| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记、新增及修订公司部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月13 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于新增及修订部分治理 制度的议案》等议案。具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进 一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，由公司董事会审计与内控委员会行使原监事会相关职权，公 ...

| | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《常州 银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据拟修订的《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 人为 独立董事。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司 于 2025 年 10 月 13 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提名 公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董事会独 立董事候选人的议案》，同意提名杨森茂先生、刘军先生、杨骋先生为公司第四 届董事会非独立董事候选人，杨兰兰女士、沈世娟女士、王普查先 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨兰兰，已充分了解并同意由提名人常州银河世纪微电子股份有限公司 董事会提名为常州银河世纪微电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州 银河世纪微电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州银河世纪微电子股份有限公司董事会,现提名杨兰兰为常州银河 世纪微电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任常州银河世纪微电子股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与常州银河世纪微电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王普查，已充分了解并同意由提名人常州银河世纪微电子股份有限公司 董事会提名为常州银河世纪微电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州 银河世纪微电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指 ...

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-047 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 11 月 3 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 3 日 至2025 年 11 月 3 日 股东会召开日期：2025年11月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，共有 0.00 元"银微转债"转为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 普通股，转股数量为 0 股，占"银微转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00%。 累计转股情况：截至 2025 年 9 月 30 日，"银微转债"累计共有 261,000.00 元转为公司普通股，累计转股数量为 8,167 股，占"银微转债"转股前公司已发 行股份总额的 0.0063%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，"银微转债"尚未转股的 可转债金额为人民币 499,739,000.00 元，占"银微转债"发 ...

交易概况 - 2025年9月24日中创股份发生大宗交易成交20万股 成交额464.4万元 占当日总成交额13.57% [1] - 成交价格23.22元 较市场收盘价29.67元折价21.74% [1] 交易明细 - 当日两笔大宗交易记录 证券代码分别为6888882和688689 成交价均为23.22元 [2] - 单笔成交金额均为232.2万元 合计464.4万元 与总成交额一致 [1][2] - 买入营业部分别显示为"25158288"和空白 卖出营业部分别显示为"膜脂"和"香劇社會議就美麗" [2]

大宗交易情况 - 9月23日发生一笔大宗交易 成交量8.90万股 成交金额244.93万元 成交价27.52元 与当日收盘价持平[2] - 买方为民生证券苏州分公司 卖方为广发证券总部[2] - 近3个月累计发生5笔大宗交易 合计成交金额达1702.08万元[2] 股价及资金表现 - 9月23日收盘价27.52元 单日下跌2.06% 日换手率3.75% 成交额1.31亿元[2] - 当日主力资金净流出1516.31万元 近5日累计下跌1.85% 资金净流出330.08万元[2] - 融资余额1.08亿元 近5日增加1184.94万元 增幅达12.37%[2] 交易数据统计 - 大宗交易成交价格与当日收盘价相比无折溢价[2] - 证券时报网旗下数据宝提供相关统计数据[2][3]

公司股价表现 - 9月23日收盘价27.52元 单日下跌2.06% [1] - 近5个交易日累计下跌1.85% [1] - 主力资金净流出1022.91万元 [1] 大宗交易情况 - 当日发生1笔大宗交易 成交量8.9万股 成交金额244.93万元 [1] - 成交价格27.52元 溢价率为0% [1] - 买方为民生证券苏州分公司 卖方为广发证券总部 [1] - 近3个月累计发生5笔大宗交易 总成交金额1702.08万元 [1]