激励计划流程 - 2024年8月26日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[16] - 2024年8月27日披露独立董事公开征集投票权公告[16] - 2024年8月27日至9月5日对拟激励对象内部公示[17] - 2024年9月7日披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[17] - 2024年9月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2024年9月14日披露股票交易自查报告[18] - 2024年9月20日召开会议审议通过授予限制性股票议案[19] 激励计划授予情况 - 授予日为2024年9月20日[19] - 以15.00元/股价格向90名激励对象授予138.80万股限制性股票[20] 其他情况 - 公司和激励对象未发生影响授予情形[21] - 已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[23] - 授予事项已取得现阶段必要批准与授权，授予条件已成就[24]

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议于 2024 年 9 月 20 日在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 19 日通过邮件的方式送达各位 董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议由公司董事长杨森茂 先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议的召集、召开 方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《常州银河世纪 微电子股份有限公司章程》的有关规定。 董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 二、 相关说明 1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过股权激励计划提交股东大会时公司总股本的 1%。公司全部有效的激励 计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本 总额的 20%。 2、本激励计划激励对象不包含独立董事、监事，不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及上市公司实际控制人的配偶、父母、子女，不包含外籍员 工。 3、上中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 常州银河世纪微电子股份有限公司董事会 2024 年 9 月 21 日 （截至授予日） | 激励 对象 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票数量 | 占本激励计划 公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 总数的比例 | 本总额的比例 | | 一、核心技术人员 | | | | | | | 庄建军 | 中国 | 核心技术人员 | 6.00 | 4.32% | 0.05 ...

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 设定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，认为： | 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议于 2024 年 9 月 20 日在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 19 日通过邮件方式送达各位监 事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议由公司监事会主席李月 华女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召 开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 ...

| 证券代码：688689 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：118011 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关公 告。根据根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信 息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件要求 ...

一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 53 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 89,800,472 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 89,800,472 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 70.6810 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.6810 | | 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：常州银河世纪微电子股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受常州银河世纪微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《 ...

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024-055 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《常州银河世纪微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》（草案）》"）的相关规 ...

股东大会信息 - 现场会议时间为2024年9月13日14点，网络投票9月13日9:15 - 15:00[10] - 会议地点为公司一楼会议室，召集人为董事会，主持人为董事长杨森茂[10] - 采取现场和网络投票结合方式，按顺序审议、表决议案[7][5] 限制性股票激励 - 拟授予限制性股票138.80万股，占股本总额1.08%[14] - 制定《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[18] - 董事会提请授权办理激励计划有关事项[20]

中信建投证券股份有限公司 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司 违法违规事项公开发表声明的，应于披露 | 银河微电在2024年1月1日至2024年6 期间"、"报告期"）未发生按有关规定 | | | | 月30日期间（以下简称"本持续督导 | | | 前向上海证券交易所报告，经上海证券交 | | | | 易所审核后在指定媒体上公告。 | 需保荐机构公开发表声明的违法违规 | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出 | 情况。 | | 5 | 现违法违规、违背承诺等事项的，应自发 | | | | 现或应当发现之日起五个工作日内向上海 | 本持续督导期间，银河微电及相关当 | | | 证券交易所报告，报告内容包括上市公司 | 事人未发生违法违规或违背承诺等事 | | | 或相关当事人出现违法违规、违背承诺等 | 项。 | | | 事项的具体情况，保荐机构采取的督导措 | | | | 施等。 | | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理 | 本持续督导期间，银河微电及其 ...