战略合作框架 - 公司与上海子虔科技有限公司签订《战略合作协议》[1] - 双方将在三维CAD软件重点领域和项目上持续深入合作[1] - 合作旨在利用各自优势实现全方位战略对接，推进工业软件技术创新和应用推广[1] OEM合作方案 - 双方进一步签订《OEM合作框架协议》[1] - 协议针对以ZIXEL3DCAD为代表的制造业通用型3D CAD产品达成合作[1] - 合作方案为长期且稳定的OEM模式[1]

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-037 苏州浩辰软件股份有限公司 关于自愿披露签订战略合作协议 及 OEM 合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 近日，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"或"公司"） 与上海子虔科技有限公司（以下简称"子虔科技"）签订了《战略合作协议》（以 下简称"战略合作协议"），双方将在有关三维 CAD 软件的重点领域和项目上 持续、深入合作，利用各自优势实现全方位的战略对接，加快推进工业软件的技 术创新和应用推广。公司在此基础上进一步与子虔科技签订了《OEM 合作框架 协议》（以下简称"OEM 合作协议"），双方就以 ZIXEL 3D CAD 为代表的制 造业通用型 3D CAD 产品达成长期、稳定的 OEM 合作方案。 本次签订的战略合作协议系基于协议双方的合作意向达成的框架性约定， 双方以此为基础签订了 OEM 合作协议，上述合作的具体规模、合作内容等尚需 进一步落实和明确，存在一定的不确定性。敬请投资者注意 ...

合作协议核心内容 - 浩辰软件与上海子虔科技有限公司签订《战略合作协议》[1] - 双方将在三维CAD软件重点领域和项目上持续深入合作[1] - 双方利用各自优势实现全方位战略对接，以加快工业软件技术创新和应用推广[1] - 双方进一步签订《OEM合作框架协议》，就ZIXEL3D CAD产品达成长期稳定OEM合作方案[1] 合作产品与领域 - 合作聚焦于三维CAD软件的重点领域和项目[1] - OEM合作方案主要针对以ZIXEL3D CAD为代表的制造业通用型3D CAD产品[1]

股价及交易表现 - 9月23日公司股价下跌2.38% 成交额达7111.71万元 [1] - 当日融资买入970.11万元 融资偿还740.68万元 实现融资净买入229.43万元 [1] - 融资融券余额合计8869.96万元 其中融资余额8869.96万元占流通市值4.18% 处于近一年90%分位高位水平 [1] 融资融券情况 - 融资余额达8869.96万元 超过近一年90%分位水平 [1] - 融券余量为0股 融券余额0元 但同样处于近一年90%分位高位 [1] - 融券方面当日无偿还与卖出操作 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数6299户 较上期微增0.45% [2] - 人均流通股6412股 较上期减少0.44% [2] - 民生证券退出十大流通股东行列 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入1.44亿元 同比增长13.47% [2] - 归母净利润2655.70万元 同比增长20.57% [2] - A股上市后累计派现9038.21万元 [3] 公司基本情况 - 公司位于江苏省苏州工业园区 成立于2001年11月27日 2023年10月10日上市 [1] - 主营业务为CAD相关软件研发及推广销售 [1] - 收入构成：CAD软件业务60.30% CAD云化业务20.77% 互联网广告推广业务14.30% 其他业务4.62% [1]

股票上市安排 - 上市类型为首发战略配售股份 限售期为24个月[2] - 股票认购方式为网下 上市股数为655,143股[2] - 上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量 流通总数为655,143股[2] 上市时间节点 - 本次股票上市流通日期确定为2025年10月10日[2]

上市信息 - 公司2023年10月10日在科创板上市，发行后总股本4487.28万股[3] - 2024年4月22日每10股转增4.6股，转增后总股本65514288股[5] 限售股情况 - 本次上市流通限售股655143股，占总股本1.00%，2025年10月10日上市[3][4][9] - 中信建投投资持有的655143股限售股全部上市，剩余0股[11] - 首发战略配售限售股本次上市655143股，限售期24个月[12]

公司股本情况 - 2023年10月10日上市后总股本4487.28万股，限售股占比78.90%，流通股占比21.10%[1] - 2024年4月22日权益分派转增后总股本6551.4288万股[3][4] 限售股情况 - 中信建投投资持有限售股655143股，占比1.00%，限售期24个月[2][6] - 2025年10月10日655143股限售股上市流通，剩余限售股为0[6][7]

股份回购完成情况 - 公司于2025年9月10日完成股份回购计划实施 [1] - 通过集中竞价交易方式累计回购股份501,063股 [1] - 回购股份数量占公司总股本比例为0.76% [1]

回购审批与方案 - 公司于2024年8月23日和9月11日分别通过董事会及股东大会审批回购方案 使用超募资金以集中竞价方式回购股份 回购价格不超过49.63元/股 回购资金总额介于1,000万至2,000万元人民币 回购期限为股东大会通过后12个月 [2] - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 [2] 回购实施进展 - 2024年12月24日实施首次回购 截至2025年9月10日累计回购501,063股 占总股本0.76% 最高回购价39.92元/股 最低价36.49元/股 平均回购价38.87元/股 总支付金额19,477,829.50元 [3] - 回购方案执行情况与披露方案一致 未对日常经营、财务状况及控制权产生重大影响 [3] 相关主体交易行为 - 自2024年8月26日首次披露回购方案至公告日 公司董监高、控股股东及实际控制人均未买卖公司股票 [4] 股份变动与处理安排 - 2024年10月10日有25,652,669股限售股解除限售上市流通 [6] - 已回购股份存放于专用账户 暂不享有表决权及分红等权利 计划36个月内用于股权激励或员工持股计划 逾期未使用部分将依法注销 [6]

回购情况 - 预计回购金额1000万 - 2000万元，价格上限49.63元/股[2] - 截至2025年9月10日，累计回购501,063股，占比0.76%，支付19,477,829.50元[5] - 回购最高价39.92元/股，最低价36.49元/股，均价38.87元/股[5] 股份限售 - 2024年10月10日，25,652,669股解除限售上市流通[9] 股份占比 - 回购前限售股占比77.51%，回购后38.35%[9] - 回购前无限售股占比22.49%，回购后61.65%[9] 用途及影响 - 回购股份拟用于股权激励或员工持股，未实施将注销[10] - 回购对公司无重大影响，不影响控制权和上市地位[6]