保荐代表人变更 - 公司收到海通证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人朱济赛因个人原因不再担任[1] - 胡盼盼接替朱济赛，变更后为陈邦羽和胡盼盼[1][2] 新保荐代表人情况 - 胡盼盼是海通证券成长企业融资部总监[3] - 胡盼盼负责或参与多个保荐项目[3]

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-053 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十八次会议于 2024 年 12 月 19 日以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 9 日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名，其中监事夏杨女士委托监事孙悦女士出席并代为表决，会议由监事会 主席周颖女士召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告》】。 特此公告。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司监事 ...

募集资金 - 公司获准发行925万股，每股45.72元，募资总额42291万元，净额37051.01万元[2] 募投项目 - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入10903.5万元，占承诺总额29.43%[6] 资金使用 - 截至2024年6月30日，闲置募资现金管理未到期金额22200万元[7] - 公司拟用不超5000万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[2][8][9] - 2024年11月29日前已归还前期用于补流的募资[3] 项目决策 - 2024年第二次临时股东大会终止“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”，剩余资金补流[6] 审批情况 - 2024年12月19日董事会通过闲置募资临时补流议案[2][9] - 监事会认为补流计划及程序合规[11] - 保荐机构对补流事项无异议[11] 监管协议 - 公司已与保荐机构、商业银行签署募资三方/四方监管协议[3]

海通证券股份有限公司 | 序号 | 募投项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金承诺投 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 资总额 | | 1 | 数字相控阵测试与验证系统产业化项目 | 16,148.28 | 16,148.28 | | 2 | 5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目 | 6,835.66 | 6,835.66 | | 3 | 研发中心升级建设项目 | 10,348.39 | 10,348.39 | | 4 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 5 | 超募资金 | 718.68 | 718.68 | | | 合计 | 37,051.01 | 37,051.01 | 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司部分募集资金投资 项目增加实施地点的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或保荐机构）作为上海霍莱沃电 子系统技术股份有限公司（以下简称霍莱沃或公司）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 ...

海通证券股份有限公司 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》及公司上市公告书等文件，公司首次公开发行股票募集资金投 资项目（以下简称募投项目）及募集资金使用计划如下： 1 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或保荐机构）作为上海霍莱沃电 子系统技术股份有限公司（以下简称霍莱沃或公司）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海霍莱沃电子系统技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕893号）核准，公司获准向 社会公开发行人民币普通股9,250,000股，每股发行价格为人民 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，现将相关情况公告如下： 一、募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 21 日出具的《关于同意上海霍 莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 893 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 9,250,000 股，每股发行价格 为人民币 45.72 元，募集资金总额为 42,291.00 万元；扣除承销及保荐费用、发 行登记费以及其他交易费用共计 5,239.99 万元后，募集资金净额为 37,051.01 万元。上述资金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验 ...

股本变动 - 2022年6月以3700万股为基数每股转增0.4股，股本增至5180万股[5] - 2022年7月首次授予部分第一次归属120120股，股本增至51920120股[6] - 2022年12月相关归属27650股，股本增至51947770股[7] - 2023年6月预留授予部分第二次归属10850股，股本增至51958620股[8] - 2023年7月以51958620股为基数每股转增0.4股，股本增至72742068股[8] 股东变动 - 莱磁投资执行事务合伙人由莱力投资变更为陆丹敏[9] - 变更后莱磁投资与陆丹敏构成一致行动关系[9] 持股情况 - 周建华持股19997390股，持股比例27.49%[9] - 周菡清持股2352000股，持股比例3.23%[9] - 陆丹敏持股10672200股，持股比例14.67%[9] 公告信息 - 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司2024年12月13日发布公告[12]

资金使用 - 2023年11月29日公司审议通过用不超3000万元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[2] 资金归还 - 截至公告披露日，公司将3000万元归还至专用账户[3] - 公司将归还情况告知保荐机构及代表人[3]

募资情况 - 2021年3月21日获准发行925万股，每股45.72元，募资42291万元[2] - 扣除费用后募资净额37051.01万元[2] 项目调整 - 2024年7月15日同意终止“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”[5] - 将剩余资金4800.56万元永久性补充流动资金[5] - 已完成对应募集资金账户注销手续[5]

业务参与情况 - 公司深度参与国内低轨卫星产业建设，面向低轨卫星及卫星载荷提供产品，2024 年重点研发、生产及推广低成本、高可靠性的低轨卫星载荷测量系统 [1] 展会展示情况 - 公司参加第十五届中国国际航空航天博览会，重点展示电磁 CAE 仿真软件等核心产品及雷达数字化仿真设计软件等最新产品 [1] 软件竞争优势 - 公司长期自主研发 CAE 仿真软件，打造完整产品系列，掌握仿真和测量两类算法技术，可验证迭代仿真算法，核心产品 RDSim 是 2022 年工业软件优秀产品之一，具有多算法融合等优势 [2] 业绩情况 - 2024 年前三季度公司实现营业收入 188,075,120.76 元，同比下降 16.54%；归属于上市公司股东净利润 10,350,359.23 元，同比下降 44.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,834,607.28 元，同比下降 8.59% [2] - 2024 年第三季度公司营业收入同比下滑，原因是实施项目未到交付时点情况较多 [2] 分红情况 - 公司 2024 年新增中期分红并完成派发，近三年每年度现金分红金额均超过当年归母净利润的 30%，未来将继续落实分红政策 [2] 订单情况 - 2024 年公司电磁测量系统下游需求回暖，特种领域客户招标加快，公司取得良好订单成果，技术团队推进订单交付 [2] 回购计划 - 公司将通过多种方式与投资者共享成果，如有回购计划将按规定披露信息 [2] 规划与定位 - 公司长期聚焦电磁 CAE 仿真及测量技术研发应用，目标成为“电磁技术的领航者”，未来将在三大业务领域加大研发和市场开拓力度 [2]