证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2023-052 悦康药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 19 日（星期二）至 9 月 25 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过悦康药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）邮箱 irm@youcareyk.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 18 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 26 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互 ...

中信证券股份有限公司 关于悦康药业集团股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为悦康药业集团股 份有限公司（以下简称"悦康药业"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市项目的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关规定，负责悦康药业上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度 跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | | 行了持续督导制度，并制定了相 | | | | 应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | 保荐机构已与悦康药业签订承 | | | 市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 销及保荐协议，该协议明确了双 | | | 利义务，并报上海证券交易所备案。 | 方在持续督导期间的权利和义 | | | | 务，并报上海证券交易所备案。 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2023-051 悦康药业集团股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相 关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2023 年 8 月 31 日，公司已累计回购股份 521,661 股，占公司总股本 450,000,000 股的比例为 0.1159%，购买的最高价为 18.33 元/股、最低价为 16.64 元/股，累计成交总金额为人民币 9,221,065.18 元。 本次回购股份进展符合公司回购股份方案及法律法规的相关规定。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》等相关法律法规及公司回购股 份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回 购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2023-049 悦康药业集团股份有限公司 适应症：治疗新型冠状病毒感染 主要研究者：王辰、曹彬 申办者：悦康药业集团股份有限公司、中国医学科学院病原生物学研究所 批件号：YW2023-043-02 自愿披露关于多肽药物YKYY017获得II/III期临床试验 伦理审查批件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到中日友好医院 药物（器械）临床试验伦理委员会出具的"一项评价 YKYY017 雾化吸入剂在治 疗轻型或中型新型冠状病毒感染患者中的疗效和安全性的 II/III 期临床研究"项 目伦理审查批件。现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：YKYY017 剂型：雾化吸入剂 注册分类：化药 1 类 二、伦理审查意见： 同意按临床研究方案进行一项评价 YKYY017 雾化吸入剂在治疗轻型或中 型新型冠状病毒感染患者中的疗效和安全性的 II/III 期临床研究。 三、药品其他相关情况 YKYY0 ...

悦康药业集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的 独立意见 独立董事：陈可冀、王波、程华 2023 年 8 月 25 日 我们认为郝孟阳先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书， 具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职 责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法 规和规范性文件的规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高 级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满 的情形。公司的提名、表决程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的有 关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意聘任郝孟阳先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议 通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 现对公司第二届董事会第九次会议的相关议案进行审议，并发表如下独立意见： 一、关 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2023-050 悦康药业集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到副总经理、董 事会秘书许磊先生提交的辞任申请。许磊先生因个人原因辞去公司副总经理、 董事会秘书职务。许磊先生自任职以来恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对许 磊先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经公司 董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届 董事会第九次会议。经审议，董事会同意聘任郝孟阳先生（简历附后）为公司 董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日 止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 郝孟阳先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上 海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、 工作经验以及相关素质，能够 ...

公司基本情况 - 公司代码为688658，简称为悦康药业[1] - 公司主要从事化学药、中成药等药品的研发、生产和销售[10] - 公司是以高端制药为主导的大型医药企业集团，是以研发创新为驱动的国家级高新技术企业[17] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司半数以上董事能够保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保等情况[6] - 公司不存在特殊的公司治理安排[5] - 公司控股股东和实际控制人分别作出了关于股份限售、解决同业竞争、解决关联交易等方面的承诺[93,94] 财务数据 - 营业收入为21.99亿元，同比增长14.05%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2.07亿元，同比增长47.60%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.00亿元，同比增长62.10%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为4.87亿元，上年同期为-1.28亿元[12] - 基本每股收益为0.46元，同比增长48.39%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.44元，同比增长62.96%[12] - 加权平均净资产收益率为5.06%，同比增加1.56个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.89%，同比增加1.81个百分点[12] - 研发投入占营业收入的比例为8.19%，同比减少3.42个百分点[12] 研发情况 - 公司积极布局mRNA疫苗和小核酸药物，全面切入核酸赛道[17] - 公司以抗病毒多肽药物（YKYY017）的成功开发为契机，组建了专业的多肽药物研发队伍[21] - 公司建立了9大核心技术平台，储备了十几项重点管线[21][22][23][24][25][26][48] - 公司获得了多项国家级科技奖项和政府支持项目[31][32] - 公司正在开发多款针对新冠病毒、狂犬病毒、肝癌等的mRNA疫苗和靶向药物[34][35][36][37][38] - 公司通过自主研发的递送系统和修饰技术提升了新药的药理活性和作用周期[37] 风险因素 - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述可能存在风险[5] - 公司在经营过程中可能面临的风险及应对措施已在报告中详细阐述[3] - 如果公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势、核心技术人员的激励机制不能落实、或人力资源管控及内部晋升制度得不到有效执行，将导致公司核心技术人员流失[51] - 如果国际大制药公司或创新生物技术公司的在研新药取得突破性进展，或上市更有竞争优势的新药，公司在研的新药将面临被替代或不能被市场接受的风险[51] - 受国家集中采购政策影响，公司产品存在未能中选或因药品集中采购而出现价格下调的风险[53] 环境保护 - 公司被列为北京市重点碳排放单位和水环境重点排污单位，但报告期内未发生环境污染事故和受到行政处罚[77] - 公司三个厂区的化学需氧量和氨氮排放总量均在许可排放限值内[78][79] - 公司已通过ISO5001能源管理体系认证，并推行多项节能减碳措施[90] - 报告期内，公司通过上述措施减少排放二氧化碳当量373.875吨[90] 利润分配政策 - 公司利润分配政策的基本原则为注重对股东合理的投资回报，保持连续性和稳定性[101] - 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红[102] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中的比例有所不同[103] - 公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部董事和公众投资者的意见[101] 关联交易 - 公司2023年度日常关联交易预计金额合计为12,917.00万元人民币[119] - 2023年1-6月实际发生关联交易金额为3,523.32万元[119] - 公司向关联方安徽恒顺信息科技有限公司采购原材料预计金额为7,640.00万元，实际发生金额为1,885.82万元[119] - 公司向关联方北京凯诚亦创科技有限公司和亦创高科（北京）科技有限公司租赁房产及配套设施预计金额为1,490.00万元，实际发生金额为763.69万元[119] 募集资金使用 - 公司2020年12月18日首次公开发行股票募集资金总额为2,192,400,000元，扣除发行费用后募集资金净额为2,017,515,549元[123] - 截至报告期末，公司首次公开发行股票募集资金累计投入1,296,299,373.04元，投入进度为64.25%[123] - 公司于2023年6月14日召开董事会和监事会会议,审议通过了部分募集资金投资项目延期[132] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理,截至2023年6月30日余额为53,000.00万元[129] - 公司使用部分超募资金15,300万

综上，我们一致同意《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》。 独立董事：陈可冀、王波、程华 一、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制 度》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金进行了专户存储 和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司 已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存 在违规使用募集资金的情况。 悦康药业集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 现对公司第二届董事会第八次会议的相关议案进行审议，并发表如下独立意见： 20 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2023-047 悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 17 日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第二届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由监事会主席 滕秀梅女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会 议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《悦康药业集团股份有限 公司章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及《悦康 药业集团股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存 。 储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募 集资金的情形。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （一 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2023-048 悦康药业集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的 要求，编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》，报告具体内容如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金的金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药 业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929号 文），公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，每 股发行价为 24.36 元，应募集资金总额为人民币 219,240.00 万元，扣除发行费用 17,488.45 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 2 ...