权占比71.4852%[2] - 董事、监事全出席，高管列席[5] 议案表决情况 - 聘任2024年度审计机构议案获通过[7] - 同意票比例99.5495%，反对0.3096%，弃权0.1409%[7] - 普通股股东同意票比例99.9095%[8] 合规情况 - 律师认为大会召集等符合规定，表决合法有效[10] - 见证律所为国浩律师（济南）事务所[12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会由第七届董事会第八次会议决议召集[8] - 2024年12月14日刊登股东大会通知[8] - 采取现场和网络投票结合，网络投票2024年12月30日9:15 - 15:00，现场同日14点30分召开[9][10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表9人，代表股份47,771,000股，占总股本56.1672%[12] - 参加投票表决共58人，代表股份60,799,170股，占总股本71.4852%[14] 议案表决 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意票60,744,148，占比99.9095%[15] - 中小股东同意票12,159,648，占比99.5495%[15] - 反对票37,822，占比0.0622%[15] - 弃权票17,200，占比0.0283%[15] 结果 - 本次股东大会表决程序和结果合规，普通决议议案获有效通过[16][17]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为2024年12月30日14点30分[10] - 现场会议地点为山东省济南市历下区千佛山东路41 - 1号公司会议室[10] - 投票方式为现场和网络投票结合，网络投票于2024年12月30日进行[10] - 股东大会通知于2024年12月14日披露于上交所网站[8] - 会议议案为聘任2024年度审计机构[3] 业绩数据 - 2023年度公司业务收入5.02亿元[15] 审计机构情况 - 公司拟聘请致同会计师事务所为2024年度审计及内控审计机构[13] - 2023年末致同从业人员近6000人，合伙人225名，注会1364名[14] - 2023年度致同业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元[14] - 2023年度致同审计上市公司客户257家，收费3.55亿元[15] - 2023年末致同计提职业风险基金815.09万元，购职业保险赔偿限额9亿元[15] - 致同近三年受行政处罚1次等，41名从业人员受罚[15] - 项目合伙人等近三年签署或复核多份报告[15][16] - 2024年度财务及内控审计费用总计65万元[17] - 容诚已为公司提供审计服务三年，2023年出具标准无保留意见报告[18]

会议信息 - 公司第七届监事会第八次会议于2024年12月13日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审计机构聘任 - 监事会同意聘任致同会计师事务所担任公司2024年度审计及内控审计机构[3] - 聘任审计机构议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3]

审计机构变更 - 公司拟聘请致同为2024年度审计及内控审计机构，原审计机构为容诚[2] - 2024年12月13日董事会、监事会分别审议通过聘任致同议案[9] 致同相关数据 - 2023年末致同从业人员近6000人，合伙人225名等[4] - 2023年度致同业务收入27.03亿元等[4] - 2023年末致同计提职业风险基金815.09万元等[4] 费用情况 - 2024年度财务报告审计及内控审计费用65万元[6] 容诚情况 - 容诚为公司提供审计服务三年，2023年出具标准无保留意见审计报告[6]