证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-012 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 公司董事会审计委员会审议程序 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。 公司董事会审计委员会就关联交易事项发表书面审核意见：公司预计 2025 年度日常性关联交易基于公平、自愿的原则进行，符合公司经营业务的 发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求。该 等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，不会损害公司及其他非关联 方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司 2025 年度日常关联 交易预计相关事项，并将相 ...

根据公司2020年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证 监许可[2020]3566号文"关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复"核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股32,100,000股， 每股发行价为人民币14.01元，共募集资金人民币449,721,000.00元，扣除发行费 用63,604,175.47元，募集资金净额为人民币386,116,824.53元，主承销商中信建投 于2021年1月19日将扣除不含税保荐承销费用44,972,100.00元后的募集资金人民 币404,748,900.00元汇入公司账户。 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为常 州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"银河微电"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市 ...

经核查独立董事杨兰兰、王普查、沈世娟及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事杨兰兰、王普查、沈世娟不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事杨兰兰、王普查、沈 世娟符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 常州银河世纪微电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 常州银河世纪微电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事杨兰兰、王普查、沈世娟的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度外部审计机构的公告 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度外部审计 机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司2025年度外部审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与立 信协商确定审计机构的报酬等具体事宜。本项议案尚需提交公司股东大会审议， 现将相关事宜公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 根据立信向公司提供的资料，立信及项目组成员基本情况如下： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合 ...

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 2024年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家[3] 审计安排 - 2024年股东大会同意聘任立信为2024年审计机构，2025年拟续聘为外部审计机构[3][5] - 2024年12月审计委员会审前沟通，2025年2月初审后沟通[5] - 2025年4月会议通过2024年财务报告决算报告等议案并提交董事会[5]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务内控重大及重要缺陷[17][19] 未来展望 - 2025年完善内控、加强监督检查防范风险[20] 内部控制标准 - 财务报告内控按资产、收入、利润总额错报比例分缺陷等级[14] - 非财务报告内控按直接财产损失金额分缺陷等级[16] - 明确财务和非财务内控重大缺陷定性标准[15][16]

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-022 转债代码：118011 转债简称：银微转债 鉴于上述文件的发布，公司对原采用的相关会计政策在 2024 年度进行相应变更。 （二）变更前公司采取的会计政策 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇 编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，而进行的相应变更，不 涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。无需提交公 司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有影响，也不存 在损害公司及股东利益的情况。 一、 会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 财政部于 2024 年颁布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》、《关于印发〈企 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案暨 2024 年度 "提质增效重回报"专项行动方案的年度评估报告 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者 为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，切实履行上市公司的责任 和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行， 制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称"2024 年度行动方 案"），具体详见公司 2024 年 2 月 7 日披露于上交所网站的《关于以集中竞价方 式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号 2024-005）。 （一）公司专注主营业务，持续提升核心竞争力 2024 年全年，公司经营战略取得良好成果，生产经营和销售情况持续向好。 公司实现营业收入 909,049,584.47 元，较去年同期增长 30.75%；实现归属于母 公司所有者的净利润 71,874,234.87 元，同比增长 12.21%。报告期末，公司总 体财务状况良好，期末总资产 2,205,810,186.87 元，较上年度末增加 10.83%。 报告 ...

1 | 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、 计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规 定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状 况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合 同资产等资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关 资产计提减值准备。2024 年 12 月确认的各项减值准备合计为 2,261.66 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本次计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"- "号填列） | -646.66 | | 应收票据坏账准备 | ...

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）至 5 月 13 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过常州银河世纪微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 gmesec@gmesemi.cn 进行提问。公司说明会 上将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题予以回答。 公司已于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 《2024年年度报告》。为加强公司与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入 地了解公司情况，公司拟于2025年5月14日（星期三）下午13:00-14:00举行2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-013 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提 ...