债券发行与交易 - 公司于2022年7月4日发行500.00万张可转换公司债券，总额50,000.00万元[6][7] - 可转换公司债券于2022年8月2日起在上交所挂牌交易，简称“银微转债”，代码“118011”[7] 转股相关 - “银微转债”2025年6月3 - 9日停止转股，6月10日起恢复转股[4] - 调整前转股价格31.53元/股，调整后31.30元/股，实施日期2025年6月10日[6] - 转股价格调整公式为P₁=P₀－D[12][14] 权益分派 - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利2.30元（含税）[9] - 截至2024年12月31日，总股本128,903,136股，扣减回购专用账户股份1,732,884股[9] - 参与2024年度现金分红股份数量为127,170,283股[10] - 拟派发现金红利先为29,249,157.96元（含税），后调整为29,249,165.09元（含税）[9][11] - 每股派送现金股利0.2269元/股[14]

股份回购 - 2024年累计回购股份1,732,884股，占总股本1.34%[14] 分红派息 - 拟每10股派现金红利2.30元（含税）[15] - 扣减回购股份后拟派现金红利约2924.92万元（含税）[15][16] 转股情况 - 2024年12月31日至法律意见书出具日，“银微转债”转股31股[16] 股价相关 - 2025年5月20日收盘价22.90元/股[18] - 虚拟分派除权（息）参考价22.6731元/股[19] - 实际分派除权（息）参考价22.6700元/股[19] - 差异化分红对除权（息）参考价影响约0.014%[19]

现金红利 - 每股现金红利0.23元[3] - 拟派发现金红利29,249,165.09元[8] - 虚拟分派现金红利约0.2269元/股[8] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/9[3][10] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/10[3][10] 股本情况 - 2024年末总股本128,903,136股，扣减后拟派现[7] - 因可转债转股总股本变更为128,903,167股[8] 税收政策 - 不同股东持股征税政策不同[13][14][15] 除权参考 - 除权（息）参考价格=（前收盘 - 0.2269）元/股[9]

业绩总结 - 2024年度权益分派每10股派现金红利2.30元（含税）[4] - 2024年度利润分配每股现金红利0.23元（含税）[7] 数据相关 - 截至2024年12月31日总股本128,903,136股，扣减后拟派红利29,249,157.96元（含税）[4] - 2024年12月31日至2025年6月2日总股本变更为128,903,167股[3][6] - 调整后现金分红总额为29,249,165.09元（含税）[3][6][7]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利2.30元（含税）[1] - 以1,732,884股为基数计算，合计拟派发现金红利29,249,157.96元（含税）[1] - 2024年度不送红股，不进行公积金转增股本[1] - 如在权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[1] 停牌安排 - "银微转债"将于2025年6月3日至权益分派股权登记日期间停止转股[1] - 公司将于2025年6月4日披露权益分派实施公告及转股价格调整公告[2] - 权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复"银微转债"转股[2] 可转债相关 - 权益分派方案实施后，公司将根据募集说明书调整"银微转债"转股价格[2] - 欲享受2024年年度权益分派的可转债持有人需在2025年5月30日（含）之前进行转股[2]

权益分派 - 2024年度每10股派发现金红利2.30元（含税）[6] - 拟派发现金红利29,249,157.96元（含税）[6] - 2024年度不送红股，不进行公积金转增股本[6] 股本情况 - 截至2024年12月31日，总股本128,903,136股，扣减回购股份1,732,884股[6] 时间安排 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会审议利润分配预案[6] - 2025年6月3日至股权登记日“银微转债”停止转股[4] - 2025年5月30日（含）前可转债持有人可转股[8] - 2025年6月4日披露权益分派及转股价格调整公告[8] 价格调整 - 权益分派实施后调整“银微转债”当期转股价格[7] 公告日期 - 公告日期为2025年5月28日[10]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为42人，持有表决权数量86,086,126股，占公司表决权数量的67.6936% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由董事长杨森茂主持 [1] 议案审议情况 - 所有议案均获得通过，无被否决议案 [1][2] - 普通股股东对议案的表决情况为：同意票85,822,396股（99.6936%），反对票230,597股（0.2679%），弃权票33,133股（0.0385%） [2] - 部分议案表决出现微小差异：最高同意票85,852,396股（99.7285%），最低同意票85,816,696股（99.6870%） [2] 律师见证情况 - 律师李文君、柏德凡认为股东大会程序合法有效 [3] - 律师确认会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 [3] - 律师认定出席人员资格和表决结果合法有效 [3]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议，决定在2025年5月19日召开2024年年度股东大会，并于2025年4月28日发布会议通知，明确时间、地点、审议事项等细节 [2] - 股东大会实际召开时间、地点及内容与通知完全一致，现场会议在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室举行，未出现新增议案 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为2025年5月19日9:15-15:00，覆盖开盘、午间及收盘全时段 [3] 参会人员与股权结构 - 现场会议股东及代理人共6人，代表有表决权股份85,691,232股，占总股本（128,903,167股扣除已回购1,732,884股）的67.3831% [3] - 网络投票股东36人，代表股份394,894股，占比0.3105%，合计现场与网络投票股东42人，总表决权股份86,086,126股，占67.6936% [4] - 中小投资者38人参与，代表股份400,594股（占比0.3150%），其中同意票仅占中小股东总表决权的34.1653%，反对票达57.5638% [8][10] 议案表决结果 - 全部议案通过率超99.69%，反对票占比0.2679%-0.2745%，弃权票稳定在0.0385% [6][7][9] - 特别决议事项获出席股东大会三分之二以上表决权通过，计票过程由股东代表及监事监督，现场公布结果 [11] - 网络投票数据由上海证券信息有限公司提供，与现场投票合并统计，未出现程序异议 [5][6] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程，通知、召开、表决等环节均满足法定要求 [2][3][11] - 出席人员资格（包括股东、董事、监事及律师）经核查有效，召集人董事会身份合法 [4][5] - 表决结果有效性获法律确认，特别决议事项通过比例符合公司章程规定 [11]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月25日决定5月19日召开2024年年度股东大会，4月28日发布通知[7] - 股东大会于2025年5月19日14:00在公司一楼会议室召开，现场与网络投票结合，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人6人，代表85,691,232股，占比67.3831%；网络投票股东36人，代表394,894股，占比0.3105%[10] - 参加股东大会股东共42人，代表86,086,126股，占比67.6936%，中小投资者38人，代表400,594股，占比0.3150%[10] 议案审议情况 - 审议11项议案，多项议案同意股数占比超99.6%，部分议案中小股东同意票有不同占比[14][15][20]

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-023 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、议案名称：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 86,086,126 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 86,086,126 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表 ...