股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会11月14日10点召开[3] - 现场会议在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月14日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 审议议案2025年10月28日通过相关会议审议[5] - 议案内容2025年10月30日在上海证券交易所网站披露[5] 股权与登记 - 股权登记日为2025年11月10日[13] - 登记时间为2025年11月13日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[16] - 登记地点为苏州市工业园区东堰里路9号董秘办[16]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2025年10月28日13时召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议《公司2025年第三季度报告》议案，同意票数占比100%[3] - 审议《关于取消监事会等议案》，同意票数占比100%，需提交临时股东大会审议[5]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约2.92亿元，同比减少4.84% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约2619万元，同比减少1.41% [1] - 公司当前市值约为95亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂迎来爆发 [2] - 科技主线正在重塑市场格局 [2] - 市场开启"慢牛"新格局 [2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.025亿元，同比下降1.64%[4] - 年初至报告期末营业收入为2.922亿元，同比下降4.84%[4] - 公司2025年前三季度营业总收入为2.92亿元，同比下降4.8%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1402万元，同比大幅增长113.01%，主要系8月份处置老厂房获得处置收益导致[4][9] - 第三季度利润总额为1425万元，同比增长99.61%，主要系8月份处置老厂房获得处置收益导致[4][9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1672万元，同比下降33.93%[4] - 公司2025年前三季度净利润为2618.9万元，同比下降1.4%[19] - 公司基本每股收益为0.42元/股，与去年同期持平[20] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年前三季度营业成本为1.19亿元，同比上升9.0%[18] - 公司2025年前三季度销售费用为6805.4万元，同比下降7.7%[18] - 公司2025年前三季度研发费用为3332.8万元，同比下降1.8%[18] - 第三季度研发投入为1189万元，占营业收入比例为11.60%，同比增加0.72个百分点[5] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5767万元，同比下降24.47%[4] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5766.77万元，较2024年同期的7635.40万元下降24.5%[21][22] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为32.47亿元，较2024年同期的32.94亿元下降1.4%[21] - 2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为7.99亿元，较2024年同期的6.58亿元增长21.5%[21] - 2025年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为11.65亿元，与2024年同期的11.57亿元基本持平[21] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4334.03万元，较2024年同期的-1.29亿元净流出收窄66.4%[22] - 2025年前三季度购建固定资产、无形资产等支付的现金为6540.23万元，较2024年同期的1.29亿元下降49.4%[22] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-6116.08万元，而2024年同期为-561.14万元，净流出大幅增加[22] - 2025年前三季度取得借款收到的现金为10.50亿元，较2024年同期的9.50亿元增长10.5%[22] - 2025年前三季度偿还债务支付的现金为15.00亿元，较2024年同期的5.00亿元增长200%[22] - 2025年9月末公司期末现金及现金等价物余额为7.54亿元，较2024年同期的10.51亿元下降28.3%[22] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为9.653亿元，较上年度末下降6.54%[5] - 公司总资产为9.65亿元，较期初下降6.5%[15][17] - 公司总负债为1.36亿元，较期初下降38.3%[16][17] - 公司短期借款为7000.9万元，较期初下降33.4%[16] - 公司固定资产为6.73亿元，较期初下降3.5%[15] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为76,056,777.43元，较2024年末的121,625,173.96元下降37.47%[14] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为50,743,848.11元，较2024年末的48,612,353.86元增长4.38%[14] - 截至2025年9月30日，公司存货为109,258,134.13元，较2024年末的111,220,721.64元下降1.76%[14] - 截至2025年9月30日，公司预付款项为13,237,109.90元，较2024年末的6,998,250.21元增长89.15%[14] 非经常性损益与政府补助 - 第三季度非经常性损益合计为766万元，其中非流动性资产处置损益为782万元[7][8] - 年初至报告期末政府补助为336万元[7] 股东结构与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为3,727户[12] - 第一大股东北京辉煌润康医药发展有限公司持股18,670,878股，占总股本29.41%[12] - 第二大股东双润正安信息咨询（北京）有限公司持股14,326,151股，占总股本22.57%[12] - 第三大股东海瑞祥天生物科技（集團）有限公司持股7,631,439股，占总股本12.02%[12] - 前两大股东为一致行动人，合计持股比例达51.98%[13] - 公司回购专用证券账户持有801,314股，占总股本1.26%[14]

审计人员与会议安排 - 审计部专职人员不少于三人[4] - 董事会审计委员会至少每季度召开一次会议审议审计部工作计划和报告等[7] 审计报告与工作汇报 - 董事会审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[7] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况及发现的问题[7] - 审计部至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[17] 审计流程与时间要求 - 审计实施前三日以书面或邮件形式通知被审计对象[12] - 对审计意见和决定如有异议应在审计报告送达之日起七日内向审计部提出书面意见[13] 审计资料保管期限 - 审计工作底稿保管期限为5年[14] - 季度财务审计报告保管期限为5年[14] - 其他审计工作报告保管期限为10年[14] 审计重点与其他要求 - 审计部应将高风险投资等事项相关内部控制制度作为检查评估重点[18] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[21] - 审计部在业绩快报对外披露前进行审计[22] 内部控制评价报告 - 公司内部控制评价报告至少应包含董事会声明等七项内容[24] - 内部控制评价报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[25] 内部控制审计与披露 - 公司每年要求会计师事务所对内部控制有效性审计一次[25] - 如保荐机构等指出内控重大缺陷，董事会应做专项说明[25] - 公司在披露年度报告时，披露内控评价报告及核实评价意见[25] 奖惩制度 - 对执行制度成绩显著的部门和个人给予表扬或奖励[27] - 对违反制度的部门和个人给予处分、处罚或提请处理[27]

信息披露制度与规范 - 公司制定信息披露制度规范行为，保护投资者权益[2] - 公司和义务人保证信息真实准确完整，客观披露不夸大误导[4][6] - 重大事项及时披露，筹划事项分阶段披露进展并提示风险[7][12] 定期报告披露 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报，第3、9个月结束1个月内披露季报[15] - 财务报告非标准审计意见需披露专项说明文件[18] - 未按时披露年报或半年报等情况股票停牌不超2个月[19] 业绩预告与快报 - 预计年度业绩净利润与上年同期相比升降50％以上等情形，会计年度结束1个月内进行业绩预告[21] - 预计不能在会计年度结束2个月内披露年报，2个月内披露业绩快报[21] - 业绩快报与定期报告差异达10%及时披露更正公告[22] 交易披露 - 交易涉及资产总额等占比达10%以上及时披露[27] - 重大日常交易按特定标准披露[31] 其他信息披露 - 年度净利润或营收与上年同期相比下降50%以上或为负值，披露下滑或亏损原因[39] - 委托理财额度使用期限不超12个月，交易金额不超投资额度[30] - 对外担保出现特定情形及时披露[32] - 年度报告披露研发支出金额及占比等研发信息[35] - 开展新业务或重大交易披露相关信息[36] - 充分披露重大不利影响风险因素[35] - 股权交易按规定计算财务指标[45] - 董高人员无法履职达3个月以上披露[42] - 股票异常波动披露公告，严重异常波动核查并披露结果[46] - 控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上等情况披露[49][50] - 持股5%以上股东质押股份2个交易日内通知并披露[50] - 重大诉讼、仲裁及时披露[52] - 进入破产程序披露进展及报告、公告[43] - 对证券异常交易及传闻核实并视情况披露或澄清[47] - 涉案金额超1000万元且占比达1%以上披露[53] - 持股5%以上股东股份被冻结等情况披露[53] - 控股子公司会议两个工作日内报信息披露部门[58] - 已披露信息有误按程序发布更正等公告[59] 信息披露管理与责任 - 董事会秘书协调实施信息披露事务管理制度[61] - 审计委员会监督董事等履行信息披露职责行为[64] - 高管及时向董事会报告重大事件[62] - 5%以上股份股东等情况变化告知公司[64] - 向特定对象发行股票时控股股东等配合披露[64] - 披露募集资金向科技创新领域安排及使用情况[53] - 相关人员报送关联人名单，履行关联交易审议程序[65] - 信息披露义务人向聘用机构提供真实准确完整资料[66] - 解聘会计师事务所通知并说明原因[66] - 董事等保证报告按时披露[66] - 内幕信息知情人不得泄露信息和内幕交易[68] - 董事会控制信息知情者范围[68] - 有关部门审查并保密内部会议内容[69] - 信息披露违规责任人受处分和赔偿损失[71] - 违反规定造成损失承担相应责任[71]

薪酬制度适用范围 - 制度适用于公司董事及高级管理人员[2] 薪酬审议与管理 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[4] - 董事会薪酬与考核委员会研究考核标准、制定薪酬政策[4] - 人力资源部和财务部配合实施薪酬方案[5] 不同类型人员薪酬 - 兼任经营管理职务的内部董事基本薪酬依职务考核发放，不领董事津贴[7] - 外部董事原则上不领薪酬，经股东会批准可发津贴[7] - 独立董事薪酬实行津贴制，费用由公司承担[7] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[7] 薪酬调整与奖惩 - 薪酬调整依据包括公司盈利、经营规模等六项因素[9][13] - 经审批可为专门事项设专项奖励或惩罚[10]

募集资金协议与专户 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[6] 募投项目论证与置换 - 投入未达计划金额50%等情形需重新论证募投项目[10] - 以自筹资金投入募投项目，置换应在6个月内实施[11] 信息披露与备案 - 置换事项等应在董事会会议后2个交易日内报告并公告[11][12][14][18][19][23] - 开立或注销账户应在2个交易日内报上交所备案并公告[12] 资金使用期限 - 现金管理产品期限不超过12个月[12] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[13] 节余资金处理 - 节余募集资金低于1000万元可年报披露[15] 项目变更与核查 - 募投项目主体或地点变更经董事会审议后报告公告[18] - 拟变更、转让或置换募投项目需报告公告[18][19] - 董事会每半年度核查编制报告并公告[23] 审计与核查报告 - 年度审计时会计师事务所出具鉴证报告[23] - 保荐机构每半年度现场调查，年度出具核查报告[23][24] 制度生效 - 本制度由股东会审议通过生效，修改亦同[27]

人员信息申报 - 新任董事和高级管理人员任职通过后2个交易日内申报个人信息[6] - 现任董事和高级管理人员信息变化或离任后2个交易日内申报[6] 股份交易规定 - 买卖股票前书面通知董事会秘书并备案公告[8] - 股份变动2个交易日内向董事会报告[8] - 计划转让股份首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[9] - 减持完毕或未完毕2个交易日内向交易所报告并公告[9] - 股份被强制执行收到通知后2个交易日内披露[10] 股份转让限制 - 上市一年内董事和高管股份不得转让[12] - 离职后半年内董事和高管股份不得转让[12] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[12] - 上市已满一年董事和高管年内新增无限售股75%自动锁定[16] - 上市未满一年董事和高管新增股份100%自动锁定[16] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超所持股份25% [16] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[17] - 新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年基数[17] - 权益分派致股份增加可同比例增加当年可转让数量[17] - 当年可转未转股份计入年末持有数作次年基数[17] - 实际离任六个月内不得转让持有及新增股份[17] 制度与处罚 - 公司制定专项制度加强对董事和高管股份及买卖行为的监督[19] - 董事和高管买卖违规承担证监会、交易所及公司处分[19]

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司下 属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司选聘会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要性程度比照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格、 且已报中国证监会和有关主管部门备案； （二）具有固定的工作场所、健全的 ...