行业趋势 - 国产CAD软件渗透率正逐步提升 [1] - 未来3至5年市场资源将逐步集中 [1] - 国产替代进程正在加速 [1] 公司战略与准备 - 公司积极把握国产替代的历史机遇 [1] - 公司坚持"产品自主可控+适配国产操作系统"的发展策略 [1] - 公司将通过内生和外延相结合的方式实现跨越式发展 [1] - 公司积极关注外延式发展机会，可能考虑并购 [1] 技术与产品 - 公司已实现2D CAD、BIM及云化技术的自主可控 [1] - 主要产品兼容麒麟、UOS、Deepin、中科方德、中兴新支点、EulerOS等多款主流国产操作系统 [1]

公司治理变动 - 公司董事潘立因内部工作调整辞去第六届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司副总经理及核心技术人员 [2][3] - 公司于2025年11月14日召开职工代表大会，选举冯洁女士为第六届董事会职工代表董事，任期至当届董事会届满 [2][4] - 潘立先生的辞任不会导致董事会人数低于法定最低要求，不影响董事会正常运行，且其已按规定完成工作交接 [3] 临时股东会议案审议 - 2025年第一次临时股东会于2025年11月14日召开，会议审议并通过了全部议案，无被否决议案 [7][8][10] - 重要议案包括使用部分超募资金永久补充流动资金、新增募投项目实施主体、续聘会计师事务所以及取消监事会并修订《公司章程》等 [10] - 议案4（关于取消监事会并修订《公司章程》的议案）为特别决议议案，获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [12] 公司制度修订 - 股东会审议通过了关于修订、制定及废止公司部分管理制度的系列子议案，涉及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等共计10项制度 [10][11] - 议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票，本次会议不涉及关联股东回避表决的议案 [12]

公司人事变动 - 潘立辞去浩辰软件第六届董事会非独立董事职务 原因为公司内部工作调整 [2] - 潘立辞任董事后 仍担任公司副总经理及核心技术人员职务 [2] - 公司于2025年11月14日召开职工代表大会 选举冯洁担任第六届董事会职工代表董事 [2]

人事变动 - 潘立2025年11月14日辞去非独立董事职务，仍任副总经理等[2][3] - 冯洁当选第六届董事会职工代表董事[2][7] 人员信息 - 冯洁1983年7月出生，有相关学历和工作经历[10] - 冯洁间接持股51,100股，占总股本0.08%[11] 影响说明 - 潘立辞任不影响董事会运行，离职后遵守承诺[5][6] - 冯洁符合任职条件，当选后董事会人数合规[7][11]

会议信息 - 2025年11月14日14时30分现场召开股东会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 公司董事会于2025年10月29日决议同意召开股东会，提前15日公告通知全体股东[6] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东52人，代表股份25,139,688股，占上市公司总股份的38.3728%[10] - 现场投票股东5人，代表股份12,881,061股，占上市公司总股份的19.66%[10] - 网络投票股东47人，代表股份12,258,627股，占上市公司总股份的18.71%[10] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8104%[15] - 《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的议案》同意股数占比99.8096%[17] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数占比99.8729%[18] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.3378%[19] - 《关于修订<股东会议事规则>》同意24,989,305股，占比99.4018%[20] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意24,989,159股，占比99.4012%[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>》同意24,989,159股，占比99.4012%[23] - 《关于修订<累积投票制度>》同意24,988,959股，占比99.4004%[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>》同意24,988,959股，占比99.4004%[24] - 《关于修订<对外投资管理制度>》同意24,988,959股，占比99.4004%[25] - 《关于修订<关联交易管理制度>》同意24,988,959股，占比99.4004%[26] - 《关于修订<募集资金管理制度>》同意24,988,229股，占比99.3975%[27] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>》同意24,989,159股，占比99.4012%[28] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>》同意25,107,754股，占比99.8729%[29]

股东会出席情况 - 出席会议股东和代理人52人，所持表决权25,139,688，占比38.3728%[3] - 公司总股本65,514,288股，回购专用账户股份501,063股无表决权[3] - 9名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[6] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，普通股同意票数25,092,024，占比99.8104%[7] - 《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的议案》，普通股同意票数25,091,824，占比99.8096%[7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》，普通股同意票数25,107,754，占比99.8729%[7] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，普通股同意票数24,973,229，占比99.3378%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，普通股同意票数24,989,305，占比99.4018%[8] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，普通股同意票数25,107,754，占比99.8729%[10] - 5%以下股东对《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意票数3,776,176，占比98.7535%[11] 会议相关规定 - 议案4为特别决议议案，获出席会议股东或代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[14] - 其余议案为普通决议议案，获出席会议股东或代表所持有效表决权股份总数过半数通过[14] - 议案1、2、3对中小投资者单独计票[14] - 本次股东会无关联股东回避表决议案[14] 律师见证 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所，律师为袁成、高森[12] - 律师认为会议召集和召开程序等符合规定，召集人、出席人员资格及表决结果合法有效[12]

融资买入整体情况 - 11月11日A股市场共有3742只个股获得融资资金买入[1] - 其中456只个股的融资买入金额超过1亿元[1] 融资买入金额排名前列个股 - 阳光电源融资买入金额最高，达28.95亿元[1] - 中际旭创融资买入金额排名第二，为22.9亿元[1] - 新易盛融资买入金额排名第三，为18.15亿元[1] 融资买入额占成交额比重较高个股 - 有4只个股融资买入额占当日总成交金额比重超过30%[1] - 雷特科技融资买入额占比最高，达30.95%[1] - 浩辰软件融资买入额占比排名第二，为30.85%[1] - 安达智能融资买入额占比排名第三，为30.61%[1] 融资净买入金额排名前列个股 - 有28只个股获融资净买入金额超过1亿元[1] - 宝丰能源融资净买入金额最高，达2.68亿元[1] - 江波龙融资净买入金额排名第二，为2.57亿元[1] - 中国中免融资净买入金额排名第三，为2.52亿元[1]

融资买入概况 - 2023年11月10日，A股市场共有3741只个股获得融资资金买入，其中488只个股买入金额超过1亿元 [1] - 融资买入金额排名前三的个股为阳光电源（29.04亿元）、中际旭创（24.36亿元）和新易盛（24.13亿元） [1] 融资买入占比 - 从融资买入额占当日总成交金额比重看，有3只个股占比超过30% [1] - 融资买入额占比排名前三的个股为视声智能（39.87%）、瑞联新材（37.79%）和浩辰软件（32.22%） [1] 融资净买入情况 - 当日有46只个股获得融资净买入金额超过1亿元 [1] - 融资净买入金额排名前三的个股为天孚通信（4.4亿元）、剑桥科技（4.24亿元）和中国西电（4.09亿元） [1]

公司经营与信息披露 - 公司目前经营情况正常 [2] - 公司严格按照法律法规及监管要求及时履行信息披露义务 [2] - 具体经营情况需关注公司定期报告 [2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股1121.82万股，发行价103.40元/股，募集资金总额115996.19万元[18][28] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为105031.04万元[18][28] - 公司拟用9000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.68%[18][22][23] 项目投资情况 - 募集资金扣除发行费用后用于四个项目，总投资74705.74万元[21] - “3D BIM平台软件研发项目”拟新增浩科数智为实施主体，总投资额38425.77万元[28][35] - 截至2025年9月30日，“3D BIM平台软件研发项目”已投入777.36万元，投入进度2.02%，未使用募集资金余额37648.41万元[35][39] 股权收购情况 - 2025年4月，公司以自有资金完成对匈牙利BIM软件公司CadLine的100%股权收购[40] 公司治理情况 - 公司拟续聘立信会计师事务所作为2025年外部审计机构，聘期一年[43] - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[44][49] - 公司董事会增加一名职工代表董事[44] - 取消监事会并修订《公司章程》议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过[45] 会议相关情况 - 现场会议时间为2025年11月14日14点30分，地点在苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室（一）[15] - 网络投票起止时间为2025年11月14日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[12] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[7] - 本次股东会登记方法及表决方式详见2025年10月29日披露的通知（公告编号：2025 - 045）[9] - 议案共有10个子议案，已通过公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议，提请股东会逐项审议并表决，具体内容详见2025年10月29日披露于上海证券交易所网站的相关公告及制度，公告编号为2025 - 042[50][51]