证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2026-002 （二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢909室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年1月6日 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李晓昱女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海海优威新材料股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制 度的有关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在 ...

关于上海海优威新材料股份有限公司 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2026]C0001 号 致：上海海优威新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上 海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜， ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 6 日 （二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 909 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,264,343 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,264,343 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41 ...

今日（1月5日），亚太主要股指全线大涨，日经225指数收盘上涨2.97%报51832.8点，韩国综合指数上 涨3.43%报4457.52点，续创历史新高。 A股市场迎来"开门红"，主要股指放量大涨，沪指12连阳，涨超1%重返4000点上方；科创50指数大涨超 4%。 具体来看，两市股指高开高走，创业板指涨近3%，科创50指数大涨超4%。截至收盘，沪指涨1.38%报 4023.42点，深证成指涨2.24%，创业板指涨2.85%，科创50指数涨4.4%，沪深北三市合计成交25674亿 元。 全A近4200股飘红，保险板块强势，新华保险大涨近9%，中国太保涨超7%，双双创出新高；人脑工程 概念爆发，倍益康、三博脑科、翔宇医疗、伟思医疗等逾10股涨停；创新药概念强势，乐普医疗、冠昊 生物等涨停，百济神州涨超10%；存储芯片概念活跃，恒烁股份、普冉股份等涨停；AI应用概念崛起， 当虹科技、蓝色光标等涨停。此外，锋龙股份连续7日涨停，雷科防务、南兴股份分别收获4连板和3连 板。 值得注意的是，今日A股市场近20股成交额超过100亿元，其中中国卫星、三花智控分别成交194.5亿 元、192.1亿元，分别位居成交额第一和第二 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2026-001 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 本季度转股情况：上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券"海优转债"自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，"海优转债"共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占"海优转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00%； ● 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，"海优转债"尚未转股的可 转债金额为人民币 693,773,000 元，占"海优转债"发行总量的 99.967291%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发行了 694.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118008 | 债券简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 容诚会计师事务所作为公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构，原 委派吴莉莉女士、吴加传先生作为签字注册会计师，为公司提供审计服务。现因 吴加传先生工作调整，为按时完成公司 2025 年度审计工作，更好地配合公司 2025 年度信息披露工作，经容诚会计师事务所安排，其指派曾清女士接替吴加传先生 为签字注册会计师，继续完成公司 2025 年度审计工作，变更后的审计服务签字 会计师为吴莉莉女士、曾清女士。除上述变更外，无其他变更事项。 二、变更后签字会计师的情况 （一）基本信息 项目签字注册会计师曾清女士，2023 年成为中国注册会计师，2021 年开始 1 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 ...

证券日报网讯12月29日，海优新材发布公告称，同意聘任李鹏飞先生担任公司董事会秘书。 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-075 转债代码:118008 转债简称:海优转债 本次组织架构调整是基于公司实际情况与战略发展需要所作出的优化举措， 旨在更有效地支撑公司战略目标的实现，适应新产品业务拓展与长远发展布局的 要求。此次调整将进一步强化和规范公司管理，优化业务流程，构建与战略相匹 配的组织体系，全面提升公司的科学管理水平和整体运营效率。 上海海优威新材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》，调整后的组织架构请见附件。董事会同意授权公司管理层负责组织架构调 整后的具体实施等相关事宜。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 特此公告。 上海海优威新材料股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 附件 ： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2025-074 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于董事会秘书工作调整及聘任高管的公告 重要内容提示： 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事 会秘书孙振强先生提交的书面辞任报告。孙振强先生因个人工作重心调整申请辞 去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，孙振强先生将继续在公司担任 高级管理人员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 一、高级管理人员离任情况 （一）提前离任的基本情况 | | | | | 原定任期 | | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 到期日 | | 离任原因 | 市公司及其控 | （如适用） | 毕的公开 | | | | | | ...

业绩相关 - 2025年5月7日至12月15日，“海优转债”累计167,000元已转换为公司股票，转股数量为3,566股[22] - 公司股份总数由84,020,325股变更为84,023,891股[22] 市场扩张和投资 - 公司拟在成都市金堂县设立公司，投建高分子特种胶膜生产项目，预计总投资约30,000万元[27] - 公司拟对全资子公司泰州海优威应用材料有限公司增资7,000万元，增资后注册资本为15,000万元[30] 股东大会 - 2026年第一次临时股东会时间为1月6日[2] - 现场会议地点在中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室[13] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，一股一票[9] - 股东发言或提问时间不超过5分钟[6] - 未填、错填等表决票计为“弃权”[9] - 议案包括制定薪酬管理制度、变更注册资本等五项[3] - 网络投票起止时间为2026年1月6日[13] - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] - 通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00[13] - 薪酬管理制度具体内容详见2025年12月17日披露于上海证券交易所网站的文件[19]