综上，我们同意提名白喜波先生、冯海洲先生、刘剑华先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十七次会议进行 审议。 广东富信科技股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 11 月 28 日 1 / 1 广东富信科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《广东富信科技股份有限公 司章程》《广东富信科技股份有限公司董事会议事规则》《广东富信科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，广东富信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人的任职资格 进行了审核并发表审核意见如下： 经审阅公司第五届董事会独立董事候选人白喜波先生、冯海洲先生、刘剑华 先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未直接或间接持有公司股份， 与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理 人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中 国证监会采取证券市场禁 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-066 广东富信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科技股份有限 公司三车间五楼多功能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、召开会议的基本情况 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

广东富信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东富信科技股份有限公司董事会，现提名白喜波为广东富信科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广东富信科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广 东富信科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

广东富信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘剑华，已充分了解并同意由提名人广东富信科技股份有限公司董事 会提名为广东富信科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东富信科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在 上市公司前 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-064 广东富信科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》，以及《广东富信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司将开展董事会、监事会换届选举。 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于 2024 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提 名委员会对董事候选人任职资格的审核，董事会同意提名刘富林先生、刘富坤先 生、林东平先生、洪云 ...

广东富信科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东富信科技股份有限公司（下称"本公司"或"公司"） 对外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营 风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《广东富信科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第四条 公司下属子公司对外担保，公司派出的董事、监事应参照本管理办 法的规定执行。 第五条 下列用语具有如下含义： 1．本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保，担保形式包括保证、抵押及质押。 2．本办法所称下属子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。 3．本公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 担保管理的原则 第六条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公 司有权拒绝 ...

广东富信科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东富信科技股份有限公司(下称"本公司"或"公司") 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证 公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）、《企业会计准则第36号――关联方披露》等法律、法规及《广东富 信科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特别制订本办法。 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，需遵守本制度的规定。 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性， 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害上市公司利益。 （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）必要时聘请专业中介机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第四条 公司应当参照《上市规则》及上海 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 广东富信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东富信科技股份有限公司董事会，现提名冯海洲为广东富信科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广东富信科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广 东富信科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 1 / 3 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年12月4日召开[2] - 会议通知及材料于2024年11月23日送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案决议 - 同意提名林应龙、王长河为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 同意《关于修订<监事会议事规则>的议案》内容[5] - 两议案需提交股东会审议[4][5]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[2] 提议召开流程 - 独立董事提议，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 监事会提议，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 持股百分之十以上股东请求，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[6] 自行召集条件 - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例不得低于百分之十[7] 提案与通知 - 持股百分之一以上股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人两日内发补充通知[9] - 年度股东会通知应在召开二十日前送达，临时股东会通知应在召开十五日前送达[9][10] 股权登记与会议时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[12] 延期与取消 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，如需则在原定召开日前至少两个工作日公告说明[13] 优先股相关 - 一次或累计减少公司注册资本超过10%时，需通知优先股股东且决议需经两类股东所持表决权三分之二以上通过[17] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[15] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[22] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[22] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需以特别决议通过[23] 投票权征集 - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[24] 会议记录保存 - 会议记录与相关资料保存期限为十年[21] 关联交易投票 - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[24] 报告事项 - 年度股东会上，董事会、监事会应就过去一年工作报告，独立董事应述职[20] 表决权行使 - 股东以其所代表有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，类别股股东除外[23] 提名权 - 持股1%以上股东有权提名独立董事候选人[27] - 持股3%以上股东有权提名非独立董事、非职工代表监事候选人[27] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权，且不计入股东会有表决权的股份总数[29] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[35] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的决议[36] - 未被通知股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[36] 关联交易决议 - 关联交易事项由非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项由该部分股东所持表决权三分之二以上通过[25] 授权决议 - 股东会对董事会普通决议授权事项由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议授权事项由该部分股东所持表决权三分之二以上通过[38] 累积投票制 - 公司选举两名以上董事、监事采用累积投票制，每一普通股股份拥有与应选人数相同表决权，可集中使用[28] 重复表决与中小投资者 - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，审议影响中小投资者利益事项时单独计票并披露[29] 制度与公告 - 公司制度经股东会审议通过后实施，修改也需审议通过[42] - 公司公告、通知等在符合规定的媒体和证券交易所网站公布[42] 规则说明 - 公司规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[42] - 公司规则由董事会负责解释[42] 文档信息 - 文档涉及广东富信科技股份有限公司，日期为2024年12月4日[43]