股东减持计划 - 股东普奥达、杰莱特和马敏计划通过集中竞价交易方式合计减持不超过120.61万股，占公司总股本的1% [1] - 股东郑今兰计划减持不超过21000股，占公司总股本的0.0174% [1] - 股东汪方华计划减持不超过54500股，占公司总股本的0.0452% [1] 减持计划执行情况 - 截至2025年5月26日减持期限届满，所有股东均未减持公司股份 [1]

现金分红调整公告核心内容 - 公司维持每股分红比例不变，每10股派发现金红利6元（含税），但现金分红总额从7142.22万元调整为7126.02万元[1] - 调整原因是总股本及回购账户股份变动导致参与分配的股份数减少[1] 调整前利润分配方案 - 原方案经2024年年度股东大会审议通过，按119037000股为基数计算，拟派发现金红利7142.22万元[2] - 回购专用账户持有的1577000股不参与利润分配[2] - 若实施前总股本变动，将按相同原则调整分配总额[2] 调整后利润分配方案 - 总股本从120614000股减少至119877000股，回购账户股份从1577000股减至1110000股[3] - 实际参与分配的股份数为118767000股（总股本扣除回购账户股份）[3] - 按调整后股本计算，现金分红总额调整为7126.02万元[3] 股本变动细节 - 股本减少主要因注销回购账户737000股及通过集中竞价回购股份[3] - 回购账户股份不享有利润分配权利，导致可分配股份数减少[3]

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-032 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于调整 2024 年年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 25 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年年度利润 分配方案公告》（公告编号：2025-020）。 二、调整后利润分配方案 现金分红总额调整情况：维持每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）不变， 拟派发现金红利总额由 71,422,200.00 元（含税）调整为 71,260,200 元（含税）。 调整原因：青岛海泰新光科技 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为33人，持有表决权数量58,351,128股，占公司表决权总数的49.0969% [1] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合，由董事长郑安民主持，程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，普通股股东平均同意率达99.97%（最高99.9758%，最低99.8950%）[1][2] - 反对票比例最高为0.2984%（议案7），弃权票比例最高为0.1049%（议案7）[2] - 涉及关联交易的议案7和议案8中，关联股东青岛普奥达、ZHENGANMIN等均回避表决 [3] 股东表决细节 - 5%以下小股东对利润分配方案的同意票数为4,386票（反对1票）[2] - 董事/监事薪酬相关议案的小股东表决中，同意票数均为3,086票（反对1票，弃权1票）[2] 法律程序合规性 - 北京竞天公诚（杭州）律师事务所出具法律意见书，确认股东大会召集、出席资格及表决程序合法有效 [3] - 律师甘为民、聂运锋见证会议，认为决议符合中国法律法规和公司章程要求 [3]

会议信息 - 股东大会于2025年5月15日在青岛市崂山区公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人33人，所持表决权数量58,351,128，占比49.0969%[2] - 公司在任董事7人、监事3人及董事会秘书出席会议[5] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及其摘要》同意票数58,337,012，比例99.9758%[6] - 《2024年度董事会工作报告》同意票数58,334,386，比例99.9713%[6] - 《2024年度利润分配方案》同意票数11,594,386，比例99.8558%[9] - 《关于2025年度独立董事津贴的议案》同意票数11,563,086，比例99.5862%[9] - 《关于2025年度非独立董事薪酬标准的议案》同意票数11,563,086，比例99.5862%[9] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意票数11,549,838，比例99.4721%[9] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》同意票数11,594,386，比例99.8558%[11]

股票投资评级 - 买入 | 首次覆盖 [2] 公司基本情况 - 最新收盘价：36.25元 [4] - 总股本/流通股本：1.20亿股 [4] - 总市值/流通市值：43亿元 [4] - 周内最高/最低价：52元/25.73元 [4] - 资产负债率：10.6% [4] - 市盈率：32.37倍 [4] - 第一大股东：青岛普奥达企业管理服务有限公司 [4] 业绩表现 - 2024年营业收入：4.43亿元，同比减少5.90% [5] - 2024年归母净利润：1.35亿元，同比减少7.11% [5] - 2024年扣非净利润：1.29亿元，同比减少5.26% [5] - 2025年Q1营业收入：1.47亿元，同比增长24.86% [5] - 2025年Q1归母净利润：0.47亿元，同比增长21.45% [5] - 2025年Q1扣非净利润：0.46亿元，同比增长26.89% [5] 2024年经营分析 - 配套美国客户的新系统2023年9月上市后，2024年销售持续上扬 [6] - 美国子公司通过三方体系认证和客户二方认证，顺利承接美国订单 [6] - 泰国子公司建立内窥镜和光源模组生产能力，应对中美贸易政策变化 [6] - 与美国客户开展下一代系统研发，合作范围扩展至多科室 [6] - 4K摄像系统2024年量产，国内市场快速增长 [6] - 加强品牌建设和市场推广，提升品牌影响力 [6] - 产品研发从内窥镜扩展至手术器械及周边设备 [6] 抗风险能力 - 中、美、泰三地布局产线，降低关税影响 [7] - 产品为医疗类，受关税影响较小，客户关系强绑定 [7] 2025年经营计划 - 推进全国市场和营销团队建设，加强品牌影响力 [8] - 配套美国客户实现新镜种量产 [9] - 优化国内外生产和供应链 [9] - 协同美国客户开发新一代内窥镜系统，扩展至多科室 [9] - 完善组合型产品方案 [9] - 开发远程诊断和影像管理平台，引入AI技术 [9] - 研发外科手术显微镜和电子软镜，形成多镜联合方案 [9] - 配合重点客户丹纳赫集团供应链重建需求 [9] 盈利预测 - 2025-2027年收入预测：5.62亿元（+27.0%）、7.62亿元（+35.6%）、9.67亿元（+26.9%） [10] - 2025-2027年归母净利润预测：1.82亿元（+34.7%）、2.41亿元（+32.1%）、3.09亿元（+28.1%） [10] - 2025-2027年PE：23.8倍、18.0倍、14.1倍 [10] - 2025-2027年PEG：0.69、0.56、0.50 [10] 财务指标 - 2024年毛利率：64.5% [13] - 2025-2027年毛利率预测：65.0% [13] - 2024年净利率：30.6% [13] - 2025-2027年净利率预测：32.4%、31.6%、31.9% [13] - 2024年资产负债率：10.6% [13] - 2025-2027年资产负债率预测：11.6%、13.0%、14.3% [13]

回购股份注销概况 - 公司将注销回购专用证券账户中的737,000股股份，占注销前总股本120,614,000股的0.6110%，注销后总股本减少至119,877,000股 [1] - 回购股份注销日期为2025年5月13日，后续将办理工商变更登记手续 [1][4] 回购方案调整及审批程序 - 原回购股份用途为"员工持股计划或股权激励"，后调整为"注销并减少注册资本"，涉及737,000股 [2] - 该调整经2025年3月董事会及股东大会审议通过，并履行了债权人通知程序，未收到债务清偿或担保要求 [2][3] 回购方案执行情况 - 公司实际回购股份数量、价格及资金总额符合原方案要求，回购价格不超过69元/股，资金总额介于2,600万至5,000万元之间 [2] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内，实际执行无差异 [2] 股本结构变动 - 注销前后公司无限售流通股占比均为100%，有限售流通股数量为0 [5] - 注销后总股本从120,614,000股降至119,877,000股，回购专用证券账户股份清零 [5] 注销影响及后续安排 - 注销决策基于战略规划及库存股时限考量，旨在维护投资者利益，增强信心 [6] - 注销不会对财务状况、经营成果、债务履行能力或上市地位产生重大影响，控股股东及实际控制人不变 [6]

公司治理变更 - 公司于2025年3月股东大会审议通过注销737,000股回购股份并相应减少注册资本的议案 [1] - 公司同步修订《公司章程》并办理工商变更登记手续 [1] - 变更事项最终以工商登记机关核准内容为准 [2] 债权人通知程序 - 公司于2025年3月26日披露注销部分回购股份及减少注册资本通知债权人公告 [2] - 公告披露后45日内未收到任何债权人要求清偿债务或提供担保的通知 [2] - 修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站公告附件 [2]

公司基本信息 - 公司注册中文名称为青岛海泰新光科技股份有限公司 英文名称为Qingdao NovelBeam Technology Co Ltd [2] - 公司注册地址位于青岛市崂山区科苑纬四路100号 注册资本为人民币119,877,000元 [2] - 公司于2021年1月12日获中国证监会注册 首次公开发行21,780,000股普通股 并于2021年2月26日在上海证券交易所科创板上市 [1] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人 公司设立党组织并为其活动提供必要条件 [2] - 公司全部资产分为等额股份 股东以认购股份为限承担责任 公司以全部资产对债务承担责任 [2] - 公司章程对股东 董事 监事及高级管理人员具有法律约束力 并规定了相关诉讼机制 [2] 经营范围 - 公司经营范围包括第二类医疗器械生产 第三类医疗器械经营与生产 技术进出口及进出口代理 [3] - 一般项目涵盖第一类医疗器械生产销售 光电子器件制造销售 光学仪器制造销售及技术相关服务 [3] - 业务范围还包括非居住房地产租赁 住房租赁和专用设备修理等 [3] 股份结构 - 公司股份总数119,877,000股 均为普通股 由10名发起人通过净资产出资方式设立 [4] - 主要发起人包括Anmin Zheng持有股份未明确数量 Foreal Spectrum Inc持股未明确数量 青岛普奥达持股未明确数量 [4] - 其他发起人持股情况为上海优先资产管理有限公司持有315万股占比9.5455% 上海邦明投资中心持有230万股占比6.9697% [4] 股东大会机制 - 股东大会为公司权力机构 行使决定经营方针 选举董事监事 审议财务方案等职权 [14] - 临时股东大会召开情形包括董事人数不足公司法规定 未弥补亏损达实收股本总额1/3 或单独/合计持有10%以上股份股东请求等 [20] - 股东大会通知需提前20日发布年度会议通知或15日发布临时会议通知 内容需包含会议时间地点及审议事项等 [25] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成 设董事长1人 董事由股东大会选举 任期三年可连选连任 [39] - 独立董事需符合独立性要求 具备五年以上相关工作经验 且连任时间不得超过六年 [44] - 董事会设立战略委员会 提名委员会 审计委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会 [56] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总经理 副总经理 财务总监和董事会秘书 由董事会聘任或解聘 [56] - 总经理主持生产经营管理工作 组织实施董事会决议 并有权决定除董事会聘任外管理人员的任免 [57] - 董事会秘书负责股东大会和董事会会议筹备 文件保管及信息披露事务 为高级管理人员对董事会负责 [59]

回购股份注销情况 - 公司将注销737,000股股份，占注销前总股本0.6110%[2] - 注销后总股本减为119,877,000股，注册资本同减[2] - 回购股份注销日期为2025年5月13日[2] 回购计划情况 - 2024年5月8日同意以自有资金回购，资金2600 - 5000万元[3] - 2024年11月4日完成回购，实际回购737,000股[4] 决策流程 - 2025年3月3日和25日分别召开董事会和股东大会同意注销减资[3][5] - 2025年3月26日披露通知债权人公告，45日内无相关要求[3][6] 股份占比变化 - 注销前无限售流通股占比100%，注销后仍为100%[8] - 注销前回购专用账户股份占比1.4633%，注销后为0.8575%[8] 影响 - 本次注销对公司财务、经营无重大影响，不影响上市地位[9]