会议召开情况 - 2024年召开董事会会议9次、股东大会3次[4][5] - 2024年董事会专门委员会召开8次会议[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] 战略合作与交易 - 2024年10月30日和11月15日审议通过战略合作协议暨关联交易议案[10] 股份限售豁免 - 2024年10月30日和11月15日审议通过豁免股份限售承诺议案[11] 要约收购 - 2025年1月8日审议通过要约收购事宜报告议案[13] 其他事项 - 2024年4月24日审议通过续聘审计机构议案[15] - 2024年4月24日审议董事和高管薪酬相关议案[18] - 2024年4月24日审议通过作废限制性股票议案[20]

资产数据 - 期末货币资金为211,983.50元，上年年末为60,000.00元[2] - 期末其他应收款为828,483.09元，上年年末为801,166.67元[2] - 期末存货为1,693,717.10元，上年年末为1,424,829.40元[2] - 期末流动资产合计为3,232,821.26元，上年年末为2,833,893.85元[2] - 期末固定资产为604,213.44元，上年年末为681,606.65元[2] - 期末资产总计为3,974,173.08元，上年年末为3,835,293.62元[2] 负债数据 - 期末应付账款为1,775,406.89元，上年年末为1,215,853.03元[5] - 期末流动负债合计为1,932,254.27元，上年年末为1,536,428.01元[5] 业绩数据 - 本期营业收入为4,811,475.19元，上期为5,234,584.52元[7] - 本期净利润为 -256,946.80元，上期为 -527,030.47元[7] 现金流数据 - 经营活动现金流入小计本期为5,448,108.64，上期为6,243,526.36，本期较上期减少[9] - 经营活动现金流出小计本期为5,106,627.52，上期为6,630,560.93，本期较上期减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为341,481.12，上期为 - 387,034.57，本期较上期增加[9] - 投资活动现金流入小计上期为1,347,996.71，本期为0，本期较上期减少[9] - 投资活动现金流出小计本期为32,537.62，上期为751,682.14，本期较上期减少[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,537.62，上期为596,314.57，本期较上期减少[9] - 筹资活动现金流出小计本期为156,960.00，上期为209,280.00，本期较上期减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 156,960.00，上期为 - 209,280.00，本期较上期增加[9] - 现金及现金等价物净增加额本期为151,983.50，上期未提及[9] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,119,835.00，上期为60,000.00，本期较上期增加[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1576.4582万股，每股发行价35.26元，募集资金总额55585.92万元，净额49646.58万元[1] - 2021 - 2024年募投项目支出分别为103014090.63元、159684756.77元、135549671.22元、74437732.73元[4] - 2021 - 2024年理财产品收益分别为12119709.91元、6086620.01元、2588937.24元、197605.48元[4] - 2021 - 2024年累计利息收入扣除手续费净额分别为457460.59元、391182.79元、230885.35元、303618.97元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为21298614.69元[4] 现金管理情况 - 2023年1月17日，公司同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[7] - 2024年1月16日，公司同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[8] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为0元[8] 募投项目情况 - 2024年12月27日，公司决定两个募投项目结项，一个募投项目延期[9] - 新建年产120万盒自身免疫性疾病体外诊断试剂项目累计投入24588.49万元，进度104.30%[19] - 新建年产90万盒过敏性疾病体外诊断试剂项目累计投入22479.40万元，进度104.25%[19] - 新建体外诊断试剂研发中心项目累计投入2686.43万元，进度59.59%，达预定可使用状态时间延至2025年9月[10][19] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司无募投项目先期投入及置换等情况[7][8][9] - 截至2024年12月31日，公司无募投项目变更情况[11] - 截至2024年12月31日，公司无将募投项目结余资金用于其他项目情况[20] - 公司已披露信息无未及时等披露情况，无违规使用募集资金重大情形[12] - 会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告编制合规[13] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用无异议[14][15]

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计机构及 内控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立 信在 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 近三 ...

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度财务及内控审计机构[1] - 2024年4月24日会议、5月17日股东大会审议通过续聘议案[2] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名等人员数据[2] 审计工作情况 - 立信对公司2024年度财务等审计并出专项报告[3][4] - 审计中就多方面与公司沟通[4] 审计评价 - 立信认为公司财务报表编制合规[4] - 审计委员会认为立信具备能力且勤勉尽职[5] 审计监督 - 公司董事会审计委员会履行监督职责[6][7]

募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 回家 您可使用手机厂扫一扫"或进入"注册用手证男该审计报告是否由具有效业许可的会计师手资所出具， 您可使用手机厂扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mn.j.eov.cn） - 进行查询 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10176号 江苏浩欧博生物医药股份有限公司全体股东; 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 签证报告 第1页 IBDO% 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重 ...

业绩总结 - 2024年度公司内部控制体系运行良好，无重大或重要控制缺陷[19] 未来展望 - 2025年公司将深化内部控制体系建设提升内控管理水平[19] 数据相关 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务和非财务报告内控缺陷评价有不同税前利润定量标准[14][16] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 报告期内公司无非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17][18] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[19]

募集资金情况 - 2020年获准发行1576.4582万股，每股35.26元，募集资金总额55585.92万元，净额49646.58万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金总额含费用555859161.32元，账户余额21298614.69元[3][4] - 2021 - 2024年募投项目支出分别为103014090.63元、159684756.77元、135549671.22元、74437732.73元[4] - 2021 - 2024年理财产品收益分别为12119709.91元、6086620.01元、2588937.24元、197605.48元[4] - 2021 - 2024年累计利息收入扣除手续费净额分别为457460.59元、391182.79元、230885.35元、303618.97元[4] - 2021年以2850.74万元募集资金置换自筹资金[11] 资金使用决策 - 2024年同意使用不超过1亿元暂时闲置募集资金现金管理[14] - 2024年购买招商银行结构性存款15000000元，收益19417.81元[14] - 2024年12月27日同意部分募投项目结项及部分延期[18][25] - 2024年12月27日决定后续用自有资金支付部分募投款项并以募集资金置换[19] 项目投入进度 - 新建年产120万盒自身免疫性疾病体外诊断试剂项目承诺投资26315.30万元，累计投入24588.49万元，进度104.30%[25] - 新建年产90万盒过敏性疾病体外诊断试剂项目承诺投资21981.07万元，累计投入22479.40万元，进度104.25%[25] - 新建体外诊断试剂研发中心项目承诺投资9661.20万元，累计投入2686.43万元，进度59.59%，延期至2025年9月[25] - 营销及服务网络平台扩建项目承诺投资3924.22万元[25] - 各项目合计承诺投资60881.80万元，累计投入49754.32万元，进度100.22%[25] 核查情况 - 立信会计师事务所认为2024年度募集资金报告如实反映情况[20][21] - 保荐机构对2024年度募集资金情况无异议[22]

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成[1] 2024年会议情况 - 2024年共召开5次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议审议多项报告及合作协议议案[2][3] 审计相关决策 - 同意续聘立信为2024年度审计机构[4] - 审阅财务报告认为符合准则要求[4] 未来展望 - 2025年强化监督职能，提高治理水平[7]