第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进 行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指公司代控 股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支 出、代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直 接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方资金，为控股股东及关联方 承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实 际控制人及其他关联方使用的资金。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 第四条 公司与控股股东及其他关联方的资金往来，应当遵守以下规定： （一）控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不得占用公 司资金。 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （二）公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联 第一章 总则 第一条 为了规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《苏州浩辰软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。董 事会下设证券事务中心，由董事会秘书直接管理，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 以前书面通知全体董事。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务中心应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （七）证券监管部门要求召开时； ...

苏州浩辰软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规 则》等法律、法规、规范性文件及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-042 苏州浩辰软件股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 修订、制定、废止公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》，同时，第六届董事会第七次会议审议通过了 《关于修订、制定、废止公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《苏州浩辰软件股份有限公司监事会 议事规则》相应废止；公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用， 并相应修订《苏州浩辰软件股份有限公 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | | | | | | 苏州浩辰软件股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 系依照国家有关规定成立的股份有限公司。 公司采取整体变更以发起方式设立，在江苏省市场监督管理局注册登记，取 得《营业执照》，统一社会信用代码：91320000733334390E。 第三条 公司于 2023 年 7 月 25 日经中国证监会同意注册，首次向社会公众 公开发行人民币普通股 11,218,200 股，于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易 所科创板上市。 第四条 公司中文名称：苏州浩辰软件股份有限公司。 公司英文名称：Gstarsoft Co., Ltd. 第五条 公司住所：苏州工业园区东平街 286 号，邮政编码：215123。 第六条 公司注册资本为人民币 6,551.4288 万元。 第七 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

第一条 为进一步完善苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权 利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《苏 州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 累积投票制是指公司股东会在选举或变更董事时，股东所持的每一 有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投 票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东 可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投 票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 苏州浩辰软件股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第三条 股东会选举两名以上独立董事，应当实行累积投票制；公司单一股 东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时，股东会在董事选 举中应当实行累积投票制。 第四条 本制度所称"董事"包括独立董事和非独立董事（不含职工代表董 事）。职工代表董事由公司职 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称"《关联交易指引》"）等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当具有商业实质、定价公允、决策程序合规、信 息披露规范。 （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管 理的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《关联交易指引》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》等相关规定。 第二 ...

浩辰软件公告，第三季度营收为8590.79万元，同比增长21.50%；净利润为1499.56万元，同比增长 18.40%。前三季度营收为2.3亿元，同比增长16.34%；净利润为4155.26万元，同比增长19.78%。 ...

投资评级 - 行业投资评级：看好（维持）[1] 核心观点 - 报告核心观点为持续推荐国产化投资机会，认为外部科技管制加剧与信创政策持续催化，使得国产化成为大势所趋 [6][13] - 国产算力龙头公司营收高速增长，产业趋势得到持续验证 [7][14] 市场回顾 - 报告期内（2025年10月13日至2025年10月17日），沪深300指数下跌2.22%，计算机行业指数下跌5.61% [5][12] 行业趋势与政策催化 - 外部科技管制加剧：2025年9月12日，美商务部将多家中国实体列入出口管制“实体清单”，此前已对EDA软件工具等四项技术实施出口管制 [6][13] - 国内政策支持明确：2025年9月30日，国务院办公厅发布通知，提出自2026年起对本国产品政府采购报价给予20%的价格扣除优惠 [6][13] - 2025年9月4日，工信部等部门印发行动方案，提出坚定不移推动“国货国用”，加大对产业链关键企业的政策支持 [6][13] 产业趋势验证（公司业绩） - 寒武纪2025年第三季度实现营收17.27亿元，同比增长1332.52%；归母净利润5.67亿元，同比扭亏为盈；存货达39.3亿元，同比增长267.33%，环比增长38.62% [7][14] - 寒武纪前三季度累计营收46.07亿元，同比增长2386.38%，接近其全年50-70亿元收入预测的下限 [7][14] - 海光信息前三季度实现营收94.90亿元，同比增长54.65%；归母净利润19.61亿元，同比增长28.56%；单第三季度营收40.26亿元，同比增长加速至69.60% [7][14] - 海光信息2025年第三季度报告显示，单季归母净利润为7.60亿元，同比增长13.04% [16] - 中科曙光2025年前三季度业绩快报显示，第三季度营收88.04亿元，同比增长9.49%；归母净利润9.55亿元，同比增长24.05% [16] - 捷顺科技2025年前三季度业绩预告显示，预计归母净利润为6800万元至8000万元，同比增长58.11%至86.01% [17] 投资建议 - 国产软件领域重点推荐金山办公、达梦数据、中望软件、中控技术、华大九天、太极股份、普联软件、致远互联、普元信息、用友网络、金蝶国际等 [8][15] - 国产算力领域重点推荐海光信息、中科曙光、卓易信息、浪潮信息、软通动力、神州数码、中国软件国际等 [8][15] 公司动态 - 金桥信息公告，计划对马来西亚子公司增资并设立新公司，总投资金额为875万马来西亚林吉特（约合人民币1477.61万元） [18] - 卡莱特公告，拟出资650万元人民币（占65%股权）设立合资公司，专注于AI基础设施与高性能计算服务平台 [19] - 卫宁健康公告，公司董事、高级管理人员靳茂计划减持不超过188万股公司股份（占总股本0.0854%） [20] 行业要闻 - 国内要闻：九识智能完成由蚂蚁集团领投的新一轮数亿美元融资；AI硬件公司“未来智能”完成亿元级A轮融资；腾讯AI病理大模型实现肺癌基因突变预测，精度最高达99%；科大讯飞发布支持60种语言同传互译的AI翻译耳机 [21][22][23][24] - 海外要闻：IBM与Anthropic达成战略合作，将Claude模型融入IBM软件产品；英特尔推出机器人AI套件；OpenAI与博通宣布合作，计划部署10GW定制AI加速器；Meta与甲骨文将采用英伟达Spectrum-X以太网交换机；甲骨文计划于2026年第三季度开始部署5万枚AMD GPU [25][26][27][28][29]