公司基本信息 - 公司注册中文名称为青岛海泰新光科技股份有限公司 英文名称为Qingdao NovelBeam Technology Co Ltd [2] - 公司注册地址位于青岛市崂山区科苑纬四路100号 注册资本为人民币119,877,000元 [2] - 公司于2021年1月12日获中国证监会注册 首次公开发行21,780,000股普通股 并于2021年2月26日在上海证券交易所科创板上市 [1] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人 公司设立党组织并为其活动提供必要条件 [2] - 公司全部资产分为等额股份 股东以认购股份为限承担责任 公司以全部资产对债务承担责任 [2] - 公司章程对股东 董事 监事及高级管理人员具有法律约束力 并规定了相关诉讼机制 [2] 经营范围 - 公司经营范围包括第二类医疗器械生产 第三类医疗器械经营与生产 技术进出口及进出口代理 [3] - 一般项目涵盖第一类医疗器械生产销售 光电子器件制造销售 光学仪器制造销售及技术相关服务 [3] - 业务范围还包括非居住房地产租赁 住房租赁和专用设备修理等 [3] 股份结构 - 公司股份总数119,877,000股 均为普通股 由10名发起人通过净资产出资方式设立 [4] - 主要发起人包括Anmin Zheng持有股份未明确数量 Foreal Spectrum Inc持股未明确数量 青岛普奥达持股未明确数量 [4] - 其他发起人持股情况为上海优先资产管理有限公司持有315万股占比9.5455% 上海邦明投资中心持有230万股占比6.9697% [4] 股东大会机制 - 股东大会为公司权力机构 行使决定经营方针 选举董事监事 审议财务方案等职权 [14] - 临时股东大会召开情形包括董事人数不足公司法规定 未弥补亏损达实收股本总额1/3 或单独/合计持有10%以上股份股东请求等 [20] - 股东大会通知需提前20日发布年度会议通知或15日发布临时会议通知 内容需包含会议时间地点及审议事项等 [25] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成 设董事长1人 董事由股东大会选举 任期三年可连选连任 [39] - 独立董事需符合独立性要求 具备五年以上相关工作经验 且连任时间不得超过六年 [44] - 董事会设立战略委员会 提名委员会 审计委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会 [56] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总经理 副总经理 财务总监和董事会秘书 由董事会聘任或解聘 [56] - 总经理主持生产经营管理工作 组织实施董事会决议 并有权决定除董事会聘任外管理人员的任免 [57] - 董事会秘书负责股东大会和董事会会议筹备 文件保管及信息披露事务 为高级管理人员对董事会负责 [59]