现金管理决策 - 公司拟用不超1.5亿闲置自有资金进行现金管理[2][3][5] - 2025年4月10日会议审议通过该议案[2][3][5] - 期限自通过日起不超12个月，无需股东大会审议[3][5] 产品与目的 - 产品含保本型理财、结构性存款等[2][3][5] - 目的是提高资金效率、增厚收益[4][5] 风险与保障 - 金融波动或影响投资，公司买低风险产品[6] - 有风控措施确保资金安全，不影响正常经营[6][8]

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-007 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 10日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况说明 根据《企业会计准则》和相关会计政策，为真实、公允地反映公司财务状况 及经营成果，2024年各项资产减值准备计入当期损益的金额合计为1,647.91万元， 具体金额如下表所示： 单位：万元 | | 项目 | 2024年资产减值准备计入当期损益的金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 257.11 | | | 应收账款坏账损失 | 1,002.08 | | | 其他应收款坏账损失 | 11.62 | | 资产减值损失 | 合同 ...

公司代码：688682 公司简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人许霞,已充分了解并同意由提名人上海霍莱沃电子系统技术股份有限 公司（以下简称"公司""霍莱沃"）董事会提名为霍莱沃第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如话用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) ...

关联交易 - 2025年日常关联交易预计不超2500万元（不含税）[3] - 2025年预计向广州安波购料2000万元，占比10.03%[4] - 2025年预计向广州安波销货500万元，占比1.86%[4] 广州安波 - 2024年总资产5448.22万元，净资产2061.76万元[4] - 2024年营收4861.49万元，净利润826.17万元[4]

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(许霞) 提名人上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称"公司""霍莱 沃")董事会,现提名许霞女士为霍莱沃第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已完成上海证券交易所科创板独立董事培训学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-009 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "霍莱沃"）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司就 2024 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]893 号文核准，向社会 公开发行了人民币普通股(A 股)股票 925 万股，发行价为每股人民币为 45.72 元， 共计募集资金总额为人民币 42,291.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,300.00 万元(不含税)后，主承销商海通证券股份有限公司于 202 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名刘英女士为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 审核情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实并确认候选人任职资格符合要求[4]

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-015 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及章程附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>及章程附件的议案》。本次修订《公司章程》及章程附件事项尚需提 交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟以公司股本总数 72,742,068 股 为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，合计转增 29,096,827 股（如 有尾差，系四舍五入所致），转增后公司股本总数为 101,838,895 股（如有尾差， 系四舍五入所致）。董事会已将上述事项提交公司股东大会审议。 二、《公司章程》部分条款修订情 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会在 2024 年度忠实勤勉，严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件 及《公司章程》《审计委员会工作规则》的有关规定，认真履行了审计监督职责。 现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由公司独立董事中会计专业人士担任，具体成员为：许霞（主任委 员）、刘英、陆丹敏。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会会议召开情况如下： | | | 召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 月 | 29 日 | 审议通过《2023 选聘制度》等两项议案 | 年年度报告审计计划》《公司会计师事务所 | | 2024 | 年 | 4 月 | ...