| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 1、本次交易概况 为了满足公司全资子公司泰州海优威的业务生产经营需求，进一步提升全资 子公司的综合竞争力，公司拟以自有资金或自筹资金的方式对泰州海优威增资 7,000 万元人民币。本次增资完成后泰州海优威的注册资本为人民币 15,000 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 本次增资事项已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公 司股东会审议。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业 环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。 公司将加强对全资子公司的运营管控，确保其合规 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本次章程修订尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权管 理层或其指定人员办理与本次《公司章程》修订事项相关的工商变更登记及备案 手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。 特此公告。 上海海优威新材料股份有限公司董事会 2025 年 12 月 17 日 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"海优转债"于 2022 年 12 月 29 日开始转股，自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 12 月 15 日期间，"海优转债"累计 有人民币 167,000 元已转换为公司股票，转股数量为 3,566 股，公司股份总数由 84,020,325 股变更为 84,023,891 股。 为反映上述注册资本及股本结构的变化，公司需依法对《公司章程》中涉及 注册资本及股份总数的条款进行相应修订，具体修订内容如下： | 原条款 | 修 ...

证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2025-069 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 | 交易目的 | □获取投资收益 | | --- | --- | | | ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：________） | | | □其他：________ | | | 包括但不限于远期结售汇(含差额交割)、外汇掉期、货币互 | | 交易品种 | 换、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产 | | | 品等 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 5,000 上限（单位：万元） | | | 预计任一交易日持有的最高合约 30,000 | | | 价值（单位：万元） | | 资金来源 | ☑自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | 交易期限 | _2025__年_12__月_16__日至_2026__年_12__月_16_日 | 已履行及拟履行的审议程序 2025 年 12 月 16 日，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会审计委员会 2025 年第八次会议、 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于调整闲置自有资金进行现金管理投资范围的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别风险提示 为控制风险，公司进行现金管理时，选择投资于安全性高、流动性好、 风险较低(R1)的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、低风险 理财产品等安全性高的产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响 较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除 该项投资受到市场波动的影响。 一、调整的内容 本次自有资金进行现金管理的投资范围调整是将原来"投资金额不超过人民 币 4 亿元，投资种类为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品"调整 为"投资金额不超过人民币 4 亿元，投资种类为投资于安全性高、流动性好、风 险较低(R1)的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、低 ...

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 6 日 14:00:00 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-066 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一 次会议于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于会前以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李晓昱女士主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会 议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议并通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》 董事会认为：为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立 科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理 ...

公司战略与投资 - 为响应光伏行业市场变化并优化资源配置和产能布局，公司拟在成都市金堂县设立全资子公司并投建高分子特种胶膜生产项目 [1] - 项目总投资预计3亿元，不涉及新增产能，属于存量产能结构调整 [1] - 公司已通过董事会审议，尚需提交股东会审议 [1] 行业背景 - 公司此次投资旨在响应光伏行业市场变化 [1]

公司战略与产能调整 - 为响应光伏行业市场变化并优化资源配置与产能布局，公司拟在成都市金堂县设立公司并投建高分子特种胶膜生产项目 [1] - 该项目旨在践行“就近服务、深度绑定核心客户”战略，以快速响应客户需求、提升客户满意度及产品市场份额 [1] - 本次项目总投资预计约为人民币3亿元，属于存量产能的结构调整，不涉及新增产能 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：光伏封装材料行业占比86.75%，其他业务占比7.34%，其他行业占比5.9% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为31亿元 [2]

公司战略与投资 - 公司拟在四川省成都市金堂县设立公司并投资建设高分子特种胶膜生产项目 [1] - 预计项目总投资约为3亿元人民币 [1] - 本次项目不涉及新增产能，属于公司存量产能的结构调整 [1] 项目影响与意义 - 项目达产后，公司将在中国西南地区完善产品的战略地域布局 [1] - 项目有助于调整和优化公司现有业务的产能结构 [1] - 项目将提高公司现有生产设备的使用效率 [1]

公司增资计划 - 公司拟对全资子公司泰州海优威应用材料有限公司增资7000万元人民币 [1] - 增资资金来源于公司自有资金或自筹资金 [1] - 增资完成后，泰州海优威的注册资本将增至15000万元人民币 [1] 增资目的与审批 - 增资旨在满足子公司业务生产经营需求，提升其综合竞争力 [1] - 该增资事项已通过公司第四届董事会第三十一次会议审议 [1] - 该增资事项尚需提交公司股东会审议 [1] 增资影响 - 本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化 [1] - 本次增资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响 [1]